Валютное законодательство

Добрый день. Дело по административному правонарушению вернулось с горсуда в суд первой инстанции 01.06.15 и до сих пор не назначено судебное заседание. Не могу найти статью, связанную со сроком рассмотрения по данной ситуации.

Добрый день, подскажите, справка в банк о подтверждающих документах по валютной операции была подана с опозданием (дата дока - 16.03.2015, срок подачи до 21.04.2015) - 66 раб/дней, а вызов по админ. правонарушению от Росфиннадзора от 30.10.2015 (через 71 р/день) от дня подачи справки в банк. Вопрос? имеет ли место срок давности в данном случае?

Здравствуйте. Просим юристов, которые разбираются в тонкостях бух.учета, или бухгалтеров (если такие есть на Правоведе), проконсультировать нас по следующему вопросу: В нашей организации есть экономически обоснованные потребности в услугах, которые оказывают компании, не являющиеся резидентами РФ (компании зарегистрированы и находятся в США, Европе), например, такие компании как Амазон (аренда серверов, услуги резервного копирования и др.), Google (аренда облачных хранилищ и почтовых серверов), Fog Creek (абонентская оплата за использование сервиса по управлению разработкой) и другие. Эти компании предоставляют услуги своим клиентам по всему миру. Предоставление услуг происходит на основании публичной оферты на сайте компании (в эл. виде), то есть традиционный бумажный договор не заключается. Оплата услуг данных компаний происходит через списание по банковской карте (Visa или MC) стоимости услуги. Акты и счета-фактуры в бумажном виде по традиционным российским формам не предоставляются. Максимум что мы можем получить, это электронные выписки об оплате услуг с личного кабинета Амазон, Google. Вопросы: 1. можем ли мы услуги этих компаний оплачивать с использованием нашей корпоративной карты, которая привязана к нашему корпоративному счету? 2. Какой порядок и перечень документов, которые мы будем обязаны предоставить для валютного контроля в случае оплаты нерезиденту (США) за предоставление услуг. 3. Будет ли достаточно только электронного договора в форме публичной оферты (актов не будет), либо такие услуги не пройдут валютный контроль. Спасибо.

По договору займа нерезидент (далее Кредитор) передал резиденту (далее Должник) займ. Срок возврата наступил, в отношении Должника процедура внешнего управления. Нерезидент (Кредитор) переуступает права требования долга резиденту (далее Новый Кредитор). Возможно ли в самом договоре переуступки права не указывать цену которую должен заплатить Новый Кредитор Кредитору за право требования к Должнику, а вывести ее в отдельное приложение (указав на это обстоятельство в самом договоре и ли можно не указывать), которое остается только у Кредитора и Нового Кредитора и является между ними конфиденциальным, и которое не предоставляется Должнику и возможно далее в суд. На сколько будет законно требование Новым Кредитором с Должника без предоставления такого приложения? И есть ли необходимость открывать Новому Кредитору паспорт сделки на данную переуступку. Если можно ссылку на законодательство и если есть - судебную практику. Спасибо.

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации относится п. «ж» «установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки». Приведите примеры нормативных правовых актов, посредством которых эти направления реализуются: 1) Регулирование единого рынка 2) Финансовое регулирование 3) Валютное регулирование 4) Кредитное регулирование 5) Таможенное регулирование 6) Денежная эмиссия 7) Ценовая политика

Я гражданин РФ, постоянно проживаю за границей, налоговый нерезидент. Хочу перевести деньги со _своего_ счета в зарубежном банке на _свой_ счет в банке России (сумма около 400,000 рублей). Вопросы: могут ли возникнуть ко мне какие-либо претензии со стороны налоговых или других компетентных органов в связи с этой транзакцией? И если могут, как можно их избежать. Спасибо. Алексей

Встречалась ли Вам судебная практика по признанию таких сделок, как заключение договора в иностранной валюте недействительными. Практика нужна свежая, с учетом сложившейся экономической ситуацией и курсовых разниц.

Супруг дарит супруге за границей деньги и переводит их со своего валютного счета, открытого в заграничном банке (100% ная дочка российского банка), на счет супруги, открытый там же.Изначально он перевел деньги на свой счет из России. Ее счет также был сформирован денежными переводами из Российского банка, оба счета сформированы за счет перевода собственных средств. А с его счета за границей на ее счет за границей средства перечислены с назначением платежа "Дарение". Жена налоговый резидент Англии,не домициль,в Англии по инвесторской визе. Оба граждане РФ. Счета текущие./Уведомления об открытии есть. Не нарушается ли при этом валютное законодательство? Если да, то каковы последствия? И как правильно сделать, чтобы не нарушать.

Здравствуйте. Я (резидент РФ, ИП УСН 6%) планирую работать с иностранной фирмой по системе дропшиппинг. То есть, ищу покупателей на территории России, принимаю оплату, удерживаю свою комиссию, остальные деньги отправляю поставщику за границу, а он, в свою очередь, отправляет товар напрямую покупателю. Товары будут идти международными посылками, в адрес физ. лиц, для личного пользования, в пределах норм установленных законом, поэтому таможенной пошлиной не облагаются. Хочу заключить внешнеэкономический агентский договор, где "Принципалом" будет выступать иностранная фирма, я - "Агент". ВОПРОС: согласно 9 главы "Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И" необходимо предоставить подтверждающие документы, связанные с осуществлением валютных операций. По факту получается договор купли-продажи, т.е. нужны документы подтверждающие ввоз товара и прохождение таможни, но их не будет. Как быть? Может зайти с другой стороны и не заключать агентский договор с иностранной компанией, а выступать от имени покупателя по договору поручения?

Я собираюсь работать удаленно на бельгийскую компанию в качестве программиста, предварительные договоренности есть, сейчас оформляю ИП. Я резидент РФ. Т.к. зарплату буду получать в евро, то возникли вопросы по валютному регулированию. В частности это закон 173-ФЗ. 1. Попадаю ли я под действие этого закона? 2. Могу ли я открыть валютный расчетный счет как основной? Можно ли в этом случае не иметь рублевого расчетного счета на ИП? 3. В законе написано "Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки". А как понять, какие банки уполномеченные? Звонить им и узнавать у всех по отдельности? 4. Какие документы понадобятся? Везде пишут про паспорт сделки - но у меня не купля-продажа, а услуги. И вообще контракт с ежемесячными платежами. Может ли банк как агент валютного контроля мне в этом помочь - или все документы надо самому делать?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая ответственность и какое наказание предусмотренное законодательством Рф, если в ресторане гость расчитался валютой, попросил обменять на рубли официанта. Официант обменял по курсу согласованному с гостем и расчитался своей кредитной картой. После чего руководство ресторана, стращает увольнением,лишением премии и т.д. Якобы при обналичивании денег компания несет 1.5% от суммы, не выгодно якобы оплачивать по без налу как поступить в данном вопросе. Это махинация?

У меня есть $ счет за границей. Могу я на него получить $ займ от нерезидента напрямую? или надо гнать на мой счет в РФ, и выводить уже отсюда на заграничный счет? Какая отвественность за нарушение?

Здравствуйте. Работаю на американскую компанию удалённо, в России оформлен как ИП. Зарплату получаю в валюте на расчётный счёт ИП по договору. У валютного контроля вопросов не было, все документы в порядке (паспорт сделки тп.), налоги исправно плачу. Но несколько месяцев назад у банка, в котором у меня был счёт ИП, отозвали лицензию. Встал вопрос о смене банка. Всё было бы просто, если бы я находился в России, но сейчас приехать не могу, а зарплату получать хочется. Что посоветуете? У меня есть возможность изменить реквизиты в договоре на новый счёт, но сейчас у меня есть только счёт физлица в одном из банков России. Можно ли без вопросов со стороны налоговой и банка (финконтроля) оформить такой перевод (от юрлица за границей на счёт физлица в России, при том что я ИП)? Если будут вопросы, то какие, если штрафы, дополнительные налоги, то в каком размере?

Подскажите, кто знает, какой срок давности правонарушения по ч.1 ст.15.25 КоАП "Осуществление незаконных валютных операций" для физических лиц (не ЮЛ, не ИП)? И, как я понимаю, незаконная валютная операция, совершенная физлицом, является оконченным правонарушением с момента ее совершения, т.е правонарушение не длящееся?