Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Нотариально заверенная копия паспорта
Имеет ли права какая-либо финансовая организация (не государственная) потребовать от своего клиента предоставить нотариально заверенную копию паспорта? И чем грозит передача нотариальной копией паспорта третьим лицам?
, Эльшад Бахтиярович, г. Краснодар
Антон Пряничников
Добрый день!
Страховая компания, например, имеет потребовать копию паспорта при формировании выплатного дела, но страховые компании самостоятельно заверяют паспорта сличая их с оригиналами. Конкретизируйте вопрос.
Я работаю с финансовой компанией. Компания зарегистрирована не в РФ. Компания осуществляет мне денежные выплаты на банковскую карту. Так вот данная компания требует нотариально заверенную копию паспорта для идентификации личности. Законно ли данное требование?
Это законно для целей противодействия отмывания денежных средств. Финансовые организации обязаны идентифицировать клиентов.