Здравствуйте, у меня произошла такая ситуация. Мне предложили заработать денег на аукционе в тг канале , на денежные средства . Суть его в том , что ставится сумма и начинается аукцион . Полную сумму забирает тот, кто поставит наибольшую ставку и продержится в промежутке 10 минут. Моя задача была в контроле переводов и скидывании скриншотов администраторам тг канала . После данных переводов аукциона мою карту заблокировали по 161 статье ФЗ . Что мне делать в данной ситуации и можно ли разблокировать карту , доказав что ничего противозаконного не было?

Здравствуйте. Нужна консультация по вопросу банковских блокировок и 115-ФЗ. У меня есть ИП, налоги оплачиваю. Но часть оплаты за работу приходит на личную карту от одного физлица (около 300тыс. в месяц). Недавно в одном из банков заблокировали одну карту после разовых переводов от разных людей. Остальные счета и ИП работают нормально. Хочу понять: 1. Насколько безопасно получать регулярные переводы от физлица? 2. Как правильно отвечать банку при запросе происхождения средств? 3. Есть ли риски по 115-ФЗ в других банках? Спасибо.

Втб заблокировал ЛК и карту. Просит в числе прочих требований предоставить выписку за год из стороннего банка. Насколько правомерен такой запрос? Бодаюсь с ними полгода, в прошлый раз предоставил выписку из альфы, после чего альфа меня блокнула, но быстро разблокировали. Поэтому не хочу давать выписку из Тбанка, тк опасаюсь, что история повторится. Пока никто кроме втб претензий не имеет, сбер имел, но давно снял ограничения.

В связи с законом о переводах денежных средств на карту, Если сотрудничать без какого-либо договора, но платить налог с получаемой переводом на карту суммы, могут ли возникнуть какие-либо вопросы у банка о происхождении полученных денег? Они будут приходить с частотой как зарплата. Может ли это повлечь блокировку счета?

Банк заблокировал сначала СБП, затем полностью счет после поступления нескольких переводов от разных частных лиц (p2p переводы криптовалюты с Bybit), суммы небольшие. Происходил обмен через криптобиржу личных средств, заработанных во время жизни и работы за рубежом, в рубли. Каким образом нужно общаться с банком и что предоставлять в этом случае? Необходимо ли сообщать о p2p переводах? Насколько это рискованно? Нужно ли предоставить справку о доходах (текущих доходов нет, есть сбережения от официальной трудовой деятельности за рубежом, налоговые декларации). Возможно ли сказать, что это просто переводы от знакомых лиц, а не доход? ТК это не доход, а сбережения.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста все банки заблокировали мои счета , нужно подтвердить экономический смысл вроде движении по карте если правильно выразилась, до этого я вляпалась в одну историю предложили в телеграмм подработку по переводу денег , что мол 10% от суммы будут платить , типо мне переводят на карту а я перевожу на те реквизиты которые мне дают, но вот допереводила , меня заблокировали, могли ли из за этого заблокировать? И можно ли как то исправить ситуацию? И еще вопрос на одну из карт мне поступают детские пособия смогу ли я их как то снять?

Здравствуйте.Сбербанк заблокировал доступ к он-лайн банку и карты,по 115 фз.Какие документы запросил банк,предоставить не могу.Можно ли обойтись письменным объяснением в произвольной форме.Если да,то как грамотно составить своё письменное пояснение? Средства на карту поступили в результате р2р,после чего банк заблокировал все карты и доступ к он-лайн банку.Как можно решить мою ситауцию?Список запроса документов от банка приложил в файле.