Здравствуйте, 23 апреля 2026 года втб банк заблокировали учётную запись по 115 фз, я связалась с банком, отправила им пояснительную записку, документы которые она просили. У меня были переводы только от меня физ лицу за границу, для пополнения онлайн казино, выводов с этой игры не было, просто у меня вопрос такой, понесу ли я какое то наказание за это? администоативное или уголовное?
Здравствуйте. Блокировка по 115-ФЗ — это банковская мера, она сама по себе не означает ни административной, ни уголовной ответственности. Здесь многое зависит от характера операций, сумм и того, передаст ли банк сведения в Росфинмониторинг или правоохранительные органы. Напишите в личку — разберём вашу ситуацию подробнее.
Здравствуйте, Клиент!
Лично вам административная или уголовная ответственность за сам факт игры в зарубежном онлайн-казино, скорее всего, не грозит. Основные санкции по закону направлены на организаторов азартных игр и на сами банки за проведение таких платежей. Однако существуют серьёзные гражданско-правовые риски, связанные с происхождением средств.
В формате публичного ответа я не смогу оперативно накидать вам алгоритм действий, так как нужно задать вам 3–4 уточняющих вопроса по доказательствам, которые нельзя разглашать публично.
Нажмите кнопку «Общаться в чате» прямо сейчас. В чате я смогу быстро оценить ваши шансы и подсказать первый неотложный шаг, который нужно сделать уже сегодня.
В личном чате я работаю платно.
С уважением, Николай Бакшанов.
Здравствуйте! Для физического лица, совершающего переводы для пополнения онлайн казино, прямого административного наказания не предусмотрено.
Уголовная ответственность может наступить, если будет доказано, что переводы связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов (ст. 174 УК РФ). Для этого необходимо, чтобы:
— средства были приобретены преступным путём;
— вы действовали с прямым умыслом, то есть знали о преступном происхождении средств;
— цель перевода заключалась в придании правомерного вида владению, пользованию или распоряжению этими средствами.
Надеюсь мой ответ стал для Вас полезным, буду благодарен за положительный отзыв. С уважением, Сергей
