8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как работать без блокировок банковских карт при P2P-переводах?

Как работать без блокировок по картам p2p

, Анатолий, г. Краснодар

Здравствуйте, Анатолий!

 Полностью исключить блокировку при P2P-торговле криптовалютой невозможно. Безопасный путь это не обходить банковский контроль, а сделать операции прозрачными и документально подтверждаемыми.

С 1 января 2026 года банки применяют расширенный перечень признаков мошеннических переводов. Среди них — нетипичные для клиента сумма, частота или время операций, сведения о получателе в банковских базах и другие обстоятельства.

Таким образом, надо исходить из того чем Вы занимаетесь, с какой целью делаются эти переводы.

Эта ситуация требует анализа. 

Если Вам нужна более подробная информация по Вашему вопросу, либо составление документов, а также иные юридические услуги — напишите мне:  нажмите на кнопку «Общаться в чате» (находится в ответе справа).

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если требуют вернуть денежные средства после блокировки карты?
В течение последних шести месяцев я находилась в переписке с молодым человеком, которому на тот момент было 23 года, а мне 14. В рамках нашего общения он получал денежные средства с неизвестной карты, которые я переводила на его счёт. Однако буквально позавчера возникла ситуация, когда мне поступили денежные средства в размере 8600 рублей, которые я успешно перевела на его карту. После этого мне поступили дополнительные денежные средства в размере 14600 рублей, перевод которых на его карту был заблокирован. Мне сообщили, что разблокировка карты займёт до семи дней. Совместно с родителями я посетила отделение банка, где мне объяснили причину блокировки карты. Молодой человек утверждал, что я согласилась на перевод денежных средств с его стороны, хотя я не давала на это своего согласия. Он также заявил, что если я не верну полученные деньги до понедельника, он подаст на меня заявление. В данной ситуации я не знаю, какие действия следует предпринять. Прошу вас предоставить рекомендации относительно моих дальнейших шагов и возможных последствий.
, вопрос №5010791, Екатерина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Как вернуть деньги, переведенные за ремонт на карту сотрудника фирмы?
Здравствуйте. Я переводил деньги прорабу на ремонт квартиры и покупку материалов. Деньги переводились на карту другого человека. Как выяснилось владелец карты работает тоже в этой фирме. Первый прораб уволился. Владелец карты на которую шли переводы стал на его место. Оба на связи. Но первый прораб только обещает вернуть деньги. А владелец карьы утверждает что карту передавал первому прооабу и не в курсе что там происходило с картой. Вопрос. Как мне вернуть деньги. Сумма 100000
, вопрос №5010538, Сергей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если финансовый управляющий изъял все средства после банкротства?
Добрый день. не так давно я завершил процедуру банкроства, на тот момент на заблокированной дебетовой карте лежала сумма 256 тысяч рублей, которая накопилась за несколько месяцев после блокировки карт. финансовый управляющий эту сумму снял, в итоге мне не пришло совсем ничего, несмотря на то что в судебном решении последнем было написано что требования кредиторов не погашались в виду отсутствия сформированной конкурсной массы. но, юристы, которые вели мое дело, получили денежные средства от управляющего (т.к. договор был оплачен не до конца, там около 111 тысяч) как мне сказали, с моего прожиточного минимума. пытаюсь понять, куда ушло все остальное, ведь даже если были погашены требования кредиторов они были всего 105 тысяч. важный момент, что на протяжении трех-четырех месяцев я не получал даже прожиточный минимум. Подскажите, как разобраться в данной ситуации?
, вопрос №5009689, Евгений, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если сообщил код из МТС ID мошенникам и оформил сим-карты?
Здравствуйте, сообщила код из МТС ид, потом обзвонили из службы блокировки и отслеживания переводов и сказали оформить по 7 сим карт в МТС и Билайна . Что делать
, вопрос №5009662, Жанна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Законна ли блокировка карт сына из-за долгов матери?
Здравствуйте, у совершеннолетнего сына заблокировали карты из-за Долгов неблагополучной матери (он всю жизнь жил с отцом, так определил суд). При этом род прав она НЕ лишена. Законно ли это и как действовать, чтобы снять блокировки и данные долги с него?
, вопрос №5008312, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 29.07.2026