Как разобраться с тем,что сняты деньги с карты социальной?

Здравствуйте, можете немного прояснить ситуацию пожалуйста. Думаю многие из вас знают что такое «залив денег на карту». И прогнозы по уголовной ответственности не утешающие, ибо может светить очень много лет лишения, если деньги не просто прячутся от налогов, а идут на тёмные дела. Интересует два вопроса. 1. Какая отвественность может грозить, если на карту поступили такие деньги и большая часть ушла по назначению, но из своих личных вернуть деньги до былой суммы, и если к тебе придут с вопросами можно ли сказать что ты не знал что это за деньги и тд и тп, или отделаться только штрафом? 2. Что если такие деньги поступили, но не ушли по нужному адрессату, а использовались в личных целях, и также вернуть всю сумму обратно на карту, и говорить о том что ждал похожу сумму от энного человека, потратил, потом выяснилось что это деньги не от него и я не знал что делать. Подскажите пожалуйста, очень нужно знать как можно избежать уголовной отвественности и получить максимум штраф. Заранее спасибо за ответ.

Добрый день! Я, унаследовала квартиру, которую приобрели совместно в браке с супругом, после его смерти. При ее покупке, я давала согласие на её приобретение. Так пришлось, что моя младшая дочь решила учиться в другом городе. И мне пришлось продать эту недвижимость и приобрести другую в другом городе. С момента наследования не прошло три года. По нашему НК я должно заплатить налог. Вроде по закону всё ясно. Но почему нельзя рассмотреть разные стороны этой ситуации. Жильё куплено на совместно заработанные деньги, продано и куплено одновременно. Никакой выгоды и дохода я не получила. Может каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Или надо написать вышестоящим органам с просьбой разобраться. А как же семейный кодекс?

Здравствуйте, я студентка мне ещё нет 18 лет, я давала свою сбер карту в аренду в интернете, но тогда я ещё не знала, что это незаконно. Девушка которая взяла у меня карту в аренду, она в телеграмм канале разыгрывает определенную сумму денег, на то кто больше скинет денег тот и забирает приз, ей нужна была моя карта для этого. Но сейчас на моем счете лежат её вот эти деньги, в данный момент моя карта заблокирована . Девушка просит меня сходить в банк разблокировать мою карту и отдать ей её деньги. Что грозит мне если я сдавала в аренду карту свою и что будет если я не стану отдавать ей деньги я просто не буду пользоваться сбером, грозит ли мне что-то?

Здравствуйте. У ребенка 17 лет, заблокировали карту сбер по фз115. По карте проходили какие то большие деньги. (Карта была отдана знакомому). Теперь банк запрашивает документы на эти поступления. Но у нас ничего нет. Что делать? Ей на работу нужна карта сбера