Деньги переведены в ипотечный банк, от не добросовестного брокера.. От него шли угрозы и было обращение в фатф.. Данная организация предложиоа залог на вывод и легализацию средств, правомерно ли все это и что делать?
Здравствуйте, Валя!
По описанию ситуации имеются признаки распространенной мошеннической схемы. Если после перевода денег Вам предлагают внести дополнительные суммы «для вывода», «легализации», «разблокировки», «залога» или ссылаются на обращения в FATF, это не соответствует порядку работы финансовых организаций. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не взаимодействует с гражданами таким образом и не требует внесения каких-либо залогов.
Рекомендую:
не переводить больше никаких денег;
сохранить всю переписку, номера телефонов, реквизиты и документы;
проверить, куда именно были перечислены средства;
обратиться с заявлением в полицию;
при необходимости уведомить банк о подозрительных операциях.
Если деньги действительно были направлены на счет ипотечного банка, важно установить, кому принадлежит счет, на каком основании производился перевод и какие документы Вам предоставлял брокер. От этого зависит возможность дальнейших действий по возврату средств.
В Вашей ситуации есть важные нюансы, поскольку мошенники часто используют названия известных организаций и банков для создания видимости законности. Для оценки документов, переписки и выработки стратегии возврата денег Вы можете обратиться ко мне через кнопку «Общаться в чате». Помогу определить, какие действия нужно предпринять в первую очередь и как повысить шансы на возврат средств.
Если остались дополнительные вопросы, нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость.
Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность
С уважением, юрист Николай Бакшанов.
Здравствуйте, Владимир!
Как юрист, специализирующийся на делах по возврату средств жертвам лжеброкеров и просто мошенников с «инвестиционных» площадок, отвечу точно и по существу.
Вы попали к очередному мошеннику. Не ведитесь ни в коем случае. Нет никаких счетов за рубежом или ещё где-то, ваши средства сейчас у мошенников. Через дропперов все вывели.
Ответ выше от юртста тоже некорректен и не по существу. Видимо, он не сталкивался с таким делами.
Ваши деньги можно вернуть лишь в судебном порядке в России!
Если действительно необходима грамотная, честная юридическая помощь, то обращайтесь в личные сообщения.
С уважением!
Здравствуйте! Я смогу помочь вам разобраться в ситуации, но для точной оценки нужно больше информации. Уточните, пожалуйста, как называется организация, которая предлагает залог на вывод и легализацию средств, какую сумму требуют внести, на каком основании объясняют необходимость залога и есть ли у вас договор, переписка или официальные документы с этими требованиями.
По вашему описанию вызывает вопросы сама необходимость внесения залога для вывода или «легализации» средств. Также важно проверить, действительно ли существует связь между переводом денег, обращением в FATF и требованиями, которые вам сейчас предъявляют. Если ранее от вас уже требовали дополнительные платежи для вывода средств, это обстоятельство также необходимо учитывать при оценке ситуации.
Напишите мне подробнее в чат на сайте и приложите все имеющиеся документы, письма, реквизиты и переписку. Я помогу проверить компанию, изучить предъявленные требования и оценить возможные варианты дальнейших действий и возврата средств. Консультация бесплатная.
https://pravoved.ru/lawyer/4479816/
Здравствуйте! Я смогу помочь вам разобраться в ситуации, но для точной оценки нужно больше информации. Уточните, пожалуйста, как называется организация, которая предлагает внести залог на вывод и «легализацию» средств, какую сумму требуют, на каком основании объясняют необходимость залога и есть ли у вас договор, переписка или официальные документы с этими требованиями.
По вашему описанию вызывает вопросы сама необходимость внесения залога для вывода или «легализации» средств. Также важно проверить, действительно ли существует связь между переводом денег, обращением в FATF и требованиями, которые вам сейчас предъявляют. Если ранее от вас уже требовали дополнительные платежи для вывода средств, это обстоятельство тоже необходимо учитывать при оценке ситуации.
Напишите мне подробнее в чат на сайте и приложите все имеющиеся документы, письма, реквизиты и переписку. Я помогу проверить компанию, изучить предъявленные требования и оценить возможные варианты дальнейших действий и возврата средств. Консультация бесплатная.
Telegram t.me/lawyerqw12
WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79366138412
MAX 79372270998
Gem Space links.gemspace.com/invite/Lawyer-19jJCkuzt3
