115 ФЗ

4 года назад мне альфа банк заблокировал карту по 115 фз в данный момент я хочу сделать карту альфа банк но банк мне отказывает и склоняется что 4 года назад я была заблокирована по 115 фз , что можно сделать ? Карта мне этого банка необходима ???

Советы и публикации юристов ₽ 0 87 Фатима Конкурс ежедневно 10 000 до финала 02:25:38 Биржа Подписчиков Сейчас обсуждают + Главная Защита прав потребителей Претензии Как написать претензию о возврате денежных средств Является ли действия консультанта обманом со стороны организации и каковы шансы возврата списанных денежных средств. Фатима на сайте Ситуация такова. Закрыла счёт в Сбербанке, т.к. была блокировка счетов по 115 фз, и открыв счёт в Совкомбанке перевела остаток средств на этот счёт. Открывала счёт лично через консультанта в офисе Совкомбанке. На вопрос, будет ли взиматься какая-либо комиссия или плата мне было озвучено, что нет. Дома я ознакомилась с приложением Совкомбанка и увидела комиссию в 20% за поступление свыше 400 000 рублей. Сразу поехала в это же отделение и предъявила претензии консультанту, которая, между прочим, и не знала о комиссии, пока я ей не показала. Я написала заявление о закрытии данного счета. Сказала консультант, что закрытие произойдет в тот же день. Однако, счёт закрыли на следующий день, списав комиссию. В какой форме я могу написать претензию о возврате списанной комиссии? Являются ли действия консультанта обманом со стороны организации и каковы шансы возврата списанных денежных средств?Подскажите, действительно действенный способ воздействия на такие действия сотрудника. Ссылки на законы по разрешению данного вопроса.Благодарю.

Добрый день, начал заниматься арбитражом валюты на binance, все выводы делал через тинькофф. Соответственно его мне и заблокировали. Так как занимаюсь не больше месяца, и оборот пока очень маленький( чистой прибыли не больше 30 тыс.) Пока не регистрировал ИП. Что делать? Как вести себя в переговорах с банком, так как банк ссылается на 115 фз.

Здравствуйте, была заблокирована карта сбербанк, в связи с 115 ФЗ. Карта и ее данные были утеряны, отношение к переводам я не имею, следовательно предоставить данные не могу. Карта очень нужна в данный момент . Помогите пожалуйста

Здравствуйте я ИП (УСН 6%) работаю на маркетплейсе озон, у меня есть вопрос: я открыл ип где-то в конце января и примерно тогда же начал работать селлером на маркеплейсе, сейчас 30 марта, первая уплата налогов за квартал получается 25 апреля, мне пришло такое уведомление от банка - направлены персональные рекомендации для минимизации рисков блокировки по 115 фз, я зашел и увидел такие "негативные факторы" 1. как переводы физ лицам, я переводил на свою физ карту при получении денег на р/с от маркетплейса, сумма никогда не превышала 500 тыс ни за один перевод ни за все время 2. показатель налоговой нагрузки вашей организации 0,0% что делать в данной ситуации и чего не делать чтобы не было блокировки сейчас и в дальнейшем?

Добрый день, Сбербанк заблокировал карту по 115 Фз проси: 1)письменное обоснование о приходе и расходе ден. средств. 2. (2) НДФЛ. Зарплата у меня 30 тыс, оборот по карте 1млн. Есть шансы разблокировки ?

Я занимаюсь арбитражем криптовалют через P2P торговлю, прибыль составляет примерно 1-2% с одной транзакции в виду чего их приходится совершать часто. Так у меня при 30000р депозита объём трат по карта уже составил порядка 1.8 млн. Я бы хотел узнать, какие риски меня ждут и как их грамотно избежать, заплатив налоги или открыв ИП. В данный момент одну из моих карт заблокировали на основании 115 фз, я предоставил всю историю моих действий на бирже, мне нужна консультация и по этому поводу тоже.

Доброй ночи! Банк заблокировал счет по 115 фз, занимался обменом критовалют на бирже, занимался не так долго, около недели, оформить все юридически еще не успел, как быть и как быстро можно разморозить средства?

Здравствуйте. Сестра работала 3 года без ИП и самозанятости, продавая пошитую одежду на заказ. Один недовольный клиент написал на нее в налоговую, и карту в банке заблокировали по 115 Фз, т. к. она не смогла документально подтвердить происходждение средств. Через время сестра решила открыть дебетовую карту в уже другом банке (она там вообще никогда ничего не открывала). Ей отказали в выдаче дебетовой карты. Что можно предпринять теперь ей, ведь она работает удаленно (и отправляет товар после его оплаты людям из разных городов России). А платить некуда теперь (ни одной карты нет) Спасибо!

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, банк заблокировал операции по счёту ссылаясь на 115 фз, я продал автомобиль и за него мне автосалон перевёл деньги. Я предоставил дкп, банк просит птс и информацию подтверждающую финансовое положение. Официально я не работаю. Часть средств я накопил, а часть занял. Какие документы предоставить? И как изложить ситуацию правильно?