8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Предлагают обналичивать деньги с QIWI Wallet

Суть такова. Наткнулась на одну даму. Она предлагает через меня переводить деньги на другой Киви кошелек. То есть, сначала деньги поступают мне от гражданина N в размере более 100 тыс руб и я эти деньги перечисляю гражданину М. Мне с этого перевода остается процент (10-20%). Но есть одна деталь. Нужно чтобы на моем Киви кошельке было 3000 руб для "правильной работы скриптов", как сказала девушка. Сказала, что эти деньги никуда не денутся, так и будут висеть на моем кошельке. В интернете никакой информации по данному вопросу не нашла. Могу только сказать, что предложение очень заманчивое, но боюсь ввязаться в какой-то криминал. Помогите разобраться!

Показать полностью
, Дарья, г. Омск
Марс Хафизов
Марс Хафизов
Юрист, г. Стерлитамак

Здравствуйте! Данные 3000 рублей сначала надо перевести на другой кошелек или они просто должны быть на Вашем счете? 

0
0
0
0
Дарья
Дарья
Клиент, г. Омск

Просто должны быть на моем счете. Почитала, что снять или перевести деньги с моего кошелька без моего ведома невозможно.

Просто должны быть на моем счете. Почитала, что снять или перевести деньги с моего кошелька без моего ведома невозможно.

Дарья

А если это схема отмыва бюджетных средств? Или финансирования экстремизма? Или просто мошенничество. Руководствуйтесь здравым смыслом. Бесплатный сыр как говорится. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Административное право
Помогите пожайлуста, мне угражают сносом аккаунта и предлагают чтобы я заплатил 1000 рублей и тогда сноса не будет
Помогите пожайлуста, мне угражают сносом аккаунта и предлагают чтобы я заплатил 1000 рублей и тогда сноса не будет. Прошу помогите!
, вопрос №4850144, Ярослав, г. Екатеринбург
Алименты
У меня имеется задолженности по алимента, супруга предлагает мне мировое соглашение то есть она забирает у
У меня имеется задолженности по алимента, супруга предлагает мне мировое соглашение то есть она забирает у приставов исполнительный лист А я помогаю ей в определенной ситуации пишется ли с меня предыдущий долг по алиментам если она заберёт исполнительный лист у приставов.
, вопрос №4849153, Сергей, г. Белореченск
Уголовное право
И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз
Здравствуйте, ситуация следующая, есть достаточно близкий знакомый у которого есть свой бизнес, но уже на протяжение долгого времени он отмывает заработанные деньги от налогов. И получилось так что по не знанию всех этих мутных схем давала ему свои карты для обналичивания, так как я была очень далека от всего связанного с отмывом и тд, и все его просьбы сделать новые карты других банков мне не казались странным. В общем спустя какое то время он пользовался шестью моими банковскими картами для обналичивания, то есть ухода от налогов. В общей сумме за все время его пользования моими картами через меня прошло около 5-10 миллионов рублей . Этим летом мне дали 161-фз, и оказалась что этот знакомый кого-то обманул, а светились только мои данные и на меня написали заявление в сбербанке, спустя неделю были заблокированы все мои карты, все мои денежные средства, и я осталась без ничего, в том числе меня не брали на работу. Из-за того что на меня это очень сильно повлияло и меня разблокировали только в октябре( при том что я делала все сама, и в этой ситуации знакомый мне ничем не помог в разблокировке и снятие ФЗ, хотя все было по его вине) И в октябре получив доступ к своим банковским картам я начала пользоваться его деньгами, так как я посчитала это справедливым по отношению к нему за то, что на меня наложили ФЗ и я не могла устроится на работу. Но все это время я ему говорила что как только, так сразу отдам ему эти деньги со своих карт. В общей сумме я потратила около 700 тысяч рублей. И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз наложили, то времени нет, то ещё что-то) И теперь на протяжение уже 3 месяцев он постоянно сыпет угрозами, пишет моим друзьям, чтобы узнать как со мной связаться и где я учусь/живу, так же писал моим близким родственникам, с просьбой чтобы я вернула деньги, так же он пишет с других аккаунтов, и не всегда представляется собой, а якобы пишет кто-то из тех кто ему помогает в том, чтобы получить с меня деньги. И совсем недавно он снова писал сначала с одного аккаунта, потом с основного, и писал о том, что я его уже достала и ему ничего не стоит залить меня перцовкой, залить ацетоном, что он будет до конца моих дней доставать меня и всю мою семью пока я не верну деньги, так же писал о том что встретится лично со мной. Так же он писал о том, что он пообщался с каким то своим юристом и он выкрутит все так, что он найдёт своих клиентов которых он обманывал и под предлогом что это я всех обманывала предложит им написать на меня коллективное заявление, так же в том сообщение писалось о том, что я никак не докажу что это не я обманывала людей, не докажу происхождения денег на карте, и в общем что у меня будет всё плохо. Я не боюсь заявления, просто потому что я в более выгодной позиции, но его давление постоянно и правда оказывает на меня влияние и я не знаю как быть, куда обращаться и тд, потому что если я напишу заявление на него, то боюсь, что он ещё больше разозлится и будет действовать жестче. Прошу помогите пожалуйста, он при деньгах и может подкупить или нанять хорошего адвоката, а максимум что я могу сделать это обратится к вам. Буду благодарна за ответ! Спасибо ещё раз Забыла уточнить, что многие переписки он удаляет, но одно из последних сообщений где он говорит что выставит меня виноватой в обмане людей я успела сохранить до того как он его удалил.
, вопрос №4848950, Юлия, г. Москва
Дата обновления страницы 12.02.2015