Валютный контроль

Ситуация: от резидента, находящегося за рубежом поступила валюта на валютный счет резидента в банк РФ от работодателя отправителя.Документ,подтверждающий происхождение средств (контракт моряка) в банк был предоставлен.Сумма перевода превышает 5000 дол США. Сумма на счет поступила,но "заморожена" банком.Отправитель и получатель являются родственниками,но не первой линии. Вопрос: какие еще документы банк вправе требовать для снятия средств и на каком основании?

Здравствуйте! ООО на УСН, зарегистрировано в Москве. Оказывает ИТ-услуги. Для выполнения собственных услуг, часть услуг заказывает в Белоруссии. Устали бодаться с валютным контролем банке по проверке документов для переводов, доказательств, что платить НДС не нужно (ведь Союзное гос-во). Хотим открыть р/с в белорусском банке и платить белорусам прямо из их белорусского банка. Не потеряем ли УСН? Нужно ли регистрировать этот р/с? Как отчитываться в налоговую по движению по этому р/с? Какие еще есть вопросы или проблемы Жду ответа, С уважением, Сергей

Здравствуйте, ситуация такая: В PayPal открыт корпоративный счет на ИП (УСН 6% доходы). Большая часть покупателей - иностранные граждане, производят оплату за товар в USD. PayPal при приеме платежа вычитает свою комиссию и автоматически конвертирует по своему курсу в Рубли и отражает остаток средств на счете в рублях. В отчетах PayPal отображает приходящие платежи (общую сумму и комиссию) только в долларах, если выбрать отчет в валюте Рубли, тогда в отчет попадают только чистые суммы уже с вычтенной комиссией и в описании операции стоит "Общая конвертация валют" вместо "Экспресс-платеж". Подскажите пожалуйста: Как в таком случае правильно заполнить КУДИР? Будет ли правильно перевести принятую сумму из USD в Рубли по курсу PayPal на момент оплаты и записать ее в КУДИР? и с нее же считать налог 6%. Как в таком случае подтвердить эту сумму в налоговой, если в отчетах она записана в другой валюте? Пример: Некий Donald оплатил товар на 41,90 USD, PayPal вычел комиссию 2,14 USD и оставшуюся сумму 39,76 USD конвертировал в Рубли по своему курсу (33,9686) в 1350,59 Руб. Таким образом зная курс получаем первоначально полученную сумму в рублях 41,90*33,9686 = 1423,28 руб. И вот ее (1423,28 руб) указываем в КУДИР.?

Здравствуйте. Меня зовут Светлана. У меня такая ситуация: я хочу купить землю с домом в Испании. Дом я уже выбрала, покупка будет осуществляться непосредственно у владельца. Меня интересует каким способом я, гражданка России, могу оплатить недвижимость в Испании. Дом стоит 60000. Для оплаты мне надо будет везти деньги из России, открывать счет в банке Испании, а потом осуществлять оплату переводом со счета на счет? Какие в этом случае нужны документы для открытия счета в испанском банке? Или я могу в Российском банке открыть валютный счет и сделать перевод на счет продавца? Если мне придется везти сумму наличностью, что надо будет делать на таможне? Спасибо.

Здравствуйте, У меня вопрос по поводу понятия "резидент" в смысле валютного законодательства. На нескольких сайтах объясняется, что это понятие соотносится с наличием вида на жительство. Верно ли я понимаю, что гражданин РФ, имеющий вид на жительство в другом государстве и живущий там, считается не-резидентом (в смысле валютного контроля)? Вместе с тем, я видел и другую трактовку этого понятия, см http://www.rosfinnadzor.ru/work/valutnii_control/vopros_otvet/3971422/ Согласно этой версии статусом не-резидента обладают российские граждане, НЕПРЕРЫВНО проживающие за границей (на основании вида на жительство) не менее одного года. Согласно этой трактовке россиянин живущий и работающий в Германии и приезжающий в Россию раз в году на неделю (скажем, 1 - 7 мая каждый год) все время является резидентом РФ в смысле валютного контроля. Этот вопрос имеет не только теоретический интерес. Согласно недавно принятому закону, резидент РФ обязан проводить все валютные операции через российские банки. Стало быть, организация, где работает этот россиянин, должна переводить ему зарплату в российский банк. В противном случае он рискует уплатить штраф от 75 до 100 процентов своей зарплаты, то есть потерять средства к существованию. Не можете ли вы прояснить, какова существующая судебная практика? Были ли прецеденты назначения таких штрафов (для физ. лиц)? Какая версия понятия "не-резидент" применяется на практике? С уважением Андрей

Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста, разобраться... Я планирую зарегистрировать ИП и работать на бирже фриланса freelancer.com. Но я не знаю, как мне оформить выплаты с этого сайта. Предлагается 4 способа списания средств: PayPal, Scrill, Payoneer, международный банковский перевод. PayPal не подходит, так как он прямо запрещает переводы между юр. лицами. Scrill ничем не лучше международного банковского перевода, так как деньги придут не от российского банка, и не в рублях. Но добавится посредник. Payoneer обещают перевести деньги через российский банк и в рублях. Но я не знаю от кого придут деньги, от самого freelancer.com или от какой-то другой организации. Я с этой платежной системой раньше не работал. Международный банковский перевод меня тоже вполне устраивает. Суммы переводов - около $1000/мес. У сайта есть оферта: http://www.freelancer.com/page.php?p=info/terms Меня больше всего смущает, что у меня не будет никаких документов, подтверждающих эти переводы, ни договоров, ни актов, и в назначении платежа будет указано что-то вроде "вот ваши деньги". Я предполагаю, что это не устроит налоговую, валютный контроль и других. Подскажите, пожалуйста, как все правильно оформить.

Добрый день! я, как ИП ,имею сейчас возможность заключения контракта на поставку товара в Казахстан. Расчеты будут производится в рублях на обычный расчетный счет. Имеет ли это значение для целей моего (ИП) налогообложения. Наша компания находится как ИП на упрощенной системе налогообложения, 6% со всего товарооборота. (доходы). Потребуются ли какие то особые документы для учета и другие расчеты. Или как обычно, поступившая сумма просто попадает под обложение налогом. Заранее спасибо

Фирма-резидент А заказала оборудование в Белоруссии. Для оборудования фирма А заказывает и оплачивает детали в Австралии и США. В РФ поступает уже готовое оборудование из Белоруссии. Требуется ли на данную операцию разрешение ЦБ? Каков порядок оформления документов валютного контроля?

Здравствуйте! О покупке доли в бизнесе иностранной компании. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, если гражданин России приобретёт 100% доли в иностранном предприятии, то должен ли он подать документы в Рег.палату для внесения в государственный реестр зарубежных предприятий, создаваемых с российским участием, и, если да, то в какой срок и на основании какого закона, постановления? И ещё, подскажите, пожалуйста, если всё-таки должен гражданин подавать документы, то какая ответственность за несвоевременную подачу документов или вообще если не подаст гражданин (забудет, например)?

Добрый день, Мы - российское ООО, УСН 6%, производим программное обеспечение и продаем, в том числе и за границу. До текущего момента продажи осуществлялись через реселлера за рубежом, с ним есть договор, соответственно паспорт сделки, здесь все понятно. Теперь встала необходимость прямой продажи клиенту за рубежом, можем ли мы ограничиться выставлением счета в валюте и принять деньги в России? Или нужны какие-то договоры (например лицензионный)? Хватит ли валютному контролю и надзорным органам счета, который мы выставили клиенту? Спасибо.

Здравствуйте, я - резидент РФ, физическое лицо. У меня есть счет в иностранном банке. Мной был заключен договор о займе физическому лицу-нерезиденту РФ (но гражданину РФ). Договор безпроцентный, следовательно, при возврате средств - дохода я не получаю. Вопрос: может ли мне мой друг вернуть деньги переводом на мой иностранный счет напрямую, то есть со своего счета в иностранном банке, или он должен перевести деньги на мой счет в банке в России?

Добрый день! Сообщите, пожалуйста, как повлияет на деятельность ИП утрата статуса резидента? Т.е. гражданин РФ был резидентом РФ и вел деятельность как ИП. Затем он уехал из РФ и через год отсутствия уже считается нерезидентом РФ. В частности, будут ли подпадать под валютный контроль платежи в пользу этого ИП от резидентов РФ (юрлиц/ИП/физлиц)?

ИМЕЮ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЛАТВИИ (ЗАКОН НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ В СТРАНЕ) ПОЭТОМУ ЖИВУ В РОССИИ. Нарушаю ли я часть 1 статьи 15.25 КоАП РФ, которая уточнена законом № 194-ФЗ от 13 февраля или я считаюсь нерезидентом? могут ли наложить лапу на заработанные в латвии деньги?