Инвестиции

Здравствуйте, меня зовут Станислав У меня следующая ситуация, купил криптовалюту на бирже с целью инвестиции, затем ( через месяц) продал с помощью p2p ( был перевод на карту от физ лица) и попал на арест счета в рамках уголовного, проверил на сайте ФССП ограничений никаких нет , уведомление было пока только от банка после обращения. Хотел бы узнать, какие могут быть последствия и какие мои действия

Добрый день! Ситуация. Купил долю в ООО.Инвестиции должны были пойти на развитие. Оформили в реестре, но во время оформления были нарушения (я ничего не подписывал). Деньги перечислял на счет 3-х лиц. Соучредитель попросила дополнительно денег на рекламу. И тут вскрылось, что рекламу она не купила. Кормит завтраками. Оборудование непонятно, купила нет. Через фирму официально ничего не прошло. На баланс не встало. Коммуникация с человеком нарушена. Подскажите, как можно класифицировать действия соучредителя? Можно ли это класифицировать как мошенничество? Какие шансы на успех в этом деле? Дело осложняется тем, что всё это в другой стране СНГ. Но нормы права там аналогичные РФ.

Вложила деньги в инвестиции. Нужно было перевести заработанные деньги через Бенефициар. Надо доверительное лицо на чей счёт вывести деньги, а потом этот человек переведёт мне. С 9 ч до 21ч по Московскому времени иначе банк блокирует перевод. Я не нашла дов. лицо. И ещё на мой инвестиционный счет делал пополнение брокер чтобы больше заработать . Знакомый узнал об этой ситуации и я заблокировал, сказал что это мошенники. Подскажите мне что делать , мне будут угрожать я боюсь потерять квартиру.

Я хочу как физлицо инвестировать на платформе lendly.ru. Это платформа, которая привлекает частные инвестиции в девелоперские проекты и займы под залог недвижимости. Входит в Реестр операторов инвестиционных платформ Центробанка — лицензия №34 от 04.03.2021. Деятельность регулирует 259-ФЗ «О привлечении инвестиций». Для этого они просят меня подписать доверенность, текст которой в приложении. Смысл доверенности в том, чтобы от моего имени управлять залогом, и ни в чём другом. Хочу, чтобы вы проанализировали текст доверенности на предмет того, что я не даю никаких других полномочий по этой доверенности. Спасибо.

Путем обмана вложили в Diseolux более 4 млн рублей, в полиции уголовное дело заведено. Пришло такое сообщение на электронную почту По результатам проверки «Diseolux» регулятор RFSA выявил ряд серьезных нарушений, которые оказали негативное влияние на ваши инвестиции. Ниже приведены основные выявленные проблемы и шаги, предпринятые для их устранения. Выявленные нарушения: Несоблюдение стандартов «Diseolux»: - Терминал не провел надлежащую проверку клиентов, нарушив принятые процедуры идентификации и противодействия отмыванию денег. Это привело к открытию счета без проверки личности KYC и AML. - Смена торговой платформы без предупреждения, повлекшая за собой потерю контроля над инвестициями. - Распоряжение вашими средствами с привлечением третьих лиц, что является грубым нарушением финансового регулирования. - Требование дополнительных платежей, не предусмотренных условиями сотрудничества. - Компания предоставила клиенту ложную информацию об операциях по счету, сделках и котировках. - Несоблюдение договорных условий: компания не выполнила договорные условия с клиентом, что привело к финансовым потерям инвестора. Компенсация и санкции: В связи с выявленными нарушениями принято решение о выплате вам компенсации в BTC в следующем размере: - Возмещение остатка на субсчете - 0,61 BTC - Моральная компенсация за причиненные неудобства - 0,22 BTC Общая сумма компенсации составляет 0,83 BTC. Компания обязана произвести выплату в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящего уведомления. В случае несоблюдения будут применены дополнительные меры, такие как арест финансов в пользу государственного органа, включая возможное судебное преследование в соответствии с законом. Для получения данной суммы вам необходимо предоставить свой личный банковский счет, работающий с криптовалютой. Для этого он должен иметь лицензию VASP. Однако переводы на такие сервисы, как криптокошельки и биржи, а также переводы третьим лицам запрещены. В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническими структурами, за которые мы не несем ответственности, так как перед передачей счета проводится проверка на принадлежность счета пострадавшей стороне. С уважением, Roatan Financial Services Authority. есть подозрение что это опять мошеники, разве имеют право требовать открыие счета в банке на территории другой страны для получения криптовалюты, тем более что сами ее не покупали и разрешения на ее покупку не давали, денежные переводы осуществляли через физических лиц в рублях.

Открытие брокер, когда был выкуплен группой ВТБ, и было принято решение в 2024 году о его ликвидации, то осуществлял миграцию акций и других ЦБ на брокера ВТБ инвестиции. При этом, вероятно в силу того, что в ВТБ мои счета были заблокированы по 115-ФЗ (потом они были разблокированы без каких-либо действий с моей стороны), то на ВТБ инвестиции акции не были переданы, а брокер передал их в реестр держателю реестра. Сейчас стал разбираться каким образом перевести из реестра акции и другие ЦБ и реестров брокеру, и наткнулся на огромную проблему: 1) Открытие брокер в реестр не передал справку по держателям акций и ЦБ по недружественным. 2) Каждый держатель реестра требует от меня оплату их услуг (разблокировку, обновление анкеты, открытие счета и т.д.). И все это выливается в немалые суммы. Даже близко не понимаю почему я должен нести эти расходы, и есть ли возможность взыскания по суду (или иным образом) этих сумм с виновных лиц, которые не осуществили передачу ЦБ брокеру ВТБ? Какие мои первичные действия?

Здравствуйте. Свекровь обманули мошенники на крупную сумму денег. И самое ужасное, что она подтянула на эти инвестиции ( из хороших побуждений) своих соседок тем самым взяв у них из рук деньги и отдала сама мошенникам. Соседки написали на неё заявление , теперь обвиняют в мошенничестве. Как потерпевшую даже не рассматривается дело, хоть она и сама потеряла много денег. В этом деле много непоняток. Почему-то следователь изьял имущество без приставов ,а долг соседкам продолжает расти.

Здравствуйте! Имеется сертификат чековый инвестиционный фонд "частные промышленные инвестиции" приобретённый в 1993 году. Я посмотрела распоряжение ФКЦБ РФ от 03.08.1999 N 827-р в списках ликвидированных этой организации нет. Сейчас по этому же адресу находится ОАО " частные промышленные инвестиции" Возможно ли рассчитывать на возврат каких либо средств?

Здравствуйте, хотела заработать, внесла деньги в инвестиции в криптовалюту. В сумме 50 рублей. Далее мне написали, что мой доход увеличился до 50000 р. И я могу забрать свой выигрыш, написав реквизиты карты либо номер телефона для перевода. После этого пошло. Надо было сначала заплатить 5000 р, потом 15000 р 6500 р. 10000 р. Все эти деньги я вносила. После 10000 мне сказали, что это последний платёж и больше не будут, это и будет переведены деньги, но этого так и не случилось. Есть ли смысл писать заявление в полицию и подавать в суд, чтобы вернуть хотя бы те деньги, которые я внесла? Я не говорю про обещанный выигрыш. Все скрины я прилагаю.