Добрый день. Заблокировали карту в т-банке на физ.лицо по 115 ФЗ. Счет открыла месяц назад, в середине августа, продала дачу, сумма образовалась, эти документы предоставлю, есть 2ндфл тоже, а как лучше описать им остальные средства, чтоб скорее разблокировали. Ведь я брала в долг, какие-то суммы отдавала наоборот долги, кто-то мне отправил в подарок, кому-то я в подарок. Также одалживала на закрытие кредитов в другом банке под бешенные проценты. Как правильно им ответить, чтоб не докопались и чтоб скорее счет разблокировали. Также у меня есть ООО, но там все нормально, ведь работаю 10 лет, всё там тоже правильно и нарушений нет.

На счет поступила большая сумма денег от многих лиц переводом от выигрыша в казино онлайн расчетный счет заблокирован фин мониторинг не подписывает заявление на расторжение и закрытия счета говорят предоставляйте скрины и отчет что делать

Здравствуйте. Мой муж живет с в США и периодически переводит мне деньги с помощью разных людей. Схема такая: он переводит $ человеку у которого и американский счет и российский, тот в свою очередь переводит здесь на мой счет рубли. Я ухаживаю за больной матерью и дохода у меня нет. Я совершенно не понимаю что мне сделать чтобы обезопасить себя от блокировки счета и вопросов налоговой если они возникнут? Как доказывать происхождение денег? Суммы переводов разные, это может быть 50000р раз в месяц или 100000 раз в 3 месяца