Банк заблокировал карту

Банк заблокировал карту тинькофф по 115 ФЗ, требует документы подтверждающие доходы. Вопросы: - Обязано ли физ лицо предоставлять что то банку? - Последствия для физ лица в случае игнорирования требований банка предоставить документы?

Здравствуйте! Искал похожую ситуацию в интернете, но не нашёл. Нас с другом опоили какой-то гадостью, ограбили и выкинули в разных местах в пригородах. Видимо, чтобы мы смогли не скоро добраться до города и вместе сразу обратиться в полицию. При этом, помимо вещей были украдены банковские карты, с которых списаны несколько тысяч рублей с помощью технологии PayPass (существует такая схема обналички денег через кассу магазина), после чего банк заблокировал карту. До момента резкой потери памяти мы были в лёгком-среднем алкогольном опьянении и помним многое довольно чётко. Но происшествие было несколько дней назад: возможно следов этой дряни уже не найти в крови. К сути вопроса. В том числе пропал один паспорт. Добравшись до дома и хоть немного пришедши в себя, обратился в полицию с заявлением об УТЕРЕ документов и банковских карт и списании с них денег (про деньги посоветовал написать банк). Об ограблении заявлять не стал, потому что на тот момент мы были мягко говоря в шоке и испуге от произошедшего. Теперь же, спустя несколько дней приходит осознание и желание наказать преступников. Но заявление-то уже написано! Участковый составил "Протокол устного заявления", где описал рассказанную историю об утере. Притом, в протоколе я поставил подпись под "Об ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ предупрежден". Спустя день, мне выдали "Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", где продублирован мой рассказ принимавшему заявление сотруднику как всё "было" и что я не имею ни к кому претензий. Мой основной вопрос касается этой статьи о ложных доносах. Хочу вернуться в полицию и заявить уже о преступлении. Стоит ли так делать и не обернётся ли это хуже для меня? Чего можно ожидать от правоохранителей, могут ли они отреагировать на это неадекватно и попытаться привлечь меня к ответственности по ст.306? Кроме того, посоветуйте как стоит поступить в данной ситуации и каковы шансы на успех? Вещи, похоже, больше не вернуть. Но жаль, если эти преступления этих отморозков остануться безнаказанными. Ведь явно мы - не первые. Так пусть будем хотя бы последними. Спасибо!

Банк заблокировал зарплату карту по 115-ФЗ у организации зарплатный проект только с этим банком не каких не легальных операций по моей карте не было только перечисления зарплаты все документы им предоставила хотя они их и не просили написала заявление чтобы предоставили письменное объяснение какая операция была по карте не законная и подозрительная на что они уже месяц тянут время и ответа не дают а только отсрачивают рассмотрение заявления что мне делать подскажите как с ними бороться и куда обратиться за помощью

Добрый день!Подскажите,правомерно ли то,что банк заблокировал карту должника,при том что у него и так снимают задолженность по исполнительному листу!?Это единственный доход в семью,учитывая,что на иждивении трое.Без предупреждения.

У меня есть расходно-пополняемый вклад в банке, храню там 1.4 млн. Когда мне нужны деньги - я их стягиваю через карту на карту другого банка, потом пополняю. Все деньги со своих счетов, никаких юрлиц, отмыва и т.п. Банк заблокировал карту и запросил пояснения по операциям, "носящих транзитный характер". Переводить деньги по своим счетам - это проблема?

Здравствуйте! Банк заблокировал все мои дебетовые карты, ссылаясь на фз-115. Требуют документы и экономическое обоснование моего многочисленного оборота. Я состою в компании доверительного управления финансами фнг-трейд, где обмениваемся с другими инвесторами своими средствами: я им свои накопленные средства внутри системы, они мне - рубли на карты сбера; и наоборот. Естественно, никаких документов у меня нет, кроме переписки в мессенджерах. Как мне разблокировать карту? Хочу в ответе прикрепить договор с компанией (занимается криптовалютой), подтверждающий о том, что я действительно там состою. Так же есть все переписки с инвесторами, с которыми у меня были сделки. Но стоит ли?

Здравствуйте, у меня такая ситуация я попалась в ловушку к мошейниками. Они обманным путём выполнили у меня Крупную сумму денег предлогам купить несуществующий товар. Но поняла я это слишком поздно. Они списывали деньги, после очередного платежа у меня банк заблокировал карту. Скажите пожалуйста я смогу вернуть свои деньги назад. И как мне это сделать? Помогите пожалуйста

Здравствуйте! Банк заблокировал зарплатную карту, обосновав это подозрительными операциями на карте. Операции которые я производила были связаны с пополнением счета мобильного телефона. Разблокировать отказываются. Насколько это правомерно? Если нет, то куда обращаться, что бы разобраться с ситуацией?

Здравствуйте! У меня сбербанк заблокировал пенсионную карту из-за долга по кредиту,хотя я регулярно 2 раза в месяц вносил платёж,но пока весь долг по кредиту погасить не получается. Имеют ли они на это право без решения суда, Сасибо

Доброго времени! банк заблокировал мои дебетовые карты, просят в течении 7 дней предоставить документы\пояснения раскрывающие источник происхождения средств за последний месяц. я занимаюсь торговлей на криптовалютных биржах, и так как у них нет прямого вывода на сбербанк, приходилось выводить средства через Гаранты в интернете на свои карты Сбербанка. 1. какие пояснения мне можно предоставить в такой ситуации? 2. я смогу забрать средства со своих счетов?

Здравствуйте. Заблокировали карты по 115 фз. Предоставляла документы происхождения денежных средств - договор дарения денег раз 10. В отделении банка они (финмониторинг) не присылают ответ, когда сотрудники им звонят - по телефону только сообщают что я не могу являться клиентом и они мне отказывают так как сомнительный клиент. Когда присылаю документы им на почту - пишут сначала что документы получены и не отвечают. Когда составляю обращение на сайте Сбербанка, мне отвечают: пришлите документы. Присылаю. Все по новой. Замкнутый круг. Но за 6 месяцев ни 1 документа с ответом они не прислали. Хочу подать в суд. На что опираться? Какие статьи? Могу ли требовать моральный ущерб?

Здравствуйте! У меня такой вопрос. Муж 2 года назад взял кредит наличными в банке на приобретение авто. Но так получилось, что он не платил кредит. Спустя 2 года его зарплатную карту заморозили. Он съездил к судебным приставам, они сказали, что они не блокировали счет, и вообще никаких претензий к нему нет! отправили его в сам банка, где он брал кредит. Там ему сказали, что это они заморозили (хотя он з/п получает на счет вообще другого банка) что счет будет заморожен до тех пор, пока он не выплатит 20% от общей суммы долга , а это получается 80 тыс руб. Такую сумму в раз мы оплатить не можем, т.к карта заблокирована. Что нам делать? Зарплата мужа это единственный доход в нашей семье. Мы готовы платить меньшую сумму, чтобы наш счет разморозили и мы бы платили стабильную сумму каждый месяц.

Добрый день, знакомый попросил оформить депозитную карту банка, сказав что у него проблемы с банком, я оформил на себя, через пару месяцев закрыл ее, после чего мою зарплатную карточку заблокировали, сходил в банк сказали что по дебетовой карте были не понятные переводы и банк решил заблокировать, хотя перед банком долгов у меня нету, что мне делать, теперь каждый раз хожу в офис банка чтобы снять зарплату с паспортом?