Основными нормативными актами, регулирующими валютное законодательство РФ, выступает Закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 и многочисленные инструкции Центрального банка РФ.
Административная ответственность за нарушение валютного законодательства предусмотрена в ст.15.25 КоАП РФ. Нарушением считаются как проведение незаконных операций, так и несвоевременная или неполная отчетность резидентов по своей законной деятельности. Размер установленных штрафов зависит от вида правонарушения, а также статуса виновного лица. Уголовная ответственность по ст.193 УК установлена за нарушение требований законодательства РФ о зачислении средств, а также их возвращении на счета банков, расположенных за пределами РФ, а по ст.139.1 УК РФ — за использование подложных документов при проведении денежных операций.
Юристы портала Правовед.ru проконсультируют вас по любому вопросу, имеющему отношение к валютному законодательству РФ!
Последние вопросы по теме «валютное законодательство»
Я пока физическое лицо. В ближайших планах – регистрация в качестве ИП. Буду пробовать заниматься валютным бизнесом. На рынках и в других местах постоянно стоят валютчики и предлагают у них проводить обмен валют. Вот я тоже хочу к ним присоединится. Мои финансовые возможности позволят заниматься таким делом. Только я не знаю о юридических тонкостях. Сегодня на законной основе человек может проводить обмен валют или этим могут заниматься только банки? Кем мне надо зарегистрироваться и какой вид налогообложения выбрать, чтобы иметь право проводить обмен валют?
Добрый день! Я открыл ИП, хочу заниматься туристической деятельностью, а конкретнее - привозить на Урал туристов из Германии (пока выбрал только одну эту страну). Валютного счета еще нет. У меня такие вопросы: как правильно открыть валютный счет, какие дополнительные документы нужны при работе с иностранцами, какие есть подводные камни при работе с нерезидентами, как их нужно обходить? Есть ли типовые туристические договоры для таких случаев?
Заранее огромное спасиб!
, вопрос №11700, Александр Обрезков, г. Екатеринбург
Наша фирма договорилась о деловом сотрудничестве с зарубежной фирмой - нерезидентом. Мы будем посредниками при заключении сделки между покупателями автомобилей в нашей стране и продавцом, фирмой, которая находится и работает в Японии. Мы будем находить здесь покупателей, и поставлять им машины из Японии от этой фирмы. Сами за свои услуги будем получать процент от продажи. Хотим оформить договоренность сотрудничества с нерезидентом, чтобы иметь документальное подтверждение для покупателей, что автомобили мы поставляем от Японской фирмы, а не покупаем их на стихийном рынке. Как правильно оформить такой вид договоренности. Какие отличия оформления договора с нерезидентом от простого договора сотрудничества с резидентом? Простые договора с резидентами мы уже заключали.
