8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как доказать банку, что это деньги не черные?

Здравствуйте, заблокировали карту по 115-фз ,операции были в онлайн казино ,за 3 месяца 250 пополнений и выводов ,из них примерно 150 это казино ,а остальные переводы родственникам ,друзьям и т.д

Банк просит отчитаться за 3 месяца переводов,даже просят 2-ндфл от родственников.

Я официально не работаю ,все мои доходы для банков это наличка ,которую я забрасываю в банкомате.

Как доказать банку ,что это деньги не черные ? Завтра официально устроюсь на работу,до этого 5 лет работаю не официально.

, Тигран, г. Уфа

Здравствуйте. При таком колличестве операций, особенно с онлайн-казино и внесением наличных, естественно банк будет требовать подтверждение происхождения денег и пояснения по переводам. По 115-ФЗ банк обязан проверять сомнительные операции и вправе запрашивать документы, но доходы «наличкой» без договоров, расписок, чеков и выписок доказать сложно (ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ). Подайте письменные пояснения, таблицу по операциям, чеки внесения наличных, переписки по займам или возвратам, документы по переводам от родственников; трудоустройство сейчас старые операции не подтверждает. Могу подготовить пояснение в банк по операциям в личном чате.

0
0
0
0
Похожие вопросы
За время развода перечислял ей деньги на карту, но не указывал назначение платежа, что это алименты
Приветствую. Вопрос. С бывшей супругой более 4х лет в разводе, она живёт своей жизнью, я своей, воспитывает ребенка. За время развода перечислял ей деньги на карту, но не указывал назначение платежа, что это алименты. Спустя четыре года меня начали дергать приставы, якобы я не оплачивал. Я объяснил, что совершал ей переводы и довольно таки неплохие суммы, но не указывал назначение платежа. Что мне надо сделать, чтобы доказать что данные суммы были алиментным платежами, а также на какие статьи закона ссылаться. Заранее благодарю.
, вопрос №4977714, Leroy, г. Саратов
Как доказать, что мой счетчик не мог залить 2 этажа?
Сосед подал на меня в суд на залитие его квартиры от моего индивидуального счетчика воды, который стоит в общем коридоре на этаже (не в квартире). Но истинная причина - потоп был в трех квартирах друг под другом этого стояка сверху над соседом (я заходил в квартиры и всё видел). Собственники этих залитых квартир не хотят идти в суд. Как доказать залитие этих 3 квартир по стояку без участия этих собственников? Управляющая компания скрывает этот факт, не дает акты о залитиях, ничего не предоставляет. Как доказать, что мой счетчик не мог залить 2 этажа?
, вопрос №4977688, Алексей, г. Москва
Мама перевела 4 млн рублей на мой счет, чтобы положить под проценты в банк. Об этом есть голосовое сообщение: «пошли в б
Мама перевела 4 млн рублей на мой счет, чтобы положить под проценты в банк. Об этом есть голосовое сообщение: «пошли в банк, надо положить деньги под процент». Разговоров и Переписок о том что это в долг. Или наоборот о том что это благотворительность не было. Может ли она взыскать эту сумму через суд как незаконное обогащение. И в принципе могут ли меня привлечь к ответственности, если я не буду возвращать эти деньги.
, вопрос №4977167, Ульяна, г. Москва
Или, если муж докажет, что это его отец, то выплаты ему также будут положены или нет?
Мужу позвонили и сказали, что погиб отец на СВО. Он не вписан в свидетельство о рождении. Мужу 27 лет. Есть второй сын от другой женщины, ему 17 лет и отец вписан в свидетельство о рождении. Ни с одной из бывших отец расписан не был. Выплаты положены только сыну, которому 17 лет? Или, если муж докажет, что это его отец, то выплаты ему также будут положены или нет ?
, вопрос №4974934, Нина, г. Ясногорск
Где искать этого мужчину не знаем, но говорят он вроде был в курсе, что наш отец умер
Здравствуйте! Очень нужен совет. В квартире было 2 собственника - мать и отец, после смерти матери ее доля (1/2) была разделена между отцом (1/4) и двумя детьми (по 1/8). У отца стало 3/4 доли. После смерти отца выяснилось, что он в своё время (в период запоя) написал завещание на свою долю какому-то постороннему мужчине. Прошло 3 года этот мужчина так и не появлялся, в наследство не вступил. Квартира стоит пустая, копятся долги.. Непонятно имеют дети право вступить в наследство на долю отца и распоряжаться квартирой, раз больше желающих за этот время не появилось? Долги за коммуналку уже большие, не знаем - нам есть смысл их платить? P.s. Где искать этого мужчину не знаем, но говорят он вроде был в курсе, что наш отец умер.. опять же доказать это невозможно(
, вопрос №4973096, Юлия, г. Кунгур
Дата обновления страницы 14.06.2026