Здравствуйте, имею trustwallet кошелёк. Закрыла счёт на бирже , деньги перевели на кошелёк. Также деньги пополнялись с биржего счёта, и через обменники. Хотела вывести их на карту , пишут AML проверку не прошёл. Кошелёк 82% риска. Помогите как вывести деньги? По закрытию счёта со мной работал онлайн финансист. Возможно вообще как то вывести ?
Кошелёк 82% риска. Помогите как вывести деньги? По закрытию счёта со мной работал онлайн финансист. Возможно вообще как то вывести ?
Здравствуйте!
Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь.
1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение.
Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время
Если вы ранее переводили какие-либо денежные средства «брокеру»-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д.
В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).
Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
УПК РФ Статья 44. Гражданский истец
1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
2. Все остальные моменты по вашей ситуации, можно подробно разобрать отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.
Здравствуйте. К сожалению, Вы попались на мошенником. Довольно-таки распространённая схема теперь. Вывести деньги они Вам не дадут ни под каким предлогом. Если Вы им какие-то средства переводили, то лучше обратиться в полицию с просьбой проветси првоерку в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. Ст. 159 УК РФ
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
Если дело будет возбуждено, то Вы вправе заявить гражданский иск в порядке ст. 44 УПК РФ
1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.
Отказ в возбуждении уголовного дела можно обжаловать в порядке ст. 148 УПК РФ
5. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.
Само заявление в полицию пишется в свободной форме и приложением документов о переводе средств, если Вы им переводили что-то.
Добрый день.
Это мошенники, сколько бы не перевели им денег, ничего вам не вернут!
УК РФ Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Уважаемая Татьяна, здравствуйте!
По описанию ситуация очень похожа не на обычную AML-проверку, а на мошенническую схему.
Особенно настораживает участие «онлайн финансиста», закрытие счёта на бирже, перевод средств на кошелёк и последующее сообщение о том, что деньги нельзя вывести из-за «82% риска».
Часто такие формулировки используют мошенники, чтобы затем потребовать оплатить «налог», «страховку», «комиссию за разблокировку», «легализацию» или «верификацию AML».
Законные биржи и обменники не решают такие вопросы через частных финансистов и не требуют переводить дополнительные суммы на сторонние кошельки для “очистки” средств.
С правовой точки зрения здесь усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Поэтому сейчас надо — не пытаться «доплачивать» за вывод, а фиксировать всё и обращаться в МВД с заявлением о преступлении.
В заявлении нужно кратко указать даты, суммы, адреса криптокошельков, названия бирж и обменников, данные «финансиста», телефоны, аккаунты, переписку, скриншоты, хэши транзакций, ссылки на сайты, реквизиты карт или кошельков, куда переводились деньги.
Заявление подаётся в отдел полиции лично, через сайт МВД или через портал Госуслуг.
При личной подаче Вам обязаны выдать талон-уведомление КУСП о регистрации сообщения о преступлении.
Далее проверка проводится в порядке статьи 144 УПК РФ, по итогам которой принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.
4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a3d0f7ee6816ad8ac5a3a3975cf93b26a443c4f8/
Отдельно направьте обращение в поддержку Trust Wallet, биржи и обменников, через которые проходили операции.
Просите предоставить сведения о транзакциях, зафиксировать подозрительные адреса и сообщить, имеется ли реальная блокировка или AML-претензия.
Trust Wallet сам по себе обычно не блокирует “вывод на карту”, потому что это не банк и не биржа, а криптокошелёк.
Вывод на карту происходит через биржу, обменник или P2P-сервис, и именно там может быть комплаенс-проверка. Но оценка «82% риска» без официального документа и прозрачной процедуры чаще используется как повод выманить дополнительные деньги.
Деньги теоретически возможно вывести только законным способом — через проверенную биржу или обменник с прохождением KYC/AML и подтверждением происхождения средств.
Но сначала важно понять, находятся ли активы реально на Вашем кошельке Trust Wallet, есть ли у Вас seed-фраза и отображаются ли монеты в сети блокчейна.
Никому не передавайте seed-фразу, приватные ключи, коды из SMS, доступ к телефону или удалённый доступ к экрану. Это прямой риск окончательно потерять активы.
То есть, Вам надо прекратить общение с «финансистом» в части любых оплат, сохранить всю переписку, сделать скриншоты, выгрузить хэши транзакций, подать заявление в МВД по статье 159 УК РФ и получить талон КУСП.
Параллельно можно обратиться к специалисту по блокчейн-аналитике для подготовки отчёта о движении средств, который затем приложить к материалам проверки.
Такой отчёт помогает следствию быстрее установить адреса, биржи и возможных получателей.
С уважением, Дарья Алексеевна.
