8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Я выводил деньги с онлайн кошелька на свою карту и деньги поступали не одним разом а частями от разных людей и

Я выводил деньги с онлайн кошелька на свою карту и деньги поступали не одним разом а частями от разных людей и карту заморозили и просят предоставить информацию откуда деньги если я предоставлю все скриншоты карту разморозят ?

  • IMG_7545
    .png
, Александр, г. Москва

Здравствуйте. Банк вправе запрашивать документы по операциям в рамках антиотмывочного законодательства, и предоставление пояснений с подтверждающими документами — правильный шаг. Но разморозка зависит от того, насколько банк сочтёт объяснение убедительным, и это не гарантировано автоматически.

Напишите в личку — помогу подготовить грамотный ответ банку.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Могу ли я с ней свату устроить она согласна на этом и я тоже а мы хотели жениться еще ну в будущем можете совет
Ситуация такая я влюбился в девушку несовершеннолетняя ей 15 а мне 21. Могу ли я с ней свату устроить она согласна на этом и я тоже а мы хотели жениться еще ну в будущем можете совет дать мы просто хотели сейчас без никаких проблем пообщаемся и хотя в неделю один раз увидим друг друга и все можем ли свату устроить на таком ситуации?)
, вопрос №4937739, Мехроб, г. Москва
Если нарушены права и свободы психически больного человека - куда обратиться за защитой прав и восстановлением права и свобод?
Вопрос про знакомого. Если идет дискриминация психически больного человек - человек дееспособный, с кем этот человек живет - относятся бесчеловечно, лишая его прав и свободы. находясь в такой семье этот человек себя очень плохо себя чувствует, очень сильно страдает. этот человек в панике и большой страх за себя, свою жизнь. Он даже не знает куда обратиться за помощью. мвд и ск рф - не помогают. если нарушены права и свободы психически больного человека - куда обратиться за защитой прав и восстановлением права и свобод?
, вопрос №4937310, Александр, г. Москва
Будет ли это нормально с точки зрения закона и налогов?
Российским ученым была открыта новая комплексная система развития личности, в 2020 году зарегистрировано свидетельство интеллектуальной собственности, а в 2022 году появилась Автономная некоммерческая организация для развития этой системы в социальных проектах. В процессе всего времени основатель системы обучал людей ей пользоваться, а его ученики со временем начали вести свои занятия в формате онлайн и вживую. У этих преподавателей появились ИП через которые они принимали деньги за свои курсы и занятия на базе этой новой возможности. Сейчас же мы решили создать интернет площадку (личный кабинет), где все преподаватели будут проводить онлайн занятия и предоставлять другие свои услуги. Площадка в лице главного ИП (соавтора метода) будет брать комиссию за проведение каждого занятия, а преподаватели (у которых есть свои ип) будут получать процент за свой труд. Вопросы: 1. Мы хотим использовать сплит оплаты, когда оплата каждой услуги будет сразу разбиваться в нужном процентном отношении между главным ИП площадки и ИП преподавателя. В таком случае достаточно заключить агентский договор между ИП площадки и ИП преподавателя? Законно и оптимально ли такое решение с точки зрения закона и налогообложения? 2. Что делать если ИП владельца площадки также ведёт на ней занятия как и другие преподаватели. Как это сделать легально. 3. Не возникнет ли во всей описанной схеме подозрений на дробление бизнеса? Все преподаватели публикуются в единых новостных каналах и на сайте нашего метода. Все объединены едиными ценностями и информационными ресурсами, Но при этом каждый оказывает свою уникальную услугу в личном кабинете нашего сайта. 4. У нашего метода есть разные направления, в каждом из которых есть свои основные юридические лица (ип и ооо). Если у каждого направления будет свой сайт (и личный кабинет со своим юрлицом для оплаты) который будет собирать персональные данные, но все данные будут храниться в единой базе данных для удобства, то это нормально с точки зрения законодательства? Получается хостинг с базой данных принадлежать будет одному юрлицу, а принимать оплаты будут на разных сайтах разные юрлица. 5. Часть услуг на сайтах мы будем предлагать через автономную некоммерческую организацию особым категориям граждан. Будет ли это нормально с точки зрения закона и налогов? Учитывая что на сайте будут икоммерческая деятельность через ИП
, вопрос №4935841, Камиль, г. Москва
Здравствуйте.После смерти матери, вступила в наследство как положено через пол года
Здравствуйте.После смерти матери, вступила в наследство как положено через пол года . Я единственный наследник. Есть брат , но он подписал отказ. В свидетельстве о праве на наследство указана только квартира. А теперь вытесняется , что мне банк не выдает остаток средств, который оказался лишним ., после выплаты всего долга банку. Было несколько кредитов и все они выплачены. Но в последнем банке я погашала долг по кредитной карте и они мне не предоставляли всю информацию в полной мере . И образовалась сумма , которая осталась лишняя, после погашения всей задолженности. И они мне говорят что нет номера счеты в документе о наследстве. И что мне делать ? Прошло уже полтора года с тех пор как я вступила в наследство. Я не знала что долги тоже надо как-то фиксировать в документах и теперь собственные переплаченные деньги как вернуть?
, вопрос №4935241, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 30.04.2026