Обменник

Добрый день, уважаемые юристы! Прошу оказать мне помощь. Банк обслуживал нашу организацию (ООО). Мы закрыли счет и договорились, что банк переведет денежные средства на другой счет. Банк перевел и взыскал 15% комиссии по 115-ФЗ. Есть судебная практика?

Не исключается ли человека из черного списка автоматически? Две недели назад у меня погасилась судибость по 282 статье. Документ на руках имеется. Для того чтобы мне разблокировали банковские счета необходимо исключить еня из черных списков Росфимониторинга. Ни следователь, ни прокуратура, ни местое ФСБ не давали санкцию на включение в этот список. Насколько я понял туда попадаешь автоматически как только заводится дело по данной статье. 1. Нужно ли не обращаться в Росфинмониторинг с просьбой исключить меня из черных списков и в како виде? В письменном или электронном? 2. Не исключается ли человека из черного списка автоматически? (ФЗ-115)

Здравствуйте , ситуация следующая Не так давно я приобрел в интернет магазине 4 gsm маяка с функцией микрофона для установки в свой автомобиль. О том что есть данная функция узнал по приходу товара , методом "научного тыка" . Инструкция на русском языке на данный товар отсутствовала . Была только на английском и китайском . Пришлось долго разбираться . Сайт находится на территории РФ . На данном сайте присутствовали все реквизиты продавца в том числе ИНН БИК название ООО и офис продаж в Москве, поэтому особого опасения он у меня не вызвал . Подробное описание к товару я не читал а заказал самый недорогой товар . Маяки хотел установить себе в автомобили , по 2 маяка на каждый . первый в машину второй на замену . Умысла на покупку СТС не имел , честно говоря даже не думал что есть таковые средства и что это это предусмотрена уголовная ответственность . Через некоторое время мне позвонил человек с магазина представился сотрудником уточнил способ оплаты, я хотел оплатить его безналичным платежом , но он стал мне объяснять что это ему почему то не удобно , мы остановились на оплате по наложному платежу . я получил товар , оказалось что там вместо 4 устройств , 2 устройства причем одно было не исправно .Вывод об этом я сделал когда вставил симкарту в него , но вместо гудка вызова автоответчик мне сказал что абонент недоступен .... я позвонил хозяину магазина и попросил вернуть деньги за товар . но ответа не последовало ... через 3 дня я написал заявление в отдел "к" через интернет портал по факту мошенничества .. затем меня вызвал следователь для принятия заявления ... я взял все устройства и добровольно сдал их на экспертизу ... в своем заявлении указал что приобретал их для своего авто в целях профилактики от угона как GSM маяки после этого прошло некоторое время и мне позвонил следователь .... попросил приехать к нему , взяв объяснения в конце он сказал , что они будут принимать решение о возбуждении против меня уголовного дела по ст 138.1 Подскажите , что мне делать в этой ситуации ... Я был в шоке что сам себе написал приговор своим заявлением... Ведь практически я думал что приобретаю GSM маяк а не СТС , умысла на приобретение СТС у меня не было и как отличить СТС от легального товара в интернете я не знаю .

Доброго времени суток, уважаемые юристы! Есть интерес к установке в Москве биткоин банкомата, который будет исключительно принимать наличные и отправлять на указанный лицевой счет пользователя сумму эквивалент в биткоинах. Вопрос: Каким образом можно юридически обернуть схему обмена, так чтобы она оставалась в рамках закона, с учетом нынешних правовых норм, касающихся денежных суррогатов?

Добрый день. Наша организация дала процентный займ другой организации болше чем 600 т.р. Банк у нас запросил 1). Пояснение экономического смысла операции по предоставлению д.с. юр. лицу и указать источник погашения займа. 2). пояснить цели на которые заимствованы д.ср. Помогите как грамотно составить текст пояснения. Как правельно? Спасибо

Добрый день! Подскажите, чтобы открыть пункт обмена валюты и осуществление денежных переводов, нужна ли лицензия,если да то, как её получить и полностью пошаговые действия для осуществления данной деятельности

Здравствуйте, банк заблокировал торговый (мерчант) счет компании. На счету заблокировано крупная сумма. На основании, что в интернет магазине компании были использованы краденные корпоративные карточки. С ноября 2012 года по сегодняшний день 27.06.2013г счет заблокирован. И до сих пор банк не дает возможность мне вернуть эти деньги по претензиям если таковые есть! И не дает не одного документа о конкретной сумме задолженности компании, если таковая есть! Заранее благодарен.

Здравствуйте. Хотим организовать бизнес по обмену электронных валют. Т. е. осуществлять конвертацию одной электронной валюты (Биткоин) в ее эквивалент в другой электронной валюте с удержанием комиссии. Данный вид деятельности является развивающимся, но уже есть функционирующие обменники электронных валют, например метабанк(дополнительная информация). Есть желание создать такой же электронный обменник. Однако для реализации данного проекта столкнулись со следующими вопросами: 1) является ли организация, которая осуществляет деятельность по обмену электронных валют не банковской кредитной организацией? 2) необходимо ли получение лицензии для осуществления услуги автоматического обмена электронных валют? 3) перечень дополнительных документов необходимых для оказания данной услуги, при условии, что юридическое лицо уже создано (Общество с ограниченной ответственностью). Спасибо за содействие!

Прошу подскажи какие максимальные суммы можно переводить от одного физического лица к другому? Имеються ввиду переводы через клиент-банк(со счета на счет) и через прочие онлайн системы. После каких сумм идет контроль, какова отвественность? Где можно подробнее об этом узнать?