Криптовалюта

Доброго времени суток. Перейдем сразу к сути проблемы: Есть обменный пункт, который представлен на bestchange, но не имеет криптолицензии с большей долей вероятности, так как публично об этом не заявлено. Через него проходили транзакции на протяжении нескольких лет и проблем не было, но при обмене криптовалюты со старого кошелька, который лежал два года без движения, обменный пункт решил заблокировать средства, так как по его мнению криптовалюта имеет высокий AML риск, но на проверках как правило все в рамках допустимых значений, 50-70% риска, что является средней границей и не являются плохими монетами. Обменный пункт иностранный и запрашивает следующие: Историю транзакций, от куда поступили средства (в данном случае средства отправлял человек с биржи и связи с человеком уже нет, так как прошло 2 года). Верификацию. И экономическое обоснование поступления средств, что они полученны законно. От сюда вопрос, как предоставлять данные, если по факту это обычное P2P и AML риск невысокий, чтобы останавливать транзакцию на проверку. Сумма обменна весьма приличная, отсюда возможно и интерес обменного пункта. Как поступить в данном случае, с учетом что условно валюта из “России”, но глобально нет привязки к России, дабы не было вопросов по санкциям. Был ли у кого опыт с похожими блокировками, как их обходить, что предоставить?

Обменивал крипту 19 февраля 700 тонкоинов пришла часть выплаты 55 тысяч .Прошла неделя сёдня заблокировали карту по 161 -ФЗ .Необосновано по операции без добровольного согласия клиента .Связался с обменником человеку криптовалюта поступила . Нам дали его контакты и он сказал что вообще написал заявление что после поступление криптовалюты попался на фишинг . Каким боком здесь я и почему мне заблокировали все счета . Есть скриншоты транзакций и т.д Вот скриншот что человеку поступила валюта от обменника . По этому переводу сказали что я обманщик хотя продавал я .Как быть в этой ситуации ? Мы вообще с моей девушкой тут не причём .А КАРТЫ БЛОКИРУЮТ НАМ ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ

Здравствуйте! Хочу обратиться за юридической консультацией в одной довольно нестандартной ситуации. У меня есть криптовалюта, которую я вывожу в наличные, и сейчас просто использую для закрытия минусовой кредитной карты. Всё легально, но объяснить происхождение денег бывает сложно, так как они приходят из криптоисточников. Сейчас я с другом начал инвестировать в строительство турбазы. У него уже есть своя фирма (например, лесопилка), и мы договорились, что на этапе строительства я буду выступать в роли подрядчика: то есть я открываю ИП и официально участвую в стройке, а он через свою фирму платит мне за работу теми средствами, которые я же ему передаю. В дальнейшем я хочу не просто быть подрядчиком на этапе строительства, но и стать полноправным партнёром в этом бизнесе. То есть после завершения стройки и с моим ИП (возможно, с другим ОКВЭДом) я хочу официально участвовать в дальнейшей деятельности турбазы и получать свою долю прибыли уже как партнёр, а не просто как подрядчик. То есть сначала я участвую в стройке, а потом мы работаем на равных долях. Собственно, мой вопрос: можно ли так сделать, насколько это юридически правильно и безопасно? И как лучше оформить наши отношения, чтобы и я, и мой друг были защищены? Буду очень благодарен за советы и рекомендации.

Заблокировали кошелек Payeer, на нем лежала криптовалюта. Все документы, подтверждающие операцию есть, но платформа просит "скриншоты непосредственно успешно созданных заявок от компании". Компания, с которой я работал и получал средства, не отвечает, соответственно, получить подтверждение от них я не могу. Есть ли какой - то другой способ подтвердить легальность перевода криптовалюты? На что я вообще могу опереться в этой ситуации? В какой орган можно обратиться, если мои средства не разблокируют?

Здравствуйте, ограничили счет в т банк по 161 фз. Обналичивал свою криптовалюту через P2P в телеграм кошельке. Криптовалюта была получена ранее за помощь по графическому дизайну другу(находится за рубежом поэтому таким образом расплачивался) переводом на кошелек тг(около месяца назад). В банке ссылаются на то что счет был добавлен в базу ЦБ и они к этому не имеют отношения все вопросы к ним. Перевод был так же с т банка. Что в таких случаях нужно делать и какие документы потребуются для снятия ограничений? Последует ли за этим блокировка счетов?

Продавал свои личные телеграмм аккаунты на онлайн маркете, вывел деньги в криптовалюту и при обмене в рубли попал в треугольник, через несколько дней мне заблокировали по 161фз счета МВД. Аккаунт с обменом я по ошибке удалил доступа к нему у меня больше нет. Есть ли вообще шансы вернуть счета с юристом и сколько это будет стоить? Город Новокузнецк.

Здравствуйте, я вложил большую сумму на крипто кошелек Brave, по совету одного человека перевел все на стейкинг, но мои средства заморозили, поддержка в телеграмме @BraveWalletService_bot требуют ввести 2000 usdt иначе счёт заблокируют

Здравствуйте, я вложил большую сумму на крипто кошелек Brave, по совету одного человека перевел все на стейкинг, но мои средства заморозили, поддержка в телеграмме @BraveWalletService_bot требуют ввести 2000 usdt иначе счёт заблокируют

Здравствуйте, летом происходили сделки на бирже байбит, попался мошенник покупатель криптовалюты, который направил мне ворованные средства другого человека. Вначале шли звонки с угрозами вернуть деньги(но я свою криптовалюту отпустил, и не понимал почему меня просят вернуть деньги) По итогу на меня было написано заявление по 159 ч.2. Был заблокирован номер, вызывали к следователю, давал показание. Таков вопрос, есть ли шанс разблокировать номер, и какие последствия могут быть по этому поводу?