8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Информация о бенефициарах

В приложении к договору субподряда требуется указать информацию о бенефициарах (наименование контрагента, а также информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в т.ч., конечных). Что именно писать? Неужели перечислять всех наших кредиторов и их "поднаготную"?

, Елена, г. Оренбург
Алексей Шестаков
Алексей Шестаков
Юрист, ст-ца. Старощербиновская

Доброго времени суток, Елена!

Исходя из Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 31.12.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Отсюда, в договоре субподряда достаточно указать преобладающее перед всеми физическое или юридическое лицо, которое контролирует деятельность всей цепочки.

1
0
1
0
Елена
Елена
Клиент, г. Оренбург

Алексей Александрович, в нашей организации 4 участника (по 25% у каждого). Являются ли они бенефициарами в данном случае?

Да, поскольку имеет возможность контролировать действия клиента.

1
0
1
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Гражданское право
Вопрос: насколько досконально будет банк проверять информацию по бизнесу и то, предложение по кредиту
- В Альфа банке предлагают кредит под 17%, но пишут, если вы ИП, то указать сайт и тп. Но сейчас работа происходит без сайта. Вопрос: насколько досконально будет банк проверять информацию по бизнесу и то, предложение по кредиту, которое висит в личном кабинете, от каких факторов может и смениться в сторону увеличения процента?
, вопрос №4857944, Мария, г. Москва
Земельное право
Документы с собой (информация из интернета): паспорта, договор дарения, договор купли-продажи, выписка из ЕГРН
Здравствуйте. У нас с женой есть гараж, приобретенный совместно. Но он оформлен на жену. Аренда земли тоже на нее. Хотим по договору дарения переоформить гараж на меня, так как она в жизни ГСК не хочет участвовать и вообще заниматься гаражом. К тому же я инвалид 3 группы и переоформление позволит воспользоваться определенными льготами. Договор дарения мы составили сами по образцу, взятому в интернете. Поход в МФЦ планируем на следующей неделе. Документы с собой (информация из интернета): паспорта, договор дарения, договор купли-продажи, выписка из ЕГРН. Сможете ли Вы посмотреть, правильно ли составлен договор и перечень документов, которые мы хотим взять с собой в МФЦ?
, вопрос №4857336, Олег Васильевич, г. Нижний Новгород
Наследство
Как мне получить информацию, которая подтверждает смерть брата?
Добрый день! Я сейчас вступаю в наследство после смерти мужа, у него есть брат, и я узнала что он тоже умер, только в другой стране. Как мне получить информацию, которая подтверждает смерть брата?
, вопрос №4856998, Ольга, г. Москва
Все
У меня есть информация что одно лицо на протяжении года продавало
У меня есть информация, что одно лицо на протяжении года продавало в мессенджере Telegram видео и фотоматериалы лиц до 16 лет сексуального характера (порнографические материалы). Это лицо само мне рассказывало об этом очень часто как о факте своей биографии. Я знаю соучастников. Но лично я не видела этих материалов. Это было 5-6 лет назад. В настоящее время лицо занимается мошенничеством, схема такая: к ним приходят лица желающие отмыть денежные средства, а они их воруют. Этот код программы в настоящее время находится у этого лица. Могу ли я пойти с этим в правоохранительные органы? Могу ли я остаться анонимом? Если отправить анонимное сообщение в органы, их примут к сведению? Какие правовые последствия могут возникнуть? Но идти лично в органы власти я не могу, так как боюсь за свою безопасность
, вопрос №4856837, Александра, г. Пенза
Дата обновления страницы 21.01.2015