Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне порекомендовали закрыть счёт с выводом денег на другой счёт
Здравствуйте. Мне банк заблокировал счёт на карте. И всяческий допуск к финансам. Запросили документы по 115-ФЗ. Проверку они не прошли. Мне порекомендовали закрыть счёт с выводом денег на другой счёт. Сказали что в течении 7календарных дней сделают перевод. Хотел узнать могут ли они не выполнить это действие в регламентые сроки и вобще не отдавать средства?
Ситуация неприятная, но по закону банк не имеет права просто «забрать» ваши деньги, даже если вы не прошли проверку по 115-ФЗ, он обязан либо разблокировать счёт, либо закрыть его с переводом остатка на другой ваш счёт, но на практике банки часто затягивают сроки под предлогом дополнительных проверок. Да, они могут не уложиться в 7 дней, такие задержки бывают, особенно если операции показались им подозрительными, но полностью не вернуть средства без оснований они не имеют права. Важно понимать, что если есть сомнения в происхождении средств, банк может запросить дополнительные документы и до их предоставления не проводить перевод. Если у вас параллельно была работа с брокером или инвестиционной компанией, обязательно нужно проверить лицензию этой компании, потому что именно такие операции чаще всего и попадают под блокировки по 115-ФЗ. Я могу помочь вам разобраться в ситуации, посмотреть цепочку операций и подсказать, как правильно выстроить действия, чтобы ускорить возврат средств и минимизировать риски. Также важно не переводить деньги по советам третьих лиц или «помощников», особенно если речь идёт о выводе через другие счета — это часто продолжение схемы. Важно понимать, что в подобных мошеннических схемах полиция и банк, как показывает практика, не возвращают средства. Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим, но реального возврата денег это не даёт. Банк, в свою очередь, зачастую делает виновным самого инвестора, так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия. На практике кредиты, взятые жертвами под давлением мошенников, никогда не аннулируются: банк продолжает требовать погашение, независимо от того, что средства ушли мошенникам. Примером служит ситуация с Ларисой Долиной, когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, деньги не вернулись, а кредиты оставались за её счёт. Случай наглядно показывает, что рассчитывать только на полицию или банк — пустая трата времени. Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.
Telegram t.me/Lawyerqw
WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79366138412
MAX max.ru/u/f9LHodD0cOI4Ca_EMU6eDl2NGmQQRJ0OR91i40g181Z3c8WS_EyMXxeE3oE
Gam space links.gemspace.com/invite/Lawyer-19jJCkuzt3