ОБЭП

Добрый день! По прописке не проживаю, по месту прописки проживает моя родная совершенно-летняя Сестра. Позвонила в 9 вечера в истерике (слезах) и просит срочно приехать. Говорит двое неизвестных мужчин бьют сильно в дверь и просят открыть чтобы поговорить. Представились сотрудниками ОБЭП. Ни звания, ни должности, ни фамилии не предоставили. Ни сказали к кому пришли, ни спросили проживает кто здесь Показали документы в дверной глазок, в котором ничего не видно. Я направился к сестре по месту прописки. Сотрудники подняли шум на весь подъезд, колотили в дверь примерно час. По прибытию выяснилось что они хотели меня опросить. Я работал с 2017 по январь 2019 года у ИП Ярема О.В. В феврале 2019 года он связался со мной, попросил узнать у знакомых не хотели бы они приобрести земельный участок за 1 млн рублей. На что я ответил что сделка интересная и я хочу приобрести его сам. Собрал денег через родственников, взял на себя кредит в размере 200 тыс рублей и мы оформили сделку купли продажи в МФЦ. Сделка прошла успешно и мне на руки передали пакет документов где уже я являюсь собственников, арестов, залогов и обременений нет. Сегодня сотрудники ОБЭП мне сказали что в декабре 2019 года было написано заявление от некоего кражданина, о том что Ярема О.В. под расписку в 2018 году в залог той самой недвижимости которую я у него приобрёл, занял 86 тыс долларов США (о чем я узнал только сегодня). И не отдаёт и теперь скрывается, а недвижимость переоформление на меня. Дело гуляет от прокуратуры до ОБЭПа уже год, и сейчас снова возобновлено. Меня пригласили для дачи показаний в отдел ОБЭП. Забыл указать что на меня и Ярему О.В. Подали Иск налоговая о признании сделки не действительной, так как выяснилось что на момент сделки у него были налоговые долги на 3 млн рублей (о чем я тоже не знал). Первую инстанцию я выиграл, налоговая подала аппеляцию. Подскажите законны ли действия сотрудниковОБЭП (я сам понимаю что нет) и что вообще можно предпринять в данной ситуации?

Здравствуйте! В январе 2020 года я стал единственным владельцем и директором ранее действующей ООО. У организации ранее были проблемы с налоговыми органами, чему способствовали расхождения по НДС (за время предыдущего владельца и директора). При мне с налоговой были достигнуты соглашения, что они не закручивают гайки, мы постепенно выплачиваем эти расхождения и продолжаем работать. При всяких загвоздках налоговая могла бы провести выездную проверку, что заморозило бы счета и в целом деятельность фирмы, меня это не устраивало в тот момент, т.к. были серьезные гос.контракты. На данный момент бывшим владельцем ООО заинтересовался ОБЭП, интересуются прошлыми делами за его период. Ко мне у них только вопросы по 1С за деятельность ООО до 2020 года, база которого мне не была передана предыдущим руководителем. Настоящая деятельность организации пока никого не интересует. Было решено закрывать ООО через процедуру банкротства, но на сайте налоговой появился статус: "Организация в процессе ликвидации": 1.Сведения об адресе не достоверны; 2.Сведения о должностном лице недостоверны. При этом с налоговой вопрос по расхождениям НДС не закрыт, сумма задолженности не маленькая вопросы: 1. Сколько занимает по времени процедура Ликвидации? 2. Есть ли в практике такое, что из-за судебных исков кто-то оспаривал решение и процесс Ликвидации? 3. Как на мне могут отразиться проблемы с ОБЭП прошлого владельца (при том, что при мне была чистая деятельность фирмы, за которую вовремя отчитывались и оплачивали)? 4. Что с расхождениями по НДС с налоговой? Им же не выгодно ликвидировать фирму не собрав долги? не понимаю. Спасибо.

Собственник фирмы А написал на директора фирмы А заявление в обэп по статье 159 часть 4. Директор фирмы А заключил в 2018 году договор поставки с фирмой В, по которому фирма А должна поставить продукцию фирме В,а фирма В оплатить сумму фирме А. Фирма А заключила договор поставки с фирмой С на изготовление и поставку продукции фирме В. Фирма А заплатила 60% фирме С от стоимости договора. Фирма С уверяет,что отгрузила всю продукцию фирме В. Есть все надлежащим образом оформленные и подписанные документы. Фирма В приняла продукцию и подписала все документы отприемке. Фирма В не заплатила фирме А за поставленную продукцию. Собственник увидел в данных действиях мошенничество директора и написал заявление. С февраля 20 года в отношении директора проводилась проверка, два раза вызывали на опрос и предлагали написать чистосердечное признание. В октябре прокурор отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления директора фирмы А. 20 ноября дело было возбужденно в отношении директора фирмы С поставщика. Могут ли привлечь директора фирмы А,если он свои договорные обязательства выполнил и перечислил деньги фирме С?

Больше года назад уволился из организации. В этом году в августе мне позвонили из отселения полиции с просьбой явиться на опрос в отдел ОБЭП. Там в рамках опроса мне разъяснили, что мой бывший работодатель обратился в полицию с заявлением о привлечении меня к уголовной ответственности по статье «присвоение и растрата» суммы более двух миллионов рублей. Я дал пояснения на этот счёт, что не имею отношения к происходящему, мной было сообщено все что известно по существу. Сотрудник, проводивший опрос, распечатал протокол опроса, я его подписал и покинул отделение. Спустя три с небольшим месяца мне снова звонит сотрудник ОБЭП, с просьбой явиться «для уточнения нескольких моментов по этому делу». Предварительно я согласился на встречу. Параллельно узнал, что этот же бывший работодатель обратился в районный суд по месту моей регистрации о взыскании с меня суммы займа, равной той, что указана в заявлении на привлечение к уголовной ответственности. И суд был им выигран со второго раза. Соответственно вопрос - правомерны ли действия работодателя? Чем мне грозит этот опрос с уточнением пары моментов? Если условно есть решение суда по взысканию этой суммы с меня как с должника, то о каком уголовном Преследовании по статье присвоение и растрата идёт речь?

Являлся номинальным директором фирмы три года назад(21.09.2017). На сегодняшний день ООО ликвидировано(17.09.2020). Пришла повестка из ОБЭП, говорят, что есть мошенничество путем "подачи заявления на выплату НДС из федерального бюджета??" ( извините, в кавычках, суть не уловил претензий, не юрист, что-то подобное). Оперуполномоченный советует написать заявление о фиктивности моего гендиректорства, иначе грозит возбуждением уголовного дела. Что делать? Моей подписи под этими выше обозначенными в кавычках документами нет. Спасибо!

Добрый день. В 2018 году меня и коллег отправили в командировку, жилья не предоставили и все жили где кто что нашли. Ближе к концу учебы старший группы предложил взять из хостела чеки о проживании, точнее он их сам взял. Я лично ничего не брал, не заполнял и не отчитывался данным чеком. В 2020 году весной прошла проверка обэп на работе и проверяющие нашли эти чеки в наших делах(отчетах). Началось следствие и мне угрожает статья 159 часть 1.Чек заполнен не моим почерком, в авансовом отчете не моя роспись. Что мне грозит, ведь я не сдавал этот чек, стоит ли обращать внимания следователя на подделку подписей. Ранее я не судим. Обязательно ли дело должно дойти до суда? Можно ли воспользоваться ст 76.1.Сумма в чеке 3000 рублей.

Добрый день. Кредитно потребительский кооператив перестал выплачивать проценты по сбережениям, директор говорит что денег нет, кроме того сотрудниками обэп по заявлению изъяли документы из головного офиса, страховка закончилась. Подскажите как правильно поступить пайщикам в данной ситуации? Спасибо.

Здравствуйте брала займ в кооперативе кредитном 300т.р кредитный кооператив банкрот не отдаёт деньги вкладчикам потому что денег нет, якобы их кто то украл, официального бонкротство нет ещё, полиция изъяла компьютеры, вопрос такой возможно что в обэп потребует досрочно вернуть деньги?

Добрый день, уважаемые правоведы! Возникла следующая жизненная ситуация, трубующая вдумчивого решения. Компания оказывает услуги по катанию пассажиров на маломерном судне (катере) и хочет оптимитизировать свои расходы и ответственность. Рассматриваются три варианта: 1) Заключение трудового договора с капитаном катера. В этом случае компания должна обеспечить капитану безопасные условия труда, проводить медосмотры, возместить вред при исполнении служебных обязанностей, плюс платить налоги (13 и 30 процентов). Также в случае ДТП - капитан будет отвечать в пределах средней зарплаты, если нет его вины по КоАП РФ. Не очень интересный вариант, если честно) 2) Заключение с капитаном договора ГПХ. С пассажирами заключается договор на оказание услуг по поиску питера с капитаном, а с капитаном - договор оказания услуг по перевозке. В таки случае лучше, чтобы капитан был ИП или просто физлицом? В случае ИП каждый сам платит налог, а за физлицо придется платить НДФЛ. И если ИП, то какой режим налогообложения выбрать? 3) Работать без договора с капитаном. С пассажирами заключать договор по поиску катера, или вообще не заключать (в зависимости от пассажиров), а с капитаном работать без договора. Просто отдавать ему наличку и все. На карту в таком случае лучше не переводить, чтобы не было проблем с банками и налоговой. Какие риски в этом случае? Может ОБЭП придти? Если что-то пойдет не так - ДТП, катер утонет и тд, то виноват будет капитан? В случае проверки, можно сказать, что не знаем капитана? ) И как быть с лицензией на перевозки - она есть у компании. Не аннулируют ее, если не оказывать самим услуги? или надо тогда периодически их оказывать?

Сотрудники ОБЭП пришли с проверкой Гостевого дома ,якобы поступил анонимный звонок ,не предоставив никаких документов,кроме удостоверений.Правомерны ли сотрудники осуществлять проверки без соответствующих направлений или иных документов и с какой периодичностью?В результате проверки обнаружили в холодильнике 2 бут.вина ,стажёр -администратор принесла отметить своё день рождение и 1 бутылку коньяка ,которую подарил гость.Стажер продажу алкоголя не осуществлял.Сейчас сотрудники завели дело на ИП руководителя ,т.к.по закону с их слов хранить спиртное администратор не может ,что в данном случае делать руководителю и какое наказание предусмотрено?

Здравствуйте, ситуация такая, купила 4 коробка,по 50 блоков в каждом, сигарет, 2000 пачек. Без акцизы и естественно никаких документов. Стоимость всего 60 000 рублей. Везла на своей машине, остановили сотрудники ГАИ, проверили машину и обнаружили. Передали в ОБЭП. Завели уголовное дело по ст. 171.1 ч 5 УК РФ. Я безработная, муж тоже, маленький несовершеннолетний ребенок и отец инвалид 2й группы, эти все сведения прикреплены к моему делу. Скажите, какое наказание меня может ждать? Как вести себя на суде?