Здравствуйте! Заблокировали карты по 161 фз. До блокировки я сообщил об странных операциях в мою сторону с различных номеров . Сейчас мне заблокировали все счета . Произошло это все из-за утечки информации которую человек сделал намеренно чтобы мои карты и счета заблокировали . Хотел узнать , какой документ нужно предоставить банку дополнительно к обращению , что бы меня точно разблокировали . Заранее спасибо за ответ!

Здравствуйте , я около полумесяца занималась криптовалютой. За свои денежные средства приобретала, и с наценкой продавала. Попалась на так называемых треуголов, даже человек писал о возврате денежных средств, так как его обманули, я ему вернула Мне от т банка прилетела 115 фз ст 7, и от озона, но озон банка сегодня, я просто закрыла счет, без предоставления документов, что мне грозит? Как избежать уголовной ответственности? Ведь я никого не обманывала.

Я предоставляю доступ к своему VPN серверу небольшому кругу друзей (12 человек) и беру с них небольшую плату на личную карту (200 руб/мес). Могут ли мне переводы от них грозить блокировкой банковского счёта, как подозрительная активность?

Добрый день! Мне пришло письмо от Т банка с запросом документов на основании ФЗ 115. Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо определить уточнения по некоторым банковским операциям и документам, которые подтверждают установленные меры. Мне поступают денежные средства от разных физ лиц в течении месяца, до 2млн.руб. Открыт р/с для ИП в Т банке.

Здравствуйте! В январе Райффайзен банк заблокировал мои карты и доступ в личный кабинет после пополнения на 95 000 рублей, посчитав операцию подозрительной. На тот момент на балансе было 35 000. Я обращался на горячую линию, в поддержку в чате и отправлял письма на электронную почту с требованием разблокировать счет или закрыть счета и перевести деньги в другой банк, но безрезультатно. Банк всегда требует личного посещения офиса (или через доверенное лицо). У меня нет возможности и желания тратить деньги и время на поездку, так как ближайший офис находится в Казани или Самаре, а я живу в Ульяновске. У меня нет законных представителей в этих городах. Вопрос: правомерны ли требования банка о личном посещении? Могу ли я законно вернуть свои деньги? Мое обращение и ответ банка на banki.ru: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11331823/