Финансовая пирамида

Добрый день, является ли создание финансовой пирамиды по факту, но не упоминание данной системы как "финансовая пирамида", а некой системы по перераспределению денежных средств, незаконной? В соглашении чётко прописана вероятность потерять деньги, и нет никаких гарантий по возврату. Спасибо

Добрый день. Имею решение суда о взыскании займа с рухнувшей финансовой пирамиды (КПК), исполнительный лист передан в службу приставов в августе. Эта КПК признана банкротом в июле этого года, определением Арбитражного суда назначен временный управляющий. Какие действия мне надо предпринимать? Надо ли мне подать заявление в Арбитражный суд о включении в реестр кредиторов? С уважением Елизавета.

Здравствуйте! Нужна консультация Юриста, Я создаю сайт по привлечению клиентов, мне нужно не попасть под закон о финансовых пирамидах, юридическое сопровождение, подробнее по тел. +79082122151 Антон Николаевич

В 2013 году кредитовалась через компанию"УправСистем" которая находится в Екатеринбурге. Эта компания гарантировала своевременные выплаты по кредитам,консультировал юрист ,заключили договор(мараторий). Эта компания занималась инвестициями,а люди (в том числе и я) являлись инвесторами.Заявки подавались в 10 и более банков,когда банки одабривали кредит ,давали машину с водителем и он вез по банкам забирать деньги. Потом везли в офис и там заключался договор между мной и компанией на сумму каждого банка ,а затем выплачивалось вознаграждение в размере 20 % от общей суммы кредитов. Естественно они уверяли ,что будут своевременные выплаты по кредитам деньгами которые сдают другие люди и уже прокрученными деньгами,тоесть они якобы вкладывают деньги в строительство, в ценные бумаги в землю ит.д. Таким образом тысячи людей попались на их удочку. А в марте ,точнее 6 марта по ОБЛ-тв был видео ролик в Новостях и в нем как раз говорилось об обманутых таким образом людях сюжет так и называется "Финансовая кабала". А с января 2014 года выплаты прекратились везде-в Первоуральске,Ревде,екатеринбурге,Красноуфимске и др. городах области. То есть своего рода финансовая пирамида . По Екатеринбургу взялся помогать людям Саитов Рафаэль Киндябаевич-это юрист из Межрегиональной юр.компании ,я ездила туда и мне дали телефон но связаться с ним так ине удалось. Что теперь делать и куда конкретно обращаться не знаю(есть еще пострадавшие) пишу от имени всех ,как выходить из этой ситуации?

Здравствуйте. Инвестировал средства в размере 150 000 $ в доверительное управление в компанию Forex Trend сайт http://www.fx-trend.com , компания просуществовала 5 лет, имела хорошую рекламную поддержку и продвижение в различных источниках (сайты, блоги, телевидение), на данный момент у компании якобы проблемы и деньги со счетов они не выводят, нарушают свои же регламентные сроки и обязательства, прописанные в клиентском договоре. На самом деле компания является пирамидой и деньги свои клиенты не могут получить с начала января 2015 года. Компания зарегистрирована в Новой Зеландии. Есть много доказательств причастности некоторых лиц к организации данной финансовой пирамиды, а так же те, кто официально вписан в документы компании. Но обвинить в мошенничестве компанию сложно, хотя сам факт не возврата денежных средств и признаки финансовой пирамиды говорят об этом. Вопрос: Можно ли подать иск и в какой стране это делать, если я гражданин России, а компания зарегистрирована в Новой Зеландии ? Я имею все выписки с платежных систем, которыми пополнял счет, имею снимки экрана Личного Кабинета с средствами на балансе и так же снимки экрана с повисшими на вывод заявками. Готов ли кто-то из юристов взяться за это дело и какова цена вопроса ? Какие шансы арестовать счета компании и при наличии на них средств получить свои деньги ?

Должны ли следователи иногда информировать потерпевших от мошенников финансовой пирамиды о ходе расследования?? 2--по окончании расследования дело передается в суд?? или каждому обманутому вкладчику нужно самостоятельно подавать в суд и каждому платить судебные расходы??

Является ли компания Zevs.in финансовой пирамидой? Есть партнерская программа (шахматный маркетинг) Обучение якобы стоит 700 рублей! Деньги распределяются следующим образом --500 рублей уходят спонсору, 200 на развитие школы! Кто как из юристов считает?

При попадании в финансовую пирамиду брали кредиты, передавая деньги третьим лицам, оформляя договор займа в котором прописано, что кредит в течение года будет закрыт. Но кредиты не платятся, заведено уголовное дело, которое уже год ведётся и решения нет. И человека которому передавали деньги особо не искали и не ищут. Как и что в такой ситуации можно сделать, банки уже в суд подавать начали.

Добрый день! Планируем открывать бизнес. Обращались и к юристам, и к налоговикам, но внятных ответов не получили. Нужна помощь по следующим вопросам: 1. Разрешен ли шахматный маркетинг? 2. Является ли это пирамидой? 3. Как проверяются финансовые потоки интернет-проектов - к примеру - налоговыми и прочими службами? 4. У нас частные, не юридические лица - пока не образована компания. Как будут рассчитываться продажи от физического лица и какие возможны налоговые отчисления? 5. Какую систему налогообложения лучше выбрать и дешевле? Какие проценты, ставки - именно как получается на практике. 6. Как оформить авторское право на проект? 7. И самое важное - что лучше открыть ИП или ООО? Какие есть минусы и плюсы у той и другой стороны? Спасибо очень большое за Ваше терпение!)

Здравствуйте! Меня осудили по ст. 160ч.3 ук рф. Судили в особом порядке т.к. я была беременна и имела несовершеннолнтнего ребенка. В данный момент на организацию в которой я работала, завели уголовное дело-это оказалась финансовая пирамида. На следствии я признавала, что принимала денежные средства, но не присваивала их. Небыло никакой отчетности, расчетного счета не было, деньги я переводила блиц переводами на частных лиц. Могу ли я что то сделать, что бы с меня сняли судимость? Заранее благодарю.

Здравствуйте. Банк Татфинанс(похоже это была финансовая пирамида) закрылся, трубку не берут, в самом банке никого нет с 24 ноября, у меня там был вклад, что мне теперь делать, к кому обращаться что бы вернуть свои деньги? Договор о вкладе есть.

Здравствуйте вложил деньги в две компании Милл Трэйд и ММСИС груп,помогите оформить грамотно чардж бэк по компании милл трэйд,пополнение было с 01.07.14 по 10.07.14. ведь ещё возможно? Пирамиды рухнули сразу две одновременно,я потерял все деньги надеюсь хоть что то вернуть.