8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Информация о бенефициарах

В приложении к договору субподряда требуется указать информацию о бенефициарах (наименование контрагента, а также информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в т.ч., конечных). Что именно писать? Неужели перечислять всех наших кредиторов и их "поднаготную"?

, Елена, г. Оренбург
Алексей Шестаков
Алексей Шестаков
Юрист, ст-ца. Старощербиновская

Доброго времени суток, Елена!

Исходя из Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 31.12.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Отсюда, в договоре субподряда достаточно указать преобладающее перед всеми физическое или юридическое лицо, которое контролирует деятельность всей цепочки.

1
0
1
0
Елена
Елена
Клиент, г. Оренбург

Алексей Александрович, в нашей организации 4 участника (по 25% у каждого). Являются ли они бенефициарами в данном случае?

Да, поскольку имеет возможность контролировать действия клиента.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Гражданское право
От каких ведомств улкомитет может узнать информацию о количестве прописанных соседей в частном доме?
От каких ведомств улкомитет может узнать информацию о количестве прописанных соседей в частном доме?
, вопрос №4400414, Сотникова Марина Николаевна, г. Москва
Гражданское право
Но я получаю только информацию денежных средств на номер телефона, а карта у него денежки идут ему на карту
Мой брат, находится на военных действиях. Указал меня как доверенное лицо на получении его денег. Но я получаю только информацию денежных средств на номер телефона, а карта у него денежки идут ему на карту. Ездила в банк, не могут разобратьс
, вопрос №4400398, Валентина Прозорова, г. Иркутск
Военное право
Где можно найти информацию по этому вопросу?
Здравствуйте. Призвали племянника на службу по призыву. За день до присяги сообщили о гибели парня. (Якобы суицид) завели уголовное дело по этой статье. Есть информация что положена какая-то страховая выплата родителям. Где можно найти информацию по этому вопросу? В военкомате сказали, что пришла справка о гибели и ее нужно забрать. Больше ничего не сообщают.
, вопрос №4400256, Таня, г. Москва
600 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Получается, отправить им претензию и через неделю в суд?
Добрый день! В конце декабря по договору-оферте оплатила акционные (предновогодняя акция) обучающие курсы, старт которых планировался на 04.01.25, по инициативе Исполнителя старт курса перенесли на 07.01.25, но занятия посетить не удалось в связи с болезнью, о чем Исполнитель был предупрежден звонком и дублированием информации в мессенджере. Следующие занятия в рамках курса мной еще не посещались (их старт 24.01, 28.01 и 01.02 - опять же, по предварительной информации) по причине их переносов по инициативе Исполнителя. На запрос о возврате д.с. мне отвечают отказом, ссылаясь на договор-оферту, в котором есть пункт о возможности переноса занятий, а также ссылаются на пункты о том, что оплата за акционные товары возврату не подлежит и, что если курс стартовал, то все "понесенные расходы" фактически являются 100% суммой оплаты курса, якобы оставшаяся часть занятий в рамках программы - это "на усмотрение Заказчика". Как здесь правильно оформить претензию? На лицо ст. 1102 - необоснованное обогащение предпринимателя. Хорошо, я согласна на возврат части дс (за вычетом стоимости одного занятия, которое я пропустила) (782 и 32 ГК РФ). Но они не идут навстречу. Получается, отправить им претензию и через неделю в суд?
, вопрос №4400275, Валерия, г. Москва
586 ₽
Трудовое право
Стоит ли трудоустраиваться в этом случае?
Хочу проконсультироваться по поводу декретных выплат. Появилась возможность официально трудоустроиться и уйти в декрет через 2 недели после трудоустройства. Работа удаленная, информацией о моем положении работодатель не располагает. Скажите, смогу ли я рассчитывать на выплату пособий по беременности и родам и уходу за ребенком? Изучила информацию из открытого доступа в интернете, есть случаи когда сфр принимает такие трудовые отношения за фиктивные и отказывает в выплате пособия. При этом ограничений в законах не нашла, по сути женщина имеет право уйти в декрет хоть на следующий день после трудоустройства. Хотелось бы до конца разобраться в этой теме. Стоит ли трудоустраиваться в этом случае? Даже если пособия будут выплачены, не заставят ли меня выплачивать их обратно по истечении какого то времени?
, вопрос №4398147, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 21.01.2015