Инвестор

Здравствуйте ! В интернете нашла одностраничный сайт (без контантактных данных), домен принадлежит приватному лицу, с обучением криптовалюте, оставила заявку. Перезвонила девушка, рекомендовала скачать приложение ByBit, верефицироваться и внести на кошелек 50$, после чего через Telegramm со мной связался наставник Алексей, который рассказывал теоритическую часть и практиковались в покупке монет на сумму до 20$. Примерно через неделю он рассказал, что есть проект Sahara Ai, в котром есть приватные раунды, в которых можно приобретать токены и получать прибыль, до листинга монеты. Были ограничения по суммам входа со следующими условиями: 1) инвесторы которые выкупили аллокации по проекту SAHARA AI от 500$ до 7.000$ получат 50% прибыли от промежуточного раунда и 150% основного роста. Гарантируемая чистая прибыль в размере от 1.000$ до 14.000$. Время Lock up 7 дне. 2) Инвесторы которые выкупили аллокации по проекту SAHARA AI от 7000$ до 15.000$ получат 100% прибыли от промежуточного раунда и 200% основного роста. Гарантируемая чистая прибыль в размере от 21.000$ до 60.000$ Время Lock up 7 дней. Так же гарантированное участие в Airdrop и эксклюзивное NFT от разработчиков. 3) Инвесторы которые выкупили аллокации по проекту SAHARA AI от 15.000$ до 50.000$ получат 150% прибыли от промежуточного раунда и 300% основного роста. Гарантируемая чистая прибыль в размере от 90.000$ до 225.000$ Время Lock up 10 дней. Так же гарантированное участие в Airdrop и эксклюзивное NFT от разработчиков. Инвесторы которые выкупили аллокации от 15.000$ получают право оставить 50% токенов на сам листинг, а не продавать 100% по окончанию приватного раунда. На 3 аллокации Алексей написал в чат следующее: 25.04.2025 г. будут продажи по спискам, на каждого человека будет отведено 5 минут для продажи. Списки формируются разработчиками, и будут предоставлены сегодня в 12:00 по Москве. Продажи начинаются в 12:20, списки отправлю за 20 минут до продажи, задача каждого будет найти себя в списке и продавать строго по своему времени ! Это очень важно ! Те кто участвовали знают этот алгоритм выхода из ICO. Так же, будет прикреплен кошелёк фин. департамента который закреплен за Алексеем и после продаж необходимо сразу отправить ему комиссию 10% от чистой прибыли (это его заработок за обучение). При продаже токенов, один из участников чата, стал возмущаться, что он последний в списке на продажу токенов и продал токены на очень крупную сумму раньше своего времени, указанного в списке, сославшись на то, что ему нужны деньги для реинвестиции и ждать своей очереди он не может. Сделал это перед участником, который шел передо мной в списке. Далее все продажи токенов, у всех участников заблокировались и никто более не смог продать токены. Алексей взял паузу для связи с разработчиками проекта SAHARA AI, после чего написал в чат, что пришел с совещания, на котором разработчики отчитывали нас, из-за того, что некоторые участники нарушили правила и это создало большие проблемы. А конкретно проблема связанна с тем, что продали вне очереди на внушительную сумму, из-за этого они заблокировали нам пул продажи. Разработчики которые предоставляли нам ликвидность для продажи закрыли её для нашего пула. Теперь каждому у себя в кошельке нужно обеспечить ликвидность самостоятельно на 20% от суммы в USDT. 80% ликвидности нам обеспечат разработчики, но остаток для продажи монет и получения нашей прибыли необходимо обеспечить самостоятельно, в размере 20% от суммы USDT в монете. Никуда ничего переводить не нужно и отправлять тоже, просто пополнить свой кошелек на 20% от своей суммы в монете, после чего позвонить ему в Telegramm (номер скрыт) и он со всем поможет. Также он пояснил, что процедура занимает максимум 10-15 минут, в ходе котрой мы обеспечиваем ликвидность, далее он сообщет руководству, которое далее передаёт информацию разработчикам и открывают для нас пул продажи. Мы продаем и забираем прибыль. Ликвидность которую мы обеспечили, также остается у нас в кошельке. Также Алексей пояснил, что ликвидность - это сумма обеспечения, которую мы создаём у себя в кошельке, Пул ликвидности (Liquidity pool) - торговая пара монет/токенов с заблокированными средствами провайдеров ликвидности, которые обеспечивают ликвидность этой пары. Покупая или продавая монету через пул ликвидности, инвестор использует заблокированные средства пула. Далее в чате стали появляться сообщения от участников о том, что они любыми путями изыскивают средства для обеспечения ликвидности, вносят средства в кошелек и выводят средства. Сумма на которую мне необходимо пополнить ликвидность составляет 2.300.000₽, при этом Алексей пояснил, что если до 14:00 не пополнить ликвидность, то токены в кошельке сгорят, так как я не выйду из приватного раунда и разработчики аннулируют токены в моём кошельке и прибыль с них пропадет. Деньги для повышения ликвидности еще не вносила, переживаю, что вообще не смогу ничего вывести и меня просто обманывают. Прошу помощи и совета.

Здравствуйте. В 2021 году вложила в Финико 50тыс рублей, разумеется прогорела. В феврале 2025 года со мной связывается юридическая компания Эвантика, Санкт Петербург. Они выяснили, Мой типа миллионный счет находится в Бразилии, и чтоб вывезти нужно внести штраф за агрессивную торговлю. Чтобы не кататься в Бразилию нашли выход вывод через банк Израиля, но в любом случае мне нужно будет оплатить штраф на кор счет банка Израиля и после того как штраф мной будет оплачен Бразильский переводит «мои» деньги так же на Израильский банк и они мне сконвертировав в рубли . Вложив в Финико 50 тыс, потеряла их, теперь нужно вложить 500 тыс . На первый взгляд все легально, номера вбиваются в поисковиках. Сделала сейчас запрос на офиц почту Бразильского банка, пока нет ответа. Жаль конечно но на 98% это развод. Юрист сегодня со мной выйдет на связь, на выходных я написала ей что отказывают оплачивать штраф за агрессивную торговлю Соколова Сергея, второй владелец счета, а я инвестор. Она Готова прислать все свои документы итд. Действительно юридическая компания существует, но смена собственника произошла в 2024 году, вероятно мошенники выкупили, штат сотрудников 1 чел

В 2015 году построен дом на 100 квартир- я инвестор в статусе ИП , квартиры оформлены на меня. Средства от продажи квартир поступают на счет ИП и считаются мною товаром. С августа 2023 года ООО Компания РИЦ по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начала предъявлять мне счета «за обращение с ТКО» как к физическому лицу. РИЦ подала в иск мировому судье и у меня в марте заблокировали личные счета в банках. Счет ИП не блокировали. На суд меня не вызывали, все документы я получаю у мирового судьи и судебных исполнителей в апреле . В квартирах никто не проживает, не прописан - это можно доказать по счетчикам и документам. 1. ИП имеет статус юрлица или физлица? 2. Есть льготы на обращение с ТКО на квартиры, которые являются товаром? 3.Кто имеет льготы на обращение с ТКО

Ивистиции в телеграмме APP Здравствуйте. В Контакте увидела группу про будни инвестора, заинтересовалась далее мне написать и попросили номер, чтобы связаться и попробовать себя в направлении инвистиций. Мне предоставили инвестора, который помогал недели две поднять баланс. и показал, как выводить через приложение HTX.В итоге он спрашивает, как относитесь к кредитам. Я ему сказала, что плохо и боюсь брать ещё что-то, т. к. у самой есть кредит. Мы попробовали взять кредит, ну и соответственно мне его не одобрили. Далее он сказал, что давайте тогда возьмём с вашего кредита, который закрываете, и с другого, который есть ещё.Дабы мы вернём через пару дней туда обратно и я вам закину ещё со своей стороны, т. к. вам ведь нет смысла обманывать меня и красть мои деньги. Я сказала, что если доверяете, скидывайте. Он сделал вид, что связывается с аомощницой и деньги от него поступили на Брок. Счёт. И так мы сделали крупную сделку. Когда по его указаниям я поставила на вывод довольно крупную сделку, мне соответственно отказали. Набрали с поддержки и сказали: нужно предоставить бенефициара (доверенно лицо). Согласился муж, с нами связалась поддержка, сказали открыть камеру, чтобы они завексировали, что мы делаем все правильно.Сказали, нужно проверить лимит банка. Для этого создали заявку на кредит. В кредите отказали, но предложили кредитную карту под 90. Мы согласились, и он сказал: если карту оформили, нужно сделать финансовый оборот счета. Мы создали ечейку в банке на сумму вывода средств с брокерского счета и на сумму кредита. перевели деньги с кредитка на брокерский счёт. В итоге вывести опять не получилось. Написали, что у мужа есть счёт в этой бирже у него и вправду есть, и сказали, что именно этот счёт стал помехой. Далее сказали, что за сегодняшний день нужно найти ещё человека, дабы активировать ечейки мужа, чтобы перевелись деньги и вернулась кредитка. Мы нашли, но опять не получилось, т. к. у этого человека была просрочка по кредиту около 3 месяцев назад.Они начали давить, что нужно срочно искать ещё человека, чтобы повторить процедуру ещё раз. Давили весь вечер. Мы нашли те же манипуляции, что и у мужа делали, но там поддержка написала, что вот вы уже пробовали вывести через другого человека, у которого тоже были лимиты по банку и нужно заморозить в ечейки все вклады, а вклады были на более миллиона. Мы сразу отказались. Они начали давить, что вот вам всем арестуют ваши счета, что в первую очередь я подставила того человека, через которого совершаются все эти действия. Начали мне говорить: идите, уговаривайте.Чтобы не заблокировали счета вам всем, что манипуляции нужно доделать или вы все будете платить пени в размере миллиона рублей за то, что открыли ячейки в банке (деньги вне Сбербанка назывались) Мы отказывались и говорили, что не будем прогать накопительный счет, это большой риск. Они начали опять промывать голову то, что они не затронутся и Тд. После связи, якобы этот инвестор написал: Мне жаль вашего бенефициара и что у него теперь все будет очень плохо в банках не понятно. Теперь не понятно, как вывести деньги и что делать дальше Тк боюсь, что банки откажут в возврате и сошлют на то, что перевод был осуществлён нами лично при нашем присутствии. (ВИДЕЛА ТУТ ПОДОБНУЮ СИТУАЦИЮ. НО УДАЛИЛИ.) Их телеграмм где инвистировала: @MarketWhalexBot И якобы поддержка: support@lozarainc.com Помогите пожалуйста разобраться. Возможно ли вообще вернуть деньги мои. Это я нашла историю девушки, она в точности такая же как и у меня. Только сейчас мошенники говорят, что помимо того, что у меня и у "доверенного лица" отнимут счета и имущество будут проблемы ещё. Так как брокер отправил сам, без моей просьбы деньги якобы на мой счёт, чтобы больше заработать, теперь требует деньги назад, но я и и свои деньги потеряла. У него мои паспортные данные, расписка и фотография паспорта, что я должна отдать в определённый срок сумму больше (мол рост долларов). Угрожают иском в суд, что у меня будут проблемы, что вызовут в Европейский суд и тд, а так же будут проблемы с ФССП. Изначально, вступая туда, я отказалась, но человек на той линии начал угрожать, что теперь я либо буду каждый день платить 7 тысяч рублей, так как зарегестрирована в приложении (хотя мне его просто показали тогда), либо вкладываю деньги. Угрожали, что будут звонить с разных номеров и тд. Заявление в полицию я написала о мошенничестве и о том, что данные мои переданы третьим лицам. Подскажите, эти угрозы это правда всё?

Добрый день. Я оформила договор займа под залог 1/2 доли в 2х ком квартире. Один платеж внесла, второй не смогла, инвестор начал считать мне каждый день штрафы и пени. Я пыталась договориться, но с ним невозможно. Выставил претензию, которая мне не посильна. Инвестор подослал ко мне свое доверенное лицо, который предлагает мне сделать обратный договор выкупа на 5 лет. Завтра мы с ним встречаемся для беседы. Я обратилась к юристу за консультацией, юрист сказала надо проверять законность сделки и договариваться как то, иначе с такими процентами я все потеряю. Я не знаю что делать. Посмотрите пожалуйста договор и претензию.

Здравствуйте, сорвалась сделка по частному займу, деньги должны были мне перевести с аккредитивного счёта , но когда позвонили из банка узнать информацию, я по не не знанию дал не тот код транзакции, и банк перевод заморозил Деньги инвестору в любом случае вернут, он ведь просто отменит сделку Теперь инвестор хочет подать иск в суд, за то что он оплатил страховое свидетельство И ещё говорит что я должен буду выплатить некий % от суммы займа

Добрый день. Хотела взять займ у частного инвестора Дорохова Владислава Семёновича. Он предложил свои услуги, одобрил займ. Попросил внести страховку в размере 20000 . Я заплатила. Потом попросил ещё 15000 из за отсутствия возможности проверки меня в страховой компании. Я заплатила. Но деньги дошли через сутки. После чего инвестор сказал что заявка аннулирована из за долгого поступления денег в банк. Жду возврата по договору в течение 7 рабочих дней. Вопрос могу ли я подать заявление в полицию о мошенничестве? Переписка и чеки о переводе сохранены.

Добрый день. Попросила займ у частного инвестора, Дорохова Владислава Семёновича. Одобрил, но попросил оплатить страховку в размере 20000 . Я оплатила, но потом попросил ещё 15000 якобы страховая компания не застрахует из за невозможности меня проверить. Я заплатила, но эта часть суммы дошла только к следующему утру. Потом инвестор позвонил сказал что из за сбоя в банке что деньги шли долго заявка аннулирована. Теперь жду возврата. Могу ли я подать заявление в полицию о мошенничестве? Обещали в течение 7 дней вернуть. Вся переписка сохранена, чеки на перевод тоже.

Инвестор требует оплатить налог за выведение средств, говоря о том что это налог биржи. Для вывода средств, якобы нужно оплатить еще 13% от суммы вывода. Так ли это на самом деле? Разве налог не удерживается автоматически при выводе?

Здравствуйте, вопрос такой. Я инвестировал в компанию, деньгами на срок , у нас был договор. Срок по договору уже подходил ( договор закрывался 3 декабря 2024г) и компания 26 дней ( 7 ноября) пишет в вац цап, и спрашивает будете ли продлевать договор или забирать деньги. На тот момент я думал что буду продлевать и написал им об этом что буду продлевать на 2 года под такой то процент, договорились. Но 1 декабря мне срочно понадобились деньги ия сказал что передумал продлевать договор и хочу закрыть его по истечению его срока (новых документов и договоров я никаких не подписывал). На что компания мне отвечает: "Привет. Хорошо, но так как нужную сумму не готовили (ранее писал что будешь продлевать договор), возврат будет в течении 30 дней." - я у них спрашиваю будут ли начисляться за эти 30 дней проценты, они сказали что нет. Их ответ: "По условиям договора пункт 2.2.3 обязан был не менее чем за 30 дней предупредить. По нашей переписке, сказал что будешь продлевать, по этой причине на 3 декабря сумму не готовили. Эту сумму должны вытащить из оборота. Сразу безболезнно для компании такую сумму тяжело вытащить, поэтому в договорах прописываем за 30 дней чтобы инвестор знал свое решение. Твое решение было продлевать договор. Еще в телефонном звонке 28 ноября, также подтвердил что будешь продлевать договор А потом еще сказали что: только по условиям 30 дней. Это выпадает на 1 января 2025 года, соотвественно по условиям, если число выпадает на выходной или праздничный день, тогда выплата в первый рабочий день. У меня вопрос: Законо ли их невыплата процентов за эти 30 дней а по факту уже не 30 а 37 потмоу что 1 рабочий день 9 января). Второй вопрос: понять что значит слово продление договора. Я совсем не понимаю терминологию, я думал что они спрашивают буду ли я продлевать когда договор закончится, то есть 3 декабря он закончится и я его продлю подписав новый договор. По их логике если я сказал что буду продлевать в вац вапе то договор автоматичски считается продленным. "На основании переписке договор должен был быть продлен, но за два дня у тебя изменилось решение. В кассе такая сумма сразу не лежит, ее постепенно выводят из оборота к нужной дате." Третий вопрос: всю переписку компания ссылается на договор, мне кажется этот договор не все учитывает, и хотелось услышать мнение эксперта по поводу ответов Компании и их ссылками на договор с мнение грамотного юриста. Договор прикрепил.

Здравствуйте! Я взяла займ у частного инвестора подскажите залог но не квартиры. Платила но пару месяцев не смогла оплатить. Инвестор пишет что подал в суд и сразу на банкротство . И все мое имущество даже квартира будет продано. За все неустойки и выплаты юристам и суду. Можно это оспорить?

Здравствуйте! Я взяла займ у частного инвестора подскажите залог но не квартиры. Платила но пару месяцев не смогла оплатить. Инвестор пишет что подал в суд и сразу на банкротство . И все мое имущество даже квартира будет продано. За все неустойки и выплаты юристам и суду. Можно это оспорить?

Хочу купить точку по франшизе, есть часть денег - есть инвестор который дает 50% для оплаты. В итоге получаем 50 на 50 с чистой прибыли точки, а я все делаю. Как разделить это все правильно в правовом поле? Можно ли иметь ИП под точку франшизную, чтобы не платить налоги большие, и отдельно ООО для урегулирования этого Подскажите как должно быть это все?

Добрый день! Пару лет назад заключил договор займа с частным инвестором под залог квартиры. На тот момент это была вторая квартира в собственности, сейчас единственная. По условиям договора я не имею права проводить никаких регистрационных действий с этой квартирой, поэтому сейчас живу без прописки, после продажи первой квартиры. Могу ли я прописаться в залоговой квартире как её владелец не уведомляя или не согласовывая это с инвестором? Это первый вопрос. И самый главный вопрос. Сегодня инвестор прислал мне такое сообщение : "У нас безвыходная ситуация из-за ставки цб и инфляции. Нужно либо закрыть кредит, либо перекредитоваться либо изменить ставку." Вот ЧТО теперь делать!? Продавать квартиру и расплачиваться с ним? Кредитная история плохая. В октябре этого года хотел перезаложить квартиру и выручить начальный капитал на открытие своего дела. Одобрили под 43% годовых!!! Это не реальные цифры. Сейчас эта квартира стоит минимум 6.5 млн.р. Он подаст в суд и она уйдёт с "молотка" за 3млн? Как решить данную проблему? Какими способами инвестор может надавить на меня и заставить идти у него на поводу? Текст залогового договора прилагаю. Заштриховал лишь имена и паспортные данные, остальное как есть.