115 ФЗ

Добрый день. 19-го числа получил дебетовую карту Озон банка , а 22-го числа получил блокировку с остатком в 34тыс.рублей . За эти дни было четыре пополнения карты три с моих счетов в других банков и один перевод от товарищу, который вернул долг. И получил блокировку карты. В чате поддержки запросили документы по полнению счета, я объяснил, что счета мои и я совершил переводы. Конечно ситуация меня возмутила, написал, что оставлю отзыв на banki.ru после этого , убрали из чата значительную часть переписки, документы отправить в чат не смог, там только кнопка закрыть счёт. Есть запись экрана и аудиозапись звонка на горячую линию, мне не дали разъяснений причины блокировки счета. Если по 115 ФЗ, хотя бы так и сказали, а так ссылаются на коллег из профильного комитета. Как забрать свои деньги? Может в суд подать?

продал карту в 14 лет как можно отказаться от банка и не иметь дело с полицией очень страшно все осознал сейчас прошло 5-6 месецов как продал пока что весит что щет заблокирован по статье 115 фз не знаю что делать в полицию боюсь идти не знаю что делать ((((((

Доброго времени суток ! Т банк заблокировал карту по 115 ФЗ все документы по требованию банка предоставили , но сейчас спустя месяц банк сообщил , что нужно написать заявление о снятии блокировки только приезав лично в офис , который находится в другом городе , в именно у Москве ! Законно ли требование банка , или. Все таки могу отправить по почте заявление ? Благодарю

Что будет если я продал две карты? Пол года назад повелся на просьбу продать карты для арбитража, я отдал карты, доступ к банкам, через неделю счета были заблокированы по 115 фз, я снял деньги и закрыл счета. Оказалось что эти карты нужны были для получения денежных средств (неизвестно откуда), и перевода на другой счет (так понимаю отмыв). Прошло пол года, я поменял паспорт, вроде как со стороны банков ко мне вопросов нет, в одном смог даже оформить карту. Какие могут быть последствия для меня?

Добрый день! Блокировка по 115 ФЗ. Доходы объяснять я не стала, написала заявление на закрытие счёта. Уже два месяца деньги не возвращают. Что можно сделать в этой ситуации? Банк объясняет это тем, что на основании ст 115 ФЗ они не вернут мне деньги пока не получат объяснение их происхождения.

Добрый день, выиграл в онлайн покер сумму, перевел на свой счет в сбербанке. Прислали уведомление о подтверждении источника дохода. Сходил в банк, предоставил распечатки выигрыша в онлайн покере и скрины перевода на свой счет(вся сумма поступала небольшими суммами от более 60 участников, а не одной суммой). Вск скрины предоставил. Могут ли мне по 115 ФЗ закрыть и заблокировать все счета?