Криптовалюта

Здравствуйте, делал обмен криптовалюты на P2P бирже. Получилось так, что я продавал USDT взамен на рубли на свой сбербанк, но попал в мошеннический треугольник. Деньги мне пришли по СБП двумя транзакциями, я подтвердил получение денег и закрыл ордер, криптовалюта ушла продавцу. Через час мне звонит отправитель денег и говорит, что она в это же время делала обмен рублей на цифровые юани для банка Alipay и на мой номер перевела деньги через обменник в телеграме. То есть мошенник дал ей мой номер телефона для перевода. Отправитель денег намерена подать заявление на меня в полицию т.к. юаней не получила, но очевидно отношения к мошенничеству я не имею. Как быть в таком случае и чего ожидать? Рубли я менял для оплаты налогов и уже зачислил эти деньги на единый счёт ИП.

Здравствуйте, у меня биржа заблокировала вывод средств, из-за активности!! После попросили пройти верификацию личности,закинув определенную сумму в криптовалюта usdt, для разблокировки вывода! Далее они попросили предоставить где я покупала валюту и фотографию с паспортом, всё необходимое я предоставила, а теперь мне не кто не отвечает, более чем, раньше я хоть могла войти на свою учётною запись а теперь не могу, как быть в этом вопросе, они отобрали у меня 50 тысяч рублей и молчат!!! Помогите подать на них заявление в суд!!!

Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по работе с криптовалютой. Я работаю программистом и получаю зарплату в USDT. Это криптовалюта привязанная к USD. Обмениваю через P2P обменник. То есть я отправляю другому человеку криптовалюту, а он мне отправляет деньги по СБП или номеру карты. То есть при каждой такой сделке задействован новый отправитель денежных средств На данный момент я являюсь самозанятым, денежные средства после обмена криптовалюты я вносил в приложении «Мой Налог» и этого было достаточно. Теперь уровень моего дохода превысил допустимую сумму при самозанятости – 2 400 000₽ в год. Насколько я знаю, закон о повышении данного лимита не прошёл первого чтения, поэтому не думаю, что за пол года что-то изменится. Хочу зарегистрировать ИП УСН. Подскажите пожалуйста, как мне теперь действовать с ИП и как прозрачнее всего указывать свой доход и что стоит учитывать?

Добрый день.Столкнулась с такой ситуацией:В HH.ru нашла вакансию,меня оттуда перекинули на телеграм.В телеграм предложили следующее Здравствуйте. Я и моя команда занимается как краткосрочными так и долгосрочными инвестициями , инвестируем в : акции, ценные бумаги , криптовалюта! Если кратко: зарабатываем на том, что владеем информацией когда нужно покупать тот или иной актив и когда его нужно продать ! На данный момент, для вас мы можем предложить инвестиции по следующим суммам с повышенной процентной ставкой, а именно, инвестируя: ???? Инвестируете 550₽ - получаете от 9,000₽ ???? Инвестируете 1,100₽ - получаете от 17,000₽ ???? Инвестируете 2,200₽ - получаете от 38,000₽ ???? Инвестируете 5,500₽ - получаете от 80,000₽ ???? Инвестируете 16,000₽ - получаете от 160,000₽ ???? Инвестируете 22,000₽ - получаете от 220,000₽ При нашем подходе мы стараемся умножить первоначальную сумму многократно ! ‼️ВАЖНО Срок получение прибыли от 3️⃣ до 2️⃣4️⃣ часов. Вся детальная информация с условиями находится на канале! Чтобы начать зарабатывать деньги уже сегодня , назовите сумму которую хотите инвестировать⌨️ Не забывайте, что если не сейчас становиться богатым, то когда? P.S. Самое главное, места ограничены, мы можем и отказать в приеме вклада, Ваша задача успеть заработать Если тебе меньше 14 лет, даже не пиши. Просто не отвечай на сообщения, спасибо ! Какую сумму для инвестирования Вы выбрали???? Я выбрала минимальную сумму-550 рублей,перевела вчера. Сегодня мне пришло вот это: Доброго времени суток ! Результат вашей инвестиции составил 30 000 рублей! Для перевода средств мне нужны ваши реквизиты(карта или номер телефона). Пожалуйста, укажите: • Номер карты или номер телефона • Название банка • ФИО Я всё указываю,следом приходит: В соответствии с правилами нашего сервиса (https://telegra.ph/Pravila-nashej-raboty-04-15-2), мы с удовольствием сообщаем Вам, что после оплаты брокерского счета Вы получите выплату на свою карту. Хотим напомнить, что оплата брокерского счета единоразовая для новичков при первоначальном инвестировании. Сумма оплаты брокерского счета составляет 1/10 от суммы выплаты, то есть 3000 рублей. После оплаты, просим Вас предоставить чек перевода. Выплата будет осуществлена в течение 5-10 минут после предоставления чека об оплате брокерского счета. ‼️‼️Важно : перед тем как будете оплачивать , напишите , я выставлю вам счет для оплаты! Все реквизиты которые я выдаю актуальны 20 минут , будьте внимательны пожалуйста! Так же важно производить оплату с того счета который вы указали ! Хорошо и это оплатила. И теперь пришло это: По вашей заявке брокер дал следующий ответ: Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, а именно ст. 226 «При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме (доход из управления счетом на фондовом рынке) или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды (прибыль из рынка акций, облигаций и т.д.) удержание исчисленной суммы налога производится непосредственно перед получением выигрыша в денежной форме". Вы, как лицо, получатель дохода от таких действий, согласно законодательства, должны уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей по ставке 13 процентов. К особенностям согласно комментария к статье 224 и 226 Налогового Кодекса Российской Федерации относятся непосредственно оплата налога на доходы не на физических носителях ( т.е. в интернете) производится непосредственно перед получением выигрыша. Также реквизиты выдаются на 20 минут , по этому будьте внимательны. После оплаты этой пени вам будет переведено 30000 рублей (с учетом уже оплаченных вами услуг брокера и счета), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Сумма оплаты налога - 13% 3900 рублей Это мошенничество?Что можно сделать,чтобы хотя бы вернуть свои деньги?

Добрый день.Столкнулась с такой ситуацией:В HH.ru нашла вакансию,меня оттуда перекинули на телеграм.В телеграм предложили следующее Здравствуйте. Я и моя команда занимается как краткосрочными так и долгосрочными инвестициями , инвестируем в : акции, ценные бумаги , криптовалюта! Если кратко: зарабатываем на том, что владеем информацией когда нужно покупать тот или иной актив и когда его нужно продать ! На данный момент, для вас мы можем предложить инвестиции по следующим суммам с повышенной процентной ставкой, а именно, инвестируя: ???? Инвестируете 550₽ - получаете от 9,000₽ ???? Инвестируете 1,100₽ - получаете от 17,000₽ ???? Инвестируете 2,200₽ - получаете от 38,000₽ ???? Инвестируете 5,500₽ - получаете от 80,000₽ ???? Инвестируете 16,000₽ - получаете от 160,000₽ ???? Инвестируете 22,000₽ - получаете от 220,000₽ При нашем подходе мы стараемся умножить первоначальную сумму многократно ! ‼️ВАЖНО Срок получение прибыли от 3️⃣ до 2️⃣4️⃣ часов. Вся детальная информация с условиями находится на канале! Чтобы начать зарабатывать деньги уже сегодня , назовите сумму которую хотите инвестировать⌨️ Не забывайте, что если не сейчас становиться богатым, то когда? P.S. Самое главное, места ограничены, мы можем и отказать в приеме вклада, Ваша задача успеть заработать Если тебе меньше 14 лет, даже не пиши. Просто не отвечай на сообщения, спасибо ! Какую сумму для инвестирования Вы выбрали???? Я выбрала минимальную сумму-550 рублей,перевела вчера. Сегодня мне пришло вот это: Доброго времени суток ! Результат вашей инвестиции составил 30 000 рублей! Для перевода средств мне нужны ваши реквизиты(карта или номер телефона). Пожалуйста, укажите: • Номер карты или номер телефона • Название банка • ФИО Я всё указываю,следом приходит: В соответствии с правилами нашего сервиса (https://telegra.ph/Pravila-nashej-raboty-04-15-2), мы с удовольствием сообщаем Вам, что после оплаты брокерского счета Вы получите выплату на свою карту. Хотим напомнить, что оплата брокерского счета единоразовая для новичков при первоначальном инвестировании. Сумма оплаты брокерского счета составляет 1/10 от суммы выплаты, то есть 3000 рублей. После оплаты, просим Вас предоставить чек перевода. Выплата будет осуществлена в течение 5-10 минут после предоставления чека об оплате брокерского счета. ‼️‼️Важно : перед тем как будете оплачивать , напишите , я выставлю вам счет для оплаты! Все реквизиты которые я выдаю актуальны 20 минут , будьте внимательны пожалуйста! Так же важно производить оплату с того счета который вы указали ! Хорошо и это оплатила. И теперь пришло это: По вашей заявке брокер дал следующий ответ: Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, а именно ст. 226 «При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме (доход из управления счетом на фондовом рынке) или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды (прибыль из рынка акций, облигаций и т.д.) удержание исчисленной суммы налога производится непосредственно перед получением выигрыша в денежной форме". Вы, как лицо, получатель дохода от таких действий, согласно законодательства, должны уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей по ставке 13 процентов. К особенностям согласно комментария к статье 224 и 226 Налогового Кодекса Российской Федерации относятся непосредственно оплата налога на доходы не на физических носителях ( т.е. в интернете) производится непосредственно перед получением выигрыша. Также реквизиты выдаются на 20 минут , по этому будьте внимательны. После оплаты этой пени вам будет переведено 30000 рублей (с учетом уже оплаченных вами услуг брокера и счета), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Сумма оплаты налога - 13% 3900 рублей Это мошенничество?Что можно сделать,чтобы хотя бы вернуть свои деньги?

Есть криптовалюта, которая не двигалась и лежала на кошельке (криптовалютном) более 3 лет, ее подарили очень давно за помощь. Как будет правильно и легально ее вывести без блокировки карт и счетов? Какие документы или что-то прочее нужно нотариально заверять, заполнять? Можно ли по закону вывести эту криптовалюту без уплаты налогов, т.к. она не использовалась очень долгое время (движений на кошельке не было очень давно)

Добрый день! Попал в мошеннический треугольник! Я продавал свою криптовалюта на бирже Bybit через P2P Выставил заявку на продажу , меня спросили на какой номер переводить деньги, я указал свой номер , мне пришли 65,000₽, далее я подтвердил приход денег и с меня списали 590$! Через сутки пришел звонок от некого Владимира ! Он говорит что перевел мне 65,000 за телефон Айфон 15 ! Говорит нашел объявление в телеграмм канале и отправил деньги ! Естественно никто телефон ему не прислал и телеграмм канал удален ! Теперь оказалось что у него только один мой контакт ! Подскажите к кому нужно обращаться! Деньги находятся на моем счету которые отправил Владимир ! А доллары с моего аккаунта списали

Думаю заняться крипто-трейдингом, в связи с чем есть несколько вопросов по выводу Биткоинов, отчетности 3-НДФЛ, 115-ФЗ, и прочему. Для упрощения представим, что вычет на заведенные фиатные деньги не интересен. 1. Является ли криптовалюта, скажем USDT, помимо того, что цифровой валютой, еще и: а) товаром б) цифровым финансовым активом - всегда ли? 2. Применимо ли к криптовалюте законодательство о валютном регулировании, в частности штрафы предусмотренные 15.25 КОАП? 3. Является ли обмен одной криптовалюты на другую на иностранной криптобирже, либо через смарт-контракт, незаконной валютной операцией? И могут ли на обменную операцию например BTC (Bitcoin) на USDT смотреть как на прием цифровую валюты (USDT) в качестве встречного предоставления за передаваемые товары (BTC)? Кстати в 5% случаев второй стороной обменной операции будет резидент РФ, но установить это возможности у трейдера нет никакой (но такая возможность есть у того, кому этот резидент возможно предоставит идентификаторы своих кошельков). Имеет ли это значение, но смарт контракт (сделка обмена одной криптовалюты на другую проходящая в блокчейне, а не на бирже) исполняется случайно выбранной машиной, в 98% случаев находящейся за пределами РФ. 4. Как быть с банками, если проводить обмен на фиат по p2p, при том, что p2p при продаже цифровой валюты идет в российский банк неизвестно от кого, а скриншоты смарт-контрактов (обменных опеераций) делать просто не из чего. Ксати о скриншотах - я смотрел разные аккаунты, нашел один, где несколько тысяч обменных транзакций в день на внебиржевом рынке через смарт-контракты, как они бы предоставляли отчетность живя в РФ? Годовая была бы в виде миллиона страниц, если по странице на каждую обменную операцию с пересчетом цен в рубли и запросом налогового вычета равному сумме транзакции? И таких страниц миллион? Поди еще и комиссии все надо учитывать как-то. А ведь комиссия взымается в крипте, и это плата за услуги, значит незаконная валютная операция? Хотелось бы увидеть ответы как юристов теоретиков, так и тех, кто столкнулись с реальностью, например с тем, что в России вероятнее всего нет оффлайн-обменников, которые подписывают договор купли-продажи с их стороны. 5. Что будет, если обменять крипту в оффлайн-обменнике, затем задекларировать доход от продажи криптовалюты по 3-НДФЛ, но отказаться предоставлять какие либо подтверждающие документы и пояснения? 5.1 То же, но предоставить объяснения что я купил много лет назад биткоин, он вырос во много раз, а сейчас продал, с биржи удалился, кошелек закрыл, предоставить подтверждающие документы не могу. 5.2 Если по такой схеме (5 или 5.1) деньги из обменников складировать на банковском счете, зачисляя их туда из налички, то не заблокируют ли счет? 6. Вычитал такую фразу "Стоимость крипты будут определять на дату признания дохода по цене закрытия торгов на крупных биржах в этот день.". Это как понимать? Я бы заметил, что во первых на криптобиржах торговля идет круглосуточно, они не закрываются, а во вторых для криптовалюты вырасти в 10 раз, или упасть в 10 раз в течении дня абсолютно нормальное явление. При том как я понял расчет цены на конец дня он же будет и для обменных операций одной криптовалюты на другую? (при том что в момент обмена соотношение их цен было совсем иным и дохода в момент обмена не было, хотя на конец дня цены могут измениться так, что доход как бы образовался). Подскажите эти базовые вещи для крипто трейдинга?

Здравствуйте, я откликнулась на предложение Terminal заработать на криптовалюта. Но я подозреваю, что это мошенничество. Они требуют отменить кредитное плечо, то есть взять все деньги в банкомате. Это просто мошенничество ! Я не знала о них правду. Помогите мне вернуть все. Поштару Л. К.

Здравствуйте Друг меня позвал в какую то мутную схему Ему какой то китаец через криптовалюта присылал деньги, а друг попросил чтоб я отправляла их куда они скажут, отправления были небольшие по 500, 300 рублей и он платил мне за то что делала много отправлений в день, потом я даже у знакомого попросила личный кабинет банка и с его карты тоже делала отправления, теперь меня вызывают допрос Не знаю что говорить и как себя вести и грозит ли мне что то за то что отправляла незнакомым людям деньги

Администратор: Уважаемый клиент. На вашем кошельке, в разделе "Заявленная криптовалюта", полученная сумма составляет 0.27798 BTC. Мы начинаем процесс декларирования средств и отправляем соответствующие данные в IRS. Ожидайте уведомлений. Если вы не понимаете, что это за средства или они не принадлежат вам, пожалуйста, сообщите нам и отправьте форму W-2 в течение трех календарных дней. В этом случае мы не будем отправлять средства для декларирования в IRS. (Мы также просим вас пройти верификацию в разделе "Декларируемая криптовалюта”). Нужно ли будет платить какой-то налог, если я не резидент США? И В разделе декларируемая криптовалюта, обязательно указывать достоверную информацию: ИНН, это понятно, без вопросов; получаю ли я социальные выплаты?; Есть ли у меня кредиты?; Запущена ли у меня процедура банкротства?. Или они все это могут узнать по ИНН? Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?

Администратор: Уважаемый клиент. На вашем кошельке, в разделе "Заявленная криптовалюта", полученная сумма составляет 0.27798 BTC. Мы начинаем процесс декларирования средств и отправляем соответствующие данные в IRS. Ожидайте уведомлений. Если вы не понимаете, что это за средства или они не принадлежат вам, пожалуйста, сообщите нам и отправьте форму W-2 в течение трех календарных дней. В этом случае мы не будем отправлять средства для декларирования в IRS. (Мы также просим вас пройти верификацию в разделе "Декларируемая криптовалюта”). Нужно ли будет платить какой-то налог, если я не резидент США? И В разделе декларируемая криптовалюта, обязательно указывать достоверную информацию: ИНН, это понятно, без вопросов; получаю ли я социальные выплаты?; Есть ли у меня кредиты?; Запущена ли у меня процедура банкротства?. Или они все это могут узнать по ИНН? Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?