8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Предупреждение или наложение административного штрафа организации

Добрый день! У меня такой вопрос. К моей организации применили Статья 15.27. часть первая, КоАП РФ , N 195-ФЗ от 30.12.2001:

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Обойдусь ли я одним предупреждением или придется оплатить штраф. И из чего определяется сумма штрафа (50000-100000). Нарушение выявлено впервые.

Показать полностью
, Ирина, г. Ростов-на-Дону
Алексей Гичев
Алексей Гичев
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Практика сейчас такая, что привлекают к административной ответственности как правило и юридических, и физических лиц одновременно. То есть конкретно к вашей ситуации — привлекут должностное лицо — руководителя, и юридическое лицо одновременно.

Как правило, при совершении нарушения впервые — физическое лицо привлекут по минимальной границе (возможно предупреждение), юридическое лицо — штраф по минимальной границе (50000 руб.)

В дальнейшем возможно оспаривание постановление и изменение меры наказания по малозначительности, но только в суде

0
0
0
0
Похожие вопросы
Административное право
И вообще участковый должен придти или вызвать к себе в участок?
Здравствуйте! Пару дней назад мой молодой человек поступил в больницу в отделение реанимации, поставили диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". В телефоне нашла вкладку в браузере с сайта о покупке наркотического вещества, информацию передела скорой. После выписки из больницы сказали, что должен придти участковый. Вопрос следующий - как скоро может придти участковый и придет по месту прописки или все таки по месту пребывания? Также какие могут быть последствия Случай единичный, наркоманией не страдает. Могут просто выписать административный штраф? И вообще участковый должен придти или вызвать к себе в участок?
, вопрос №4384171, Алиса, г. Москва
Наркотики
Здравствуйте, скажите пожалуйста у меня условный срок полтора года, мне дали предупреждение, и меня вот спустя какое то время остановили без прав, что мне будет за это?
Здравствуйте,скажите пожалуйста у меня условный срок полтора года,мне дали предупреждение,и меня вот спустя какое то время остановили без прав ,что мне будет за это?срок заменят на реальный?
, вопрос №4383547, Олег, г. Москва
Трудовое право
Какие из названных отношений регулируются административным правом?
Какие из названных отношений регулируются административным правом? Ответ обоснуйте. 1. Ректор БГУ объявил выговор доценту кафедры; 2. федеральный министр отменил противоречащие федеральному закону решения подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств; 3. главный государственный санитарный врач оштрафовал торговую организацию и его руководителя за нарушение санитарных правил; 4. руководитель Роспотребнадзора утвердил положения о структурных подразделениях центрального аппарата и территориальных органах указанной службы; 5. департамент образования области приобрел офисно-копировальную технику.
, вопрос №4383017, Александра, г. Брянск
Трудовое право
На что мне работадатель ответил, что необходимо отработать 5 смен, Я отработал ещё две, однако выяснилось, что эти 5 смен необходимо отработать после предупреждения об увольнении
Добрый день! Сложилась такая ситуация, работал на складе по договору ГПХ. Спустя 3 смены принял решение уволится, т.к не могу совмещать данную работу с учёбой в универе. На что мне работадатель ответил, что необходимо отработать 5 смен, Я отработал ещё две, однако выяснилось, что эти 5 смен необходимо отработать после предупреждения об увольнении. В договоре ГПХ это прописано. Сейчас Я студент, нужно готовится к сессии, отрабатывать Я не смогу(смены ночные по 12 часов), потом уже в учебный период тоже не смогу. +мне был предоставлен данный договор ГПХ лишь после 1 выплаты, которая, к слову была уже после того, как я 5 смен отработал. Он был в приложении в электронном формате. Без подписания которого я бы не смог вывести деньги. Скажите, может есть какая то возможность в ГК РФ, которая мне позволяет не отрабатывать эти смены, по причине того, что я студент образовательной орг-ции. Просто знаю, что в ТК она есть, но ГПХ ведь регулируется ГК РФ
, вопрос №4382841, Максим, г. Великий Новгород
Автомобильное право
И какую сумму просить, если суд ее все равно сокращает?
Здравствуйте,меня сбила машина на пешеходном переходе,нахожусь на лечении уже 4 месяц,плохо происходит срастание. Мужчина ,который меня сбил,сказал сразу что ничего мне оплачивать не собирается. Сегодня позвонили и сказали,что у меня средняя тяжесть вреда здоровью,что виновнику аварии административный штраф до 60 тысяч рублей и лешение прав на 1,5 года. Я спросила почему все так просто,я ни работать ни активный образ жизни до сих пор вести не могу,а там всего лишь штраф,мне ответили:-а что вы хотели,что б его посадили? У вас всего лишь средняя тяжесть. А у меня лечение в копеечку влетело и еще препараты принимать три месяца! У меня сломана лонная нижняя кость и разошлась немного лобковая кость,нарушено тазовое кольцо,одна сторона в низ поехала. Боли при ходьбе долгой(более часа если),стреляет,резких движений делать нельзя. Ну на данный момент,кроме ходьбы вообще ничего нельзя. Доктор сразу сказал,что боли которые мне отдают в лобок теперь на всю жизнь. Я собираю все чеки,которые трачу на препараты и кт,рентген и тд. Но у меня при аварии и телефон повредился и работать я раньше весны не смогу.мне еще и тут повезло,я уволилась с работы,что бы устроится на другую и не успела т.к меня машина сбила через день сразу. По факту безработная осталась. В той организации ,куда хотела устроиться договоренности не было,шла по объявлению и не дошла в общем. Я не знаю,что и делать. Могу ли я в этой ситуации подать в суд на моральную компенсацию? И какую сумму просить,если суд ее все равно сокращает? Спасибо большое за ответ.
, вопрос №4381519, Анастасия, г. Тюмень
Дата обновления страницы 15.03.2018