Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Укрывание денежных средств от налоговой службы
Добрый день! Подскажите пожалуйста в такой ситуации: юридическое лицо укрывая денежные средства от налоговой, передаёт некоторую сумму из этих денежных средств частному лицу. Частное лицо в свою очередь открывает банковский счёт и кладёт на него денежную сумму, которую в течении некоторого времени переводит на заграничный счёт, или на несколько заграничных счетов. По какой статье будет преследоваться частное лицо?
, Семён, г. Пермь
Аркадий Емельянов
Статей много. Смотря что и как тут отмывают или в какой целью срывают (уклонение от уплаты налогов). Главное одно, это соучастие и вот в зависимости от этого частное лицо будет организатором, пособником и т.п. Вопрос не о чем, уважаемый, на самом деле.