Криптовалюта

Обменивал криптовалюту через обменник на Bestchange, оплатил обменному пункту криптовалюту в размере 330 тысяч, поступило на карту два платежа 300 тыс и 30 тыс. Спустя две недели мне пишет женщина о том что ее обманули и она ошибочно перевела мне средства и я необоснованно удерживаю ее средства, требует возврат. Написала досудебное заявление на мое имя, собирается идти в суд если ситуация не решится. Подскажите, как мне остаться самим не обманутым и оставить свои средства у себя

Я перевёл денежные средства енфондс, начали заключать сделки, после Нового года они заблокировали счёт и требовали опл протокол безопасности, я не стал оплачивать, после они предложили для закрытия счёта вывести деньги через доверенное лицо, я через низ согласовал доверенное лицо но деньги не получилось вывести, позже они ограничили мне доступ в приложение. И вот теперь мне позвонила девушка, представилась сотрудницей фонда компенсации инвесторов и предложила помощь, она сказала что на моё имя кто то открыл счёт в блокчейне и купил там биткоины, попытался вывести их и не получилось Сотрудник говорит что надо подтвердить что это я путём выписки с моего банка за месяц и купить с моей карты 0,0009 битк, на рубли это 11300,я не могу понять как они открыли этот вклад на моё имя? А верификацию я проходил в энфондс. это реально?

Здравствуйте, делал обмен криптовалюты на P2P бирже. Получилось так, что я продавал USDT взамен на рубли на свой сбербанк, но попал в мошеннический треугольник. Деньги мне пришли по СБП двумя транзакциями, я подтвердил получение денег и закрыл ордер, криптовалюта ушла продавцу. Через час мне звонит отправитель денег и говорит, что она в это же время делала обмен рублей на цифровые юани для банка Alipay и на мой номер перевела деньги через обменник в телеграме. То есть мошенник дал ей мой номер телефона для перевода. Отправитель денег намерена подать заявление на меня в полицию т.к. юаней не получила, но очевидно отношения к мошенничеству я не имею. Как быть в таком случае и чего ожидать? Рубли я менял для оплаты налогов и уже зачислил эти деньги на единый счёт ИП.

Девушку обманули. Обещали помочь в продвижении криптовалюты или что-то такое. Под их руководством создала крипто кошелек, обменяла 150к рублей на криптовалюту, а затем написала мошенникам секретный код от кошелька. После чего ее мариновали, сообщали, что операция не прошла, нужно подождать. В итоге они вывели крипту с кошелька и канули в лету. Также переводила нескольким лицам денежные средства для пополнения кошелька. Я через чат боты в тг пробил, кому переводили (только одному человеку), он конечно отрицает свою причастность к этому делу. Есть видео с экрана со всеми переписками и тд и тп. Но прошло с момента обмана около полу года. Насколько есть смысл обращаться с этим делом в полицию спустя такой длительный срок? Также на сколько велик шанс, что девушку могут также привлечь за использование крипто валюты и кошелька? На сколько я знаю, это не особо законно Также, не особо понятно, насколько нужно и можно сообщать найденную информацию по человеку, которого я пробивал в тг боте. Это также, вроде как не законно Буду рад любой информации, которая могла бы помочь с тем, что лучше делать и как. Спасибо!

Здравствуйте, у меня биржа заблокировала вывод средств, из-за активности!! После попросили пройти верификацию личности,закинув определенную сумму в криптовалюта usdt, для разблокировки вывода! Далее они попросили предоставить где я покупала валюту и фотографию с паспортом, всё необходимое я предоставила, а теперь мне не кто не отвечает, более чем, раньше я хоть могла войти на свою учётною запись а теперь не могу, как быть в этом вопросе, они отобрали у меня 50 тысяч рублей и молчат!!! Помогите подать на них заявление в суд!!!

Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по работе с криптовалютой. Я работаю программистом и получаю зарплату в USDT. Это криптовалюта привязанная к USD. Обмениваю через P2P обменник. То есть я отправляю другому человеку криптовалюту, а он мне отправляет деньги по СБП или номеру карты. То есть при каждой такой сделке задействован новый отправитель денежных средств На данный момент я являюсь самозанятым, денежные средства после обмена криптовалюты я вносил в приложении «Мой Налог» и этого было достаточно. Теперь уровень моего дохода превысил допустимую сумму при самозанятости – 2 400 000₽ в год. Насколько я знаю, закон о повышении данного лимита не прошёл первого чтения, поэтому не думаю, что за пол года что-то изменится. Хочу зарегистрировать ИП УСН. Подскажите пожалуйста, как мне теперь действовать с ИП и как прозрачнее всего указывать свой доход и что стоит учитывать?

Можно ли доверять юристам https://holzergroup.com/. Сейчас общаюсь со дним Стрельцов ПавелДмитриевич, завели онлайн кошелек, куда якобы поступила возвратная крипта валюта https://orbit-purse.com/register. Что бы вернулась валюта пришлоось заплатить. Сейчас ,чтобы вывести ее нужно заплатит. В обменный пункт Обменный пункт Bitok_X_Change, и у меня возникло чувство что это тоже мошейники

Добрый день.Столкнулась с такой ситуацией:В HH.ru нашла вакансию,меня оттуда перекинули на телеграм.В телеграм предложили следующее Здравствуйте. Я и моя команда занимается как краткосрочными так и долгосрочными инвестициями , инвестируем в : акции, ценные бумаги , криптовалюта! Если кратко: зарабатываем на том, что владеем информацией когда нужно покупать тот или иной актив и когда его нужно продать ! На данный момент, для вас мы можем предложить инвестиции по следующим суммам с повышенной процентной ставкой, а именно, инвестируя: ???? Инвестируете 550₽ - получаете от 9,000₽ ???? Инвестируете 1,100₽ - получаете от 17,000₽ ???? Инвестируете 2,200₽ - получаете от 38,000₽ ???? Инвестируете 5,500₽ - получаете от 80,000₽ ???? Инвестируете 16,000₽ - получаете от 160,000₽ ???? Инвестируете 22,000₽ - получаете от 220,000₽ При нашем подходе мы стараемся умножить первоначальную сумму многократно ! ‼️ВАЖНО Срок получение прибыли от 3️⃣ до 2️⃣4️⃣ часов. Вся детальная информация с условиями находится на канале! Чтобы начать зарабатывать деньги уже сегодня , назовите сумму которую хотите инвестировать⌨️ Не забывайте, что если не сейчас становиться богатым, то когда? P.S. Самое главное, места ограничены, мы можем и отказать в приеме вклада, Ваша задача успеть заработать Если тебе меньше 14 лет, даже не пиши. Просто не отвечай на сообщения, спасибо ! Какую сумму для инвестирования Вы выбрали???? Я выбрала минимальную сумму-550 рублей,перевела вчера. Сегодня мне пришло вот это: Доброго времени суток ! Результат вашей инвестиции составил 30 000 рублей! Для перевода средств мне нужны ваши реквизиты(карта или номер телефона). Пожалуйста, укажите: • Номер карты или номер телефона • Название банка • ФИО Я всё указываю,следом приходит: В соответствии с правилами нашего сервиса (https://telegra.ph/Pravila-nashej-raboty-04-15-2), мы с удовольствием сообщаем Вам, что после оплаты брокерского счета Вы получите выплату на свою карту. Хотим напомнить, что оплата брокерского счета единоразовая для новичков при первоначальном инвестировании. Сумма оплаты брокерского счета составляет 1/10 от суммы выплаты, то есть 3000 рублей. После оплаты, просим Вас предоставить чек перевода. Выплата будет осуществлена в течение 5-10 минут после предоставления чека об оплате брокерского счета. ‼️‼️Важно : перед тем как будете оплачивать , напишите , я выставлю вам счет для оплаты! Все реквизиты которые я выдаю актуальны 20 минут , будьте внимательны пожалуйста! Так же важно производить оплату с того счета который вы указали ! Хорошо и это оплатила. И теперь пришло это: По вашей заявке брокер дал следующий ответ: Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, а именно ст. 226 «При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме (доход из управления счетом на фондовом рынке) или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды (прибыль из рынка акций, облигаций и т.д.) удержание исчисленной суммы налога производится непосредственно перед получением выигрыша в денежной форме". Вы, как лицо, получатель дохода от таких действий, согласно законодательства, должны уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей по ставке 13 процентов. К особенностям согласно комментария к статье 224 и 226 Налогового Кодекса Российской Федерации относятся непосредственно оплата налога на доходы не на физических носителях ( т.е. в интернете) производится непосредственно перед получением выигрыша. Также реквизиты выдаются на 20 минут , по этому будьте внимательны. После оплаты этой пени вам будет переведено 30000 рублей (с учетом уже оплаченных вами услуг брокера и счета), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Сумма оплаты налога - 13% 3900 рублей Это мошенничество?Что можно сделать,чтобы хотя бы вернуть свои деньги?

Добрый день.Столкнулась с такой ситуацией:В HH.ru нашла вакансию,меня оттуда перекинули на телеграм.В телеграм предложили следующее Здравствуйте. Я и моя команда занимается как краткосрочными так и долгосрочными инвестициями , инвестируем в : акции, ценные бумаги , криптовалюта! Если кратко: зарабатываем на том, что владеем информацией когда нужно покупать тот или иной актив и когда его нужно продать ! На данный момент, для вас мы можем предложить инвестиции по следующим суммам с повышенной процентной ставкой, а именно, инвестируя: ???? Инвестируете 550₽ - получаете от 9,000₽ ???? Инвестируете 1,100₽ - получаете от 17,000₽ ???? Инвестируете 2,200₽ - получаете от 38,000₽ ???? Инвестируете 5,500₽ - получаете от 80,000₽ ???? Инвестируете 16,000₽ - получаете от 160,000₽ ???? Инвестируете 22,000₽ - получаете от 220,000₽ При нашем подходе мы стараемся умножить первоначальную сумму многократно ! ‼️ВАЖНО Срок получение прибыли от 3️⃣ до 2️⃣4️⃣ часов. Вся детальная информация с условиями находится на канале! Чтобы начать зарабатывать деньги уже сегодня , назовите сумму которую хотите инвестировать⌨️ Не забывайте, что если не сейчас становиться богатым, то когда? P.S. Самое главное, места ограничены, мы можем и отказать в приеме вклада, Ваша задача успеть заработать Если тебе меньше 14 лет, даже не пиши. Просто не отвечай на сообщения, спасибо ! Какую сумму для инвестирования Вы выбрали???? Я выбрала минимальную сумму-550 рублей,перевела вчера. Сегодня мне пришло вот это: Доброго времени суток ! Результат вашей инвестиции составил 30 000 рублей! Для перевода средств мне нужны ваши реквизиты(карта или номер телефона). Пожалуйста, укажите: • Номер карты или номер телефона • Название банка • ФИО Я всё указываю,следом приходит: В соответствии с правилами нашего сервиса (https://telegra.ph/Pravila-nashej-raboty-04-15-2), мы с удовольствием сообщаем Вам, что после оплаты брокерского счета Вы получите выплату на свою карту. Хотим напомнить, что оплата брокерского счета единоразовая для новичков при первоначальном инвестировании. Сумма оплаты брокерского счета составляет 1/10 от суммы выплаты, то есть 3000 рублей. После оплаты, просим Вас предоставить чек перевода. Выплата будет осуществлена в течение 5-10 минут после предоставления чека об оплате брокерского счета. ‼️‼️Важно : перед тем как будете оплачивать , напишите , я выставлю вам счет для оплаты! Все реквизиты которые я выдаю актуальны 20 минут , будьте внимательны пожалуйста! Так же важно производить оплату с того счета который вы указали ! Хорошо и это оплатила. И теперь пришло это: По вашей заявке брокер дал следующий ответ: Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, а именно ст. 226 «При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме (доход из управления счетом на фондовом рынке) или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды (прибыль из рынка акций, облигаций и т.д.) удержание исчисленной суммы налога производится непосредственно перед получением выигрыша в денежной форме". Вы, как лицо, получатель дохода от таких действий, согласно законодательства, должны уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей по ставке 13 процентов. К особенностям согласно комментария к статье 224 и 226 Налогового Кодекса Российской Федерации относятся непосредственно оплата налога на доходы не на физических носителях ( т.е. в интернете) производится непосредственно перед получением выигрыша. Также реквизиты выдаются на 20 минут , по этому будьте внимательны. После оплаты этой пени вам будет переведено 30000 рублей (с учетом уже оплаченных вами услуг брокера и счета), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Сумма оплаты налога - 13% 3900 рублей Это мошенничество?Что можно сделать,чтобы хотя бы вернуть свои деньги?

Есть криптовалюта, которая не двигалась и лежала на кошельке (криптовалютном) более 3 лет, ее подарили очень давно за помощь. Как будет правильно и легально ее вывести без блокировки карт и счетов? Какие документы или что-то прочее нужно нотариально заверять, заполнять? Можно ли по закону вывести эту криптовалюту без уплаты налогов, т.к. она не использовалась очень долгое время (движений на кошельке не было очень давно)