Мошенничество в особо крупном размере

Добрый день , я мастер - участка . я обнаружил на складе нехватку материалов , начал поднимать накладные и оказалось что в ночную смену было произведен самовольный вывоз материала со склада по поддельным накладные , вывозили 3 раза в ночные смены , 2 в мою смену и одна в чужую . Об этом всем я сообщил руководству и написал служебную записку на имя начальника участка. кто вывозил известно , это все люди из моей бригады . в ходе проверки службы безопасности , было выявлено что так же было здано на метал базу материал бу , о котором я знал и сам дал добро , но как понял я они вывезли на много больше , и материал со склада так же ушел просто на метал . Но я об этом не знал , знал лишь про материал бу , и то не в том объеме , что было в действительности . Теперь заводится уголовное дело . Помогите пожалуйста советом как быть , и что мне грозит ? спасибо за помощь

Здравствуйте. Нужна ваша помощь, т.к. уже не знаю что делать. Мой отец работает в сфере похоронных услуг. Однажды ему позвонила клиентка - женщина 80-ти лет. У нее не так давно умер муж, женщина плохо видит и живет одна, со своим единственным сыном она не общается (выписала его из своей квартиры через суд в 2015 г.) , только навещают внук и сноха. Папа сделал ей хорошую скидку (отец человек добродушный и очень часто таким бабулям/дедулям делает скидки, из за чего они с мамой постоянно спорят, что можно было бы заработать больше, но не суть). Он даже помогал ей ездить в больницу и к мужу на кладбище(чего она не делала уже много лет). Папа и Анна (назовем бабушку так) часто созванивались и разговаривали по телефону. Спустя какое-то время теплого общения между отцом и Анной, она завела серьезный разговор по поводу своей квартиры. Речь шла о том, что она собиралась продать квартиру (она знала что моей отец копит мне на квартиру давно) и мой отец понравился ей как человек добрый и отзывчивый, поэтому она решила сделать хорошую скидку. Единственное, она попросила месяца 3-4 пожить в квартире, пока для нее обустроят частный дом внук и сноха, с кем она собиралась жить, т.к. эта квартира маленькая, а у них частный дом. Еще отметила, что деньги нужны чтобы помочь ее внуку «освободиться от армии». Мой отец давно копил на квартиру мне и собирался подарить, когда я буду жениться. Моя мать с отцом думали около недели на счет этого предложения. В конце конов отец согласился. Папа занял у друзей недостающую сумму денег и решился брать данную квартиру. Квартира действительно достойная и мою семью устроила цена. Мы живем уже давно на съемной квартире: я , папа и мама. Я лично помогаю платить по счетам и за съем. Проблем с местожительством никогда не было и нас все устраивало. К тому же у нас есть трехкомнатная квартира в которой живет моя бабушка. Просто она находится далеко от центра, поэтому мы снимаем квартиру в городе (т.к. ездить на работу нам всем удобнее и вообще поближе к цивилизации, так мы живем с тех пор когда я перешел учится в городскую школу). Спустя некоторое время, мы узнаем что это Анна подала в суд на моего отца, якобы он, воспользовавшись тем, что она не видит и ее доверием, переписал квартиру на себя. По ее словам, она узнала об этом от газовщика который приходил к ней домой и он увидел в домовой книжке что хозяин квартиры не она, а мой отец (такие показания она дала в суде). Кстати, в домовой книжке подобной записи не было. Районный суд принял нашу сторону и мы выиграли. Представители МФЦ, которые присутствовали при совершении сделки, подтвердили адекватность бабушки и ее личное согласие данной сделки (что деньги были получены и т.д.), так же адекватность бабушки подтвердил психотерапевт, к которому они ходили перед заключением договора, но окулист, почему-то испугавшись судебных разбирательств, указал на то, что бабушка абсолютно слепая (что является не правдой). Легко подтвердить что бабушка видит, тем что она сама ходит на рынок, готовит, убирает, определяет сколько времени, получает сама в сбербанке пенсию и может писать! Мама тоже знает этого окулиста, так как сама водила Анну к окулисту-на лечение. Затем Анна и ее адвокат обжаловали решение районного суда и выиграли. Папа и адвокат подали кассацию и они получили отказ. Областной суд вынес решение в пользу бабушки. После этого начался ад в нашей жизни. Спустя какое-то время дело передали в РОВД. К нам приходили из полиции чтобы опросить отца - папа всегда являлся в РОВД когда его вызывали. Хочу учесть один факт, бабушка подарила нам один из телевизоров которые были у нее дома, Папе на день рождение, сказав дословно так цитата :" зачем мне два телевизора, я одна, а тебе хоть приятно сделаю". Кстати тот самый день рождения (семейные посиделки) мы провели у нее дома. Настолько хорошие были у нас отношения. Анна обвинила отца в том, что он украл этот телевизор (это является откровенной ложью!) а так же, что она не получала никаких денег от отца и папа просто-напросто воспользовавшись ее расположением «развел» бедную бабулю. Далее была очная ставка, где Анна говорила немало вымышленных вещей. В жанре "ко мне даже приходил твой сын с невестой и сказал чтобы я убиралась с квартиры, потому что он якобы скоро женится". Начну с того, что никуда я не приходил - это раз, жениться я не собираюсь - это два, да и невесты у меня никакой нет - это три. Далее папу снова вызвали в РОВД, он приехал с работы и его отвезли в ИВС, там он был до суда о мере пресечения. К слову, папа ранее никогда не был судим. Отец отсидел там 4 дня и в районном суде, где выбирали меру пресечения отцу вынесли домашний арест сроком на 30 суток. Папа к тому времени уже выписался из квартиры Анны и был прописан в 3-х комнатной квартире где живет моя бабушка. Сторона Анны апелляцию по поводу домашнего ареста не подавала. Отец был дома 10 дней, как вдруг мы узнали от адвоката и вскоре от следователя, что прокуратура написала ходатайство ( прошу прощения если не правильно употребил термин, т.к. далек от судебных изречений) об отмене домашнего ареста. Там было написано о том, что отец может повлиять на ход расследования и может угрожать бабушке. Стоит отметить, что папа виделся за долгое время с Анной только на очной ставке и в суде, он никаким образом с ней более не связывался. На очной ставке Анна предложила отцу оплатить услуги ее адвоката чтобы закрыть дело. Наш адвокат сказал ей что дело уже закрыть невозможно, потому что ему грозит срок до 10-ти лет. Анна заявила что «не хочет этого», сказав что мой «отец хороший, добрый человек и то что ее адвокат ее об этом не предупреждал» -противоречие действий ее адвоката и ее самой. Папу обвиняют по статье 159 ч.4 мошенничество в особо крупном размере. В областном суде, подтвердили ходатайство прокуратуры и папу посадили в СИЗО. В данный момент он уже 5 дней там. Хочу отметить что ответный иск на Анну мы не подавали, во-первых адвокат говорил "не торопиться", во-вторых пока мы только отбиваемся, что получается кране неудачно – ведь мы с мамой в такой ситуации первый раз. Мы доверяем адвокату который ведет наше дело, но хочется «стучать во все двери» , чтобы помочь моему папе, поэтому я написал это здесь. Господа, прошу вас дать совет мне и моей маме по поводу данной ситуации ибо мой отец, который невиновен в том , в чем его обвиняют, вероятнее всего скоро окажется в тюрьме и надолго (все к этому идет). Прокуратура оказывает давление на следствие. Квартиру ей вернули, материальных претензий у нее к папе нет и на очной ставке она сказала что не хочет чтобы его сажали. p.s. Мы потеряли деньги, квартиру и веру в людей вообще. По сути нас "развела" 81-ти летняя бабушка не просто на деньги, но еще и на свободу моего честного отца. Сейчас мы лишь думаем о том как вытащить папу из тюрьмы. Как нам быть в этой тяжелой ситуации?

Являюсь потерпевшим в деле о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело не возбуждается, дознаватели имитируют проверку. В очередном отказе была написана информация, что в качестве доказательств подозреваемый предоставил некие документы подтверждающие его невиновность. ( трудовая книжка и справки с банка). Т е дознаватель вместо запроса попросил подозреваемого принести самостоятельно справки. Подлинность их он не проверил а поверил на слово. Мне доподлинно известно что данная информация поддельная. Дознаватель отказывается запрашивать данную информацию у организаций которые должны выдавать справки и предоставлять информацию о том работал ли у них такой сотрудник. Можно ли написать заявление о фальсификации доказательств? и в отношении кого? С материалами проверки мне тоже не дают знакомиться, говорят можешь ознакомиться только с теми материалами что предоставил сам.

Мошенничество в особо крупном размере Добрый день. Машина оформлена на меня, на ней ездила моя мама. Однажды ей ее знакомый предложил купить ее машину потому, что мы собирались ее продавать. На сделку он приехал без денег, пообещав маме, заняться перепродажей авто и в течении месяца вернуть деньги. Мама поверила т. к. это ее знакомый, (вместе когда то работали) и отдала все документы ему на руки. Меня на сделке не было. Мама от моего имени подписала договор купли продажи на сумму около 1350000 , в ПТС подпись никто не ставил. И вот прошло 2 года, доброжелательные просьбы были отвергнуты, письма в полицию были безуспешны. Машина оформлена и на ней ездят Подскажите как вернуть деньги или машину. Есть ли вероятность признать сделку не действительной?

Добрый день! Дочь пытается продать долю в квартире своей родной матери (они в конфликте), которая там проживает. При этом 25.12.17. дочери вынесен приговор по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и присуждено выплатить 4 млн. руб. На сайте суда текст документа не опубликован. 1. Правильно ли понимаю, что приговор в силу не вступил, т.к. нет текста документа? Суды должны опубликовывать приговор в дату, когда он вступил в силу (суд района города). 2. Если мать выкупит долю, возможна ли отмена сделки-купли продажи в дальнейшем, когда выяснится, что дочь продала имущество в период судебных тяжб, чтобы не наложили арест?

Добрый вечер! Меня зовут Галина. Полтора года назад со мной произошла неприятная ситуация. Работала в небольшой организации, занимающейся выдачей займов под залог. И в один день произошло вооруженное нападение, нас ограбили-забрали под угрозой жизни из сейфа сумму в размере 600 тыс.рублей ( так числилось по программе на конец рабочего дня перед ограблением, случившимся на следующий день утром в районе 10 утра-начало рабочего дня). После всего произошедшего данный факт был зарегистрирован органами правопорядка. В день ограбления дала показания как все произошло. В офисе после случившегося органами было просмотрено видео ограбления. Через несколько дней директор для сотрудников организовал проверку на полиграфе. Так как я ни в чем не была замешена я согласилась и прошла полиграф. Но после этого я написала заявление на увольнение, опасаясь в последующем за повторение такой ситуации и за свою жизнь. Через некоторое время я поменяла номер телефона, устроилась на другую работу. И вот спустя полтора года моей племяннице приходит сообщение в соцсети ( фэйсбук) от неизвестного аккаунта с просьбой предоставить ему мой номер телефона, тк с его слов( неизв.аккаунт) на меня возбуждается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и присвоении чужых денег. Я невинновна и за все время работы там не присвоила себе чужие деньги. Что мне делать? Как узнать правда это или нет?

Генеральный директор ООО брал деньги с населения и никак не проводил их т.е мимо кассы, обещал поставить товар. По итогу ни товара, ни денег, ни директора. Он является гражданином РБ. Подавать во все инстанции на территории РФ будем-это понятно. Вопрос вот в чем , можем ли мы подать на него в РБ? И может ли как-то повлиять на подачу заявления в РБ,если новым директором будет гражданин Беларуси?

Проходим потерпевшими по делу о мошенничестве в особо крупном размере,обввиняемая не имеет никакой собственности,муж обвиняемой я вляется собственником дома,который ему передал в собственность отец обвиняемой,земельного участка и автомобиля ,все преобретено в процессе совместного проживания,можем мы ходатайствовать перед судом о наложении ареста на имущество мужа,т.к.оно совместно нажитое

Такая ситуация: в нашем городе и ближайших городах мошенница обманула людей (в интернете собирала на детские товары и не отдает деньги, все сроки доставки вышли 2-3 мес назад) более чем на 3 млн. руб.У нее есть 3 судимости за мошенничество, но 2 отменены в связи с амнистией на 70 летие Победы и в связи с беременностью,3 судимость-условное. Сейчас снова обманула огромное число людей. В интернете она хвалится, что ей ничего не будет, в связи с 1 годовалым ребенком. Так ли это? как она избегает наказания? Очень много знакомых потеряли большие суммы, помогите.

Просьба помочь разобраться. Вводная: С одной стороны юрлицо "Н", его гендиректор - Ю. С другой стороны предприятие ООО "Земля", и его генеральный директор - "Мистер плохой", являющийся при этом одновременно и владельцем доли в данном ООО. Гендир "Мистер плохой", юридически обладая организационно-распорядительными функциями, берет у гендира фирмы "Н" деньги под обязательство в будущем продать ему земельный надел. Данная сделка является крупной для ООО "Земли", но другими акционерами она не согласовывалась. При этом "Плохой подписывает предварительный договор, как гендиректор, берет наличные деньги, подписывает расписки. Далее полученные деньги не кассирует, не оприходывает. А тратить на собственные нужды. Спустя какое то время новым собственником 50% долей ООО "Земля" назначается второй генеральный директор - Мистер Хороший. В это же время юрлицо "Н" направляет в ООО "Земля" претензию о возврате полученных денег. Гражданско-правовая сторона спора более или менее понятна. Арбитраж вынесет решение о возврате денег, включая проценты. Соответственно, данное решение повлечёт за собой убытки для ООО "Земля" и причинение ущерба. Вопрос, можно ли квалифицировать как противоправные действия мистера Плохого до решения арбитража? Ведь ущерб от его незаконных действий в отношении ООО "Земля" условно ПОКА не наступил? Как надлежит квалифицировать данные действия? Мошенничество? присвоение и растрата? Или превышение должностных полномочий? По 201 обязательно наличие причинённого ущерба. Может ли в данном случае второй гендиректор "Земли" мистер Хороший выступать заявителем в органы дознания? Ведь он представляет интересы ООО, которой по сути пока ущерб не причинен. Нюанс ещё в том , что кредитор - гендиректор компании "Н" Ю отказывается писать заявление по факту очевидного мошенничества в свой адрес, ожидая положительного решения арбитража . Могут ли быть квалифицированы действия гендира "Плохого" как покушение на мошенничество? Или же все таки это классическое полноценное присвоение и растрата? Ещё вопрос, приостанавливает ли наличие возбужденного в отношении "Плохого" уголовного дела решение и рассмотрение арбитража? А наоборот? Будет ли являться наличие мирового соглашения по арбитражу между "Плохим" и гендиром фирмы "Н" Ю основанием прекращения уголовного дела в отношении "Плохого", возбужденного например по 159 в связи с его мошенническими действиями в отношении незаконно полученных им финансовых средств? Как в связи с этим поступать "Хорошему" и "правильно" "заявляться" на возбуждение? Органы дознания уже вынесли отказ в возбуждении уголовного дела по причине отнесения данной ситуации к сфере якобы гражданского-правовых отношений двух юрлиц. Отказ был отменён прокуратурой. Соответственно, на что "выстраиваться " "Хорошему"? Буду признателен за помощь

Наш общий знакомый попросил мужа открыть карточку в про связь банк что ему кто то должен перевести деньги на приобретения живности для его фермы и заодно частично расчитается с нами,так как он у нас брал в долг 50тыс.муж открыл счёт в банке и снял деньги при снятии денег и я присутствовала.затем мы вышли и эти деньги отдали знакомому .он нам в счёт долга дал 3 ты с.кто ему пересылал мы не знаем.сейчас возбудили дело о мошенничестве в особа крупных размерах.так как не понятно откуда эти деньги.скажите что нам будет и что делать?

Здравствуйте могут ли посадить за мошенничество на 1мил рублей в ООО мфо микрофинансовая организациия займы если сотрудничать со следствием,дать чистосердечное признание ,нет ни одной судимости и привлечения! И есть несовершеннолетний ребенок 3х лет.какое наказание может быть? И могут ли посадить в тюрьму?

Мною подано заявление в отделение полиции на возбуждение уголовного дела по мошенничеству в особо крупно размере Уже прошло месяцев - но дело практически так и не рассматривалось... бесконечные проверки из прокуратуры на отказы со стороны оперуполномоченного... на многоочисленные жалобы в прокуратуру и МВД - получены ответы о проверках и тд Отказы мне так и высылают - я нахожусь в другой стране..... В последний раз оперупономоченный прислал мне рапорт о возбуждении уг дела - но позвонив в прокуратуру, не сказали что никакого поставления о вуде у них нет..... есть только отказ.... Те сплошной обман по кругу.... ЧТО МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ....