Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Вклады в банк
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при открытии вклада в банке , от какой суммы у банка может возникнуть вопрос. откуда средства? Спасибо.
Здравствуйте, Ольга!
Вы спрашиваете: "Подскажите пожалуйста, при открытии вклада в банке, от какой суммы у банка может возникнуть вопрос. откуда средства?"
У банка такой вопрос возникнуть не может. Это не дело банка. Это дело и право представителей правоохранительных органов при наличии у них на то оснований. И размер внесенного вклада значение может не иметь. Если у них имеется информация о какой-либо незаконной деятельности с Вашей стороны, а вносимый в банк вклад явно не соответствует Вашим возможностям, они могут спросить: «откуда средства?» Банк же заинтересован принимать вклады независимо от источника их получения вкладчиком, поскольку именно это и является одним из основных видов деятельности банка.