8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если стали жертвой мошенничества при межбиржевом арбитраже в Telegram?

Здравствуйте. Думаю, что связалась с мошенниками в Telegram по "межбиржевому арбитражу". Отправляла монеты с одной биржи на другую, однако после перевода крупной суммы, которую взяла в кредит (чуть больше 3600 долларов), она не поступила на счёт. Написала в поддержку принимающей биржи, мне сказали, что это мошенничество и что деньги уже потеряны. Куратор же утверждает, что она просто "заморожена" на блокчейн мосту. После обращения в поддержу на сайте этого моста, перечислила ещё 680 долларов, взятые взаймы (в разных организациях) на их счёт. Теперь не отвечает поддержка, но куратор ещё на связи, говорит просто ждать

Показать полностью
  • Screenshot_2026-08-19-14-51-03-359_com.bitget.exchange
    .jpg
  • Screenshot_2026-08-19-14-51-06-278_com.bitget.exchange
    .jpg
, Виктория, г. Москва

Здравствуйте, Виктория!

По описанию это типичная схема криптомошенничества: после первого перевода сообщают о «заморозке», «комиссии моста», «налоге» или «верификации» и требуют новые платежи. Дополнительные 680 долларов почти наверняка не разблокируют первоначальную сумму — больше ничего не переводите, даже если куратор обещает возврат после ожидания.

Если остались дополнительные вопросы, нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость. 

Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность

С уважением, юрист Николай Бакшанов.

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Виктория, добрый день. К сожалению, Вы столкнулись с мошенниками обычными. Действия злоумышленников подпадают под ст.159 УК РФ. «Куратор» удерживает Вас на связи исключительно ради выманивания новых платежей. Вам необходимо прекратить любые переводы денег и общение с «куратором» данным. Для детального разбора Вашей ситуации, оценки рисков или подготовки необходимых документов, Вы можете обратиться ко мне в чат на платной основе. С уважением, Авдеев В.М.

1
0
1
0

 
Да, здесь ответ должен быть именно в таком формате: без лишних рассуждений и без выдуманных деталей.

По описанию ситуация выглядит подозрительно: сначала вам предложили межбиржевой арбитраж, после перевода крупной суммы сообщили, что средства «заморожены на блокчейн-мосту», затем потребовали ещё $680, а после оплаты поддержка перестала отвечать. Такая схема действительно встречается: человека после крупного перевода направляют к якобы «поддержке моста», где начинают требовать дополнительные платежи под разными предлогами.

Больше деньги не переводите, даже если куратор говорит, что нужно просто подождать или оплатить ещё какую-то процедуру.

Мне нужно больше информации, чтобы проверить именно вашу ситуацию: названия обеих бирж, название блокчейн-моста, ссылку на него, переписку с куратором и поддержкой, а также скриншоты и TxID переводов на $3600 и $680. Я могу проверить компании и участников, посмотреть транзакции и движение средств по блокчейну и оценить, что можно сделать для возврата.

Консультация бесплатная.

Max 79873340138
Telegram t.me/lawyer06915
WhatsApp  api.whatsapp.com/send?phone=79656216792
Gem Space links.gemspace.com/invite/LawAndPravo

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Далее биржа объявила о делистинге данной монеты, сеть в которой монеты уже находились не поддерживалась не
На биже HTX , были куплены монеты PolC в сети ERC20, в скором времени монеты мигрировали из сети ERC20 в сеть Metachain, важно что только на этой бирже, соответственно в новой сети обрушилась стоимость монет, при том как на других биржах монеты не проводили миграцию и остались в старой цене. Далее биржа объявила о делистинге данной монеты, сеть в которой монеты уже находились не поддерживалась не одной биржей или кошельком, и появилась в интернете объявление что биржа Poloneex объявила о листинге данной монеты, и я перевел активы на биржу Poloneix, где докупил еще такую же часть токенов в общей сумме имеется 4300000 POLC, я открыл сделку в спотовой торговле на данную монету по отношению к USTD. Несколько месяцев назад зайдя на биржу увидел что монеты не отображены в моих активах и их стоимость также. Обратился в поддержку где мне сообщили что монета исключена из листинга, я скинул скриншот открытой на тот момент сделки по продаже монет, где отображалось что я имею 4300000 POLC, поддержка сообщила что взла в работу мое общение и уже на следующий день мои монеты снова отображались в кошельке, но уже со статусом временно отключены, сделка на споте была принудительно завершена. И появилось обьявление о делистинге данойй монеты с биржа 13.08.2026 года. Далее я неоднократно обращался в поддержу биржи с просьбой разблокировать мои активы до момента делистинга, поддержка отписывалась что мне не стоит перживать, кошелек на тех обслуживании и пока активы заморожены. Теперь дата делистинга наступила активы исчезли с биржи и не отображаются в моем кошельке. Написав в поддерожку получил стандартный ответ все в работе, активы времено отключены. Вопрос правомерно ли действия бирж, могу ли явернуть свои активы, можно ли вернуть мои активы в сеть в которой я покупал изначально активы?
, вопрос №5022182, Владимир, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уголовное право
Что делать, если вызвали на допрос по подозрению в совершении преступления по ст. 187.3 УК РФ?
Здравствуйте. Моей маме сегодня приезжал следователь и спрашивал про меня информацию. Я по адресу прописки не проживаю. Сообщили следующее: на меня сделали постановление по статье 187.3 и требуют с меня объяснений. Как выяснила мама, в мае мне перевели деньги на счёт в ozon банке и они остались у меня. Сумма порядка 60.000 рублей. Важный момент, я действительно получал в мае активно деньги на счёт за обмен валюты WMZ (Webmoney обменник денег), но таких больших сумм у меня даже не было за месяц. Никакого злого умысла я не преследовал, действовал в рамках закона и правил обменника. Максимум, что мне известно об отправителе денег (т.е тот человек, который действовал со мной по заявке обмена) - это почта, с которой была создана заявка Договорились со следователем, что я позвоню ему в ближайшее время для уточнения данных, а он в свою очередь отправит постановление на мой фактический адрес проживания, чтобы я мог ознакомиться с ним. Что мне действительно нужно сообщить следователю при звонке и как действовать в этой ситуации? Деньги я могу вернуть - это не проблема, но и вины как я понимаю моей тут нет, ни кому никакие данные я не передавал, дроппером не являюсь.
, вопрос №5020821, Алексей, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Все
Как узнать, открыт ли на мое имя счет на Московской бирже?
Как узнать есть ли у меня счёт в Московской бирже? У в накоплениях Сбера появились активы вне Сбера. Кто мог их ввести? Я инвестировала средства в газинвест и меня мошенники очевидно кинули с выводами средств. Сейчас получаю много с разных номеров телефона предложений о выводе этих средств. Называют сумму (приличную), счёт которой заморожен. Как узнать есть ли у меня счёт в Московской бирже?
, вопрос №5017899, Татьянс, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Гражданское право
Снимутся ли ограничения по карте, если на счет поступит сумма больше долга?
Если мне на счёт поступит сумма больше суммы долга, то снимутся ли ограничения по карте? Здравствуйте. На карте судебные приставы установили ограничения, так как имеется долг в 120000 рублей. Если мне на счёт поступит сумма больше суммы долга, то снимутся ли ограничения по карте? Спасибо
, вопрос №5017672, Любовь, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Социальное обеспечение
Допустимо ли получение пенсии ребенка на его личный банковский счет?
Через портал государственных услуг доставка пенсии была переведена на личный (не номинальный) счёт ребёнка. Консультация с искусственным интеллектом показала, что согласно части 18 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» получение пенсии на личный счёт ребёнка является полностью законным, в отличие от получения на личный счёт родителя. Самостоятельное изучение данной статьи без юридического образования не позволило получить 100% уверенности в её трактовке. В связи с этим возникает вопрос: допустимо ли получение пенсии ребёнка на его личный счёт, с которого возможны операции по оплате и переводу денежных средств?
, вопрос №5017122, Андрей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 19.08.2026