Обменник

Здравствуйте. Могут ли возникнуть какие-либо негативные последствия для программиста написавшего на заказ онлайн обменник криптовалюты в случае, если заказчики совершат мошеннические действия с использованием этой программы? Сама программа не создана для мошенничества, но может стать инструментом для обмана в руках недобросовестных людей.

Добрый день! Интересует налог на арбитраж криптовалюты, кто и сколько должен его заплатить? если продажа USDT совершалась с аккауната резидента Грузии на мои Россиийские карты 4000$ в рублёвом эквиваленте перегонялись туда сюда 2000$ - я потеряла на операциях с криптой далее 2000$ переводились короной пэй и юнистрим,контакт в Грузию переводомна физ лицо через обменник заводилось на биржу продажа на мои российские карты и так по кругу

Здравствуйте. Мы занимаемся обменом криптовалют. Мы собираем информацию о клиенте (ФИО, фото и номер карты ). В случае если обменник попадает в треугольник (обменник, жертва, мошенник). Мошенник обманул жертву и она оплатила на реквизиты обменника. Обменник отправил криптовалюту мошеннику. Жертва обратилась в полицию. 1) Что нам предпринимать и как работать с полицией? 2) Как зарегистрировать обменник криптовалют, так как квот на такой вид деятельности нет?

Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Мне отправили посылку из-за границы. На таможне транзитной страны с меня потребовали 4 500 долларов за лишний вес посылки. Я оплатила, хотя мне показалось это странным. Когда посылка пришла в другую страну, её на таможне отсканировали, и нашли там деньги. Теперь уже целый месяц компания доставки от лица агентства по отмыванию денег требует заплатить 23 000 долларов. У меня нет ни одного документа на эту посылку. Нет трек-кода. Мне сказали, что при оформлении посылки случился сбой, я не могу отследить её. Знаю о том ,где находится посылка ,только со слов курьерской компании. Перевод оплаты я должна делать криптовалютой через обменник. При этом компания доставки постоянно угрожает мне проблемами с законом. Скажите, правомерно ли это? Несу ли я ответственностт за эту посылку? Со мной общаются по электронной почте. Всё выглядит очень правдоподобно.

Здравствуйте, скинул крипту на обменник-операция не прошла.. затем сказали скинуть такую же сумму чтобы операция прошла и так 4 раза.. в итоге застряло 5500$ и служба поддержки не отвечает. Потом увидел что обменник в списке мошенников. Как этот вопрос можно решить?

Здравствуйте! Я работаю онлайн, делаю дизайн, пишу тг-ботов. Оформлен как самозанятый. Клиентов нахожу в тг-чатах, большенство из них находяться за рубежом, или просто желают оплачивать криптовалютой. Если я принимаю оплату от них через крипто-обменник могу ли я использовать налоговый режим самозанятого ? То есть они создают заявку на продажу криптовалюты и указывают мою банковскую карточку. Фактически я получаю перевод в рублях от физ.лица с его банковской карточки. Или в таком случае мой доход все равно будет считать как бы от продажи криптовалюты и я должен буду платить налог ндфл или как ип?

Здравствйте, я работаю онлайн, делаю дизайн,пишут Тг-ботов. Клиентов ищу по чатам в том же Телеграме,. Многие клиенты находяться за границей и не могут оплатить в рублях, так же многие клиенты желают платить криптовалютой. Я оформлен как самозанятый, поэтому прошу клиентов, переводить оплата через крипто обменник, то есть они продают свою криптовалюту за рубли, которые сразу поступают на мою карту. Фактически перевод получаеться от физ.лица с банковской карты, с этого перевода я плачу налог как самозанятый. В таком случае я имею право использовать налоговый режим самозанятого или все равно я обязан платить налог ндфл как за продажу имущества?

Добрый день! Ситуация такая... Начиная с 2017 года время от времени покупал разную криптовалюту, преимущественно в различных криптообменниках. Алгоритм примерно такой: обменник сообщает, куда перевести фиатные деньги, я перевожу и сообщаю, куда нужно перевести криптовалюту, после моей оплаты мне переводят. По глупости скриншоты операций покупки не делал, следовательно происхождение своей криптовалюты подтвердить не могу. Отсюда следует, что и налоговый вычет с прибыли также не могу посчитать, так как нет данных о цене покупки. Теперь задаюсь вопросами, как же легально обналичить свою криптовалюту. Есть мысли заплатить налог не от прибыли, а от всей суммы. Пойдет ли на это налоговая? Как и кому сообщить об этом? Есть ли в самой налоговой консультации по подобным вопросам? Еще вопрос, как реагируют банки на поступления на банковскую карту. Если продавать криптовалюту на тех же обменниках, то деньги на карту будут поступать от разных людей. Это вообще законно и как дать понять банку, откуда и за что приходят деньги? Как они (банки) на это реагируют и есть ли при этом риск блокировки карты и безвозвратной потери своих средств. Хотелось бы получить ответы от экспертов именно в этой области. Заранее спасибо!

Здравствуйте, пытался обменять криптовалютные монеты ( LTC - USDT) на обменнике, мои USDT ко мне не пришли, но мои LTC пришли обменнику. Начал разбираться с поддержкой обменника, воссоздали вид, что они разбираются с проблемой, но как итог ничего не происходят, игнорируют. Знаю, что домен обменника зарегистрирован в Аризоне. Так же у меня присутствует доказательства, что обменнику я отправлял монеты. Возможно ли подать в суд на обменник?

У меня ИП и УСН. Раньше без проблем принимал платежи от американской компании на валютный счёт в USD. Однако сейчас даже платежи на счёт в юанях невозможны. Можно ли работать через криптовалюту по схеме: вывод из криптовалюты через обменник на карту(привязанную к ИП)/счёт ИП и оплата 6% по стандартной для УСН схеме. С подгрузкой файла договора для налоговой, если необходимо(или его перевод на русский). Устроит такая схема налоговую?

Здравствуйте, обманули меня с другом на 7000$. Писал человек в чате, что есть хорошая тема заработка в криптовалюте. Связались с ним, неделю просто не могли созвониться обсудить эту тему. В итоге получилось, рассказали как они делают деньги, путем обмена коинов через обменники, у них якобы есть софт который дает сигналы потвыгодному курсу, они его тестируют, отправляют тебе и ты его прорабатываешь. Когда сумма была маленькая 100$, все получалось и деньги приходили с + как и рассказывали. Как пополнили больше, первый раз был успешен, потом все, перевели деньги на обменник bilexy, на котором нужно было произвести перевод, заявка уже 12 часов в обработке, пишем в поддержку (прикрепляю фото). В итоге говорят нужно ждать решения ситуации. Мы ждем. Но подозрения на обман возникли сразу и начали искать информацию, и нашли пару похожил случаев, в том числе на вашем сайте человек писал что потратил 12000$, похожим образом, что приходили сигналы и все такое. Я так понял что обменником владеет человек который нам собственно и отправлял эти сигналы, он естественно не может ответить нам на вопрос, почему же обменник удерживает наши средства и не переводит обратно. Что можно сделать в данной ситуации?