Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Информация о бенефициарах
В приложении к договору субподряда требуется указать информацию о бенефициарах (наименование контрагента, а также информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в т.ч., конечных). Что именно писать? Неужели перечислять всех наших кредиторов и их "поднаготную"?
Доброго времени суток, Елена!
Исходя из Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 31.12.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Отсюда, в договоре субподряда достаточно указать преобладающее перед всеми физическое или юридическое лицо, которое контролирует деятельность всей цепочки.
Алексей Александрович, в нашей организации 4 участника (по 25% у каждого). Являются ли они бенефициарами в данном случае?
Да, поскольку имеет возможность контролировать действия клиента.