Казино

Добрый день. На протяжении месяца играл в онлайн казино. Поступали выигрыши, до 50 000 мелкими поступлениями, частями. Так же деньги и переводились (для пополнения). Банк затребовал документы по 115 ФЗ. Что делать в такой ситуации

Пожалуйста прочтите, очень сложная ситуация, очень нужна помощь/консультация юриста. Всем доброго времени суток. В нашей семье произошло большое горе. Семья наша состоит с 4 человек. Я(21лет), мама(57лет), старший брат(28лет) и младшая сестра(15лет), еще есть отец, они с мамой официально еще не развелись, но живут отдельно уже 5 год. У старшего брата своя семья, жена и 2 дочки, которым по 3 и 5 лет. Старший брат, работая с 2016 по 2019 год у одного предпринимателя (Иванова), владеющим магазином по продаже цифровой и бытовой техники, мягко сказать обворовывал своего начальника в течении всего периода работы, общий ущерб составил по подсчетам Иванова 1200000 рублей, но требует он у него 2400000 рублей, объясняя это тем, что он все эти три года брал кредиты, что бы удержаться на плову и платил бешеные проценты, потому что магазин работал в минус, из-за моего ст брата. А ст барт потратил все ухищенные деньги на онлайн казино. У брата и его семьи таких денег нету, поэтому Иванов поставил обо всем в известность мою маму, мама решена помогать моему ст брату, поскольку Иванов обещал не писать заявление на моего ст брата, если он получит 1.8млн до декабря, и остаток долга якобы в рассрочку. Иванов еще запугал мою маму, тем что он сядет в тюрьму на 10 лет за хищение в особо крупном размере. Так же, таких сумм нету и у мамы. У мамы очень много кредитных договоров. С ее зп и пенсии почти что ничего не остается, все уходит на кредиты. Кормлю семью я. Написал про кредиты, потому что ей не одобрят никакой кредит тк кредитная нагрузка у нее большая. Так как же мы, собираемся оплатить долг? У меня есть квартира, осталась по наследству после смерти дяди. Мы собираемся продать эту квартиру, квартира не новая, находится она в деревне, так что рассчитываем мы продать квартиру хотя бы за 2.5млн. И вчера я узнал у мамы (Иванов пригласил маму и брата на беседу), что Иванову нужны гарантии, что мы никуда не пропадем, и он требует переписать квартиру на его имя, т.е. продать квартиру с его имени и после того, как он узнал, что мы собираемся продать кв, он начал требовать уже не 1.8млн , а все 2.4млн. Я с самой смерти дяди(2008года) был решительно настроен использовать деньги с продажи квартиры на бизнес и на преумножение этих денег. Я до этой новости был согласен на продажу кв, т.к. думал, что с 2.5млн мы отдадим Иванову 1.8млн и остаток я отдам маме, что бы она закрыла все свои кредиты. Но после вчерашней беседы, переписывать кв на имя иванова я очень не хочу, т.к. я не доверяю Иванову, да и если продадим, я, лично, никаких плюсов уже не вижу, т.к. всю сумму с кв мы отдадим на долг брата, и у мамы все так же останутся все ее кредиты, а брат так же останется на свободе, будет усложнять жизнь маме и его семье (жене и дочкам), и это при то, что если вообще Иванов, вообще сдержит свое «обещание», в чем я на 90 % процентов не уверен. Хотелось бы сразу поставить в известность, что родной брат жены Иванова, оперуполномоченный и он уже в курсе всего дела, и моего брат он уже приглашал в отдел на беседу. Как быть? Помогите пожалуйста, очень не хочется просто так потерять деньги (обеспеченное будущее семьи, т.к. я планировал использовать деньги на свой бизнес) за ошибки своего ст брата. А мама сильно не хочет, чтобы его садили в тюрьму(материнская любовь), плюс мама еще уверена, что даже если мы не оплатим долг брата и позволим ему сесть в тюрьму, то Иванов будет требовать деньги с нее или с его жены. Есть ли смысл отдавать деньги с продажи на долг брата? Есть ли у Иванова основания требовать деньги с мамы или с жены брата? Что лучше сделать? Как правильнее поступить? Если есть возможность, ответьте пожалуйста на почту nikita.kirillinn@gmail.com

Выводил на карту Райффайзенбанка деньги, выигранные в он-лайн Казино. Сегодня мне заблокировали карту, по телефону сказали, что заблокирована по 115 фз и надо подойти в отделение 1.Что мне писать в обьяснении? 2.Обязаны ли мне сразу выдать деньги со счета карты 3.В течении какого срока обязаны выдать? 4.Возможен ли вариант, что мне их вообще не отдадут

я выиграл в онлайн казино, и теперь банк просит разъяснения по фз 115. справку 2ндфл, или декларацию, и документы, указанные в назначении входящих платежей, обосновывающие поступления с карт 3 лиц. что делать?

Здравствуйте! получил блокировку счета в Альфа банк за игру в онлайн казино, банку ответил как есть что играл и выводил деньги с казино. Можно узнать последствия со стороны банка . Блокировка по 115фз. И могу ли я снять остаток денежных средств на счете?

Добрый вечер! Вопрос по поводу онлайн казино. Недавно удалось выиграть в онлайн казино и получить некоторую сумму денег переводами с карту на карту методом p2p. В банк на меня пожаловался некий гражданин, что якобы я каким-то образом "украл" у него деньги. Таким образом все счета мне заблокировали, и банк просит информацию откуда я получил средства. Из документов просят следующее, письменное заявление (написал его в свободной форме, про казино не говорил, написал что покупки крипто-валюты в интернет магазине) и справку 2НДФЛ. Каким способом я могу решить данный вопрос ? А именно оставить у себя деньги, и ответить на жалобу гражданина который отправил на меня жалобу (как понимаю он является игроком в казино, и хочет таким образом вернуть свои деньги).

Здравствуйте ситуация следующая выиграл в казино онлайн 70 млн тенге после этого они у меня попросили ректификацию личности всё прошло хорошо потом у меня списались деньги с баланса и они сказали на следующий день то что якобы в моих проиграли но никто не играл у меня есть полностью видео фото доказательства цепи адресам контора