Букмекер

Добрый день, уважаемые юристы! Банк обслуживал нашу организацию (ООО). Мы закрыли счет и договорились, что банк переведет денежные средства на другой счет. Банк перевел и взыскал 15% комиссии по 115-ФЗ. Есть судебная практика? Что делать?

Добрый день, уважаемые юристы! Прошу оказать мне помощь. Банк обслуживал нашу организацию (ООО). Мы закрыли счет и договорились, что банк переведет денежные средства на другой счет. Банк перевел и взыскал 15% комиссии по 115-ФЗ. Есть судебная практика?

Не исключается ли человека из черного списка автоматически? Две недели назад у меня погасилась судибость по 282 статье. Документ на руках имеется. Для того чтобы мне разблокировали банковские счета необходимо исключить еня из черных списков Росфимониторинга. Ни следователь, ни прокуратура, ни местое ФСБ не давали санкцию на включение в этот список. Насколько я понял туда попадаешь автоматически как только заводится дело по данной статье. 1. Нужно ли не обращаться в Росфинмониторинг с просьбой исключить меня из черных списков и в како виде? В письменном или электронном? 2. Не исключается ли человека из черного списка автоматически? (ФЗ-115)

17.10.2015 пришло смс уведомление,что с карты сняты деньги в размере 50 рублей на оплату ежемес. платежа за мобильный телефон,номер на который пришли деньги был неизвестен,мы тут же позвонили в сбербанк,нам сказали,что произошёл сбой в работе и деньги вернут в течение 3 дней.На следующий день мы снова позвонили в сбербанк,нам сказали,что карта была заблокирована,в связи с вероятностью мошенничества,нам эта ситуация не понравилась.Ведь по их вине произошла такая неприятная ситуация, хотим написать на них жалобу.Имеем ли мы на это право и как нужно правильно подать жалобу?

Добрый день. Наша организация дала процентный займ другой организации болше чем 600 т.р. Банк у нас запросил 1). Пояснение экономического смысла операции по предоставлению д.с. юр. лицу и указать источник погашения займа. 2). пояснить цели на которые заимствованы д.ср. Помогите как грамотно составить текст пояснения. Как правельно? Спасибо

Здравствуйте!Я Лебедев Анатолий Владимирович стал победителем "Большой призовой акции 2014 года". Я сам являюсь гражданином России, когда они позвонили и сообщили, что я стал победителем я не поверил. Компания Лучшие товары со всего света! отправили мне письмо, где сказано что если я сделаю заказ на сумму от 1299рублейя,я 100% победитель,да но адрес компании в Москве. Для получения выигрыша в сумме 3000000 рублей мне стоит ли оплатить заказ?Насколько является это правдой?Заранее благодарен Вам! Подробнее на Правовед.RU: http://pravoved.ru/question/263576/

Здравствуйте, банк заблокировал торговый (мерчант) счет компании. На счету заблокировано крупная сумма. На основании, что в интернет магазине компании были использованы краденные корпоративные карточки. С ноября 2012 года по сегодняшний день 27.06.2013г счет заблокирован. И до сих пор банк не дает возможность мне вернуть эти деньги по претензиям если таковые есть! И не дает не одного документа о конкретной сумме задолженности компании, если таковая есть! Заранее благодарен.

Прошу подскажи какие максимальные суммы можно переводить от одного физического лица к другому? Имеються ввиду переводы через клиент-банк(со счета на счет) и через прочие онлайн системы. После каких сумм идет контроль, какова отвественность? Где можно подробнее об этом узнать?