Мошенничество в особо крупном размере

Добрый вечер!У нас сложная ситуация.Мой муж вступил в долевое участие фирмы(ООО) Вложил 300 тыс,в известность был поставлен арендадатель помещения(он готов подтвердить его участие в этом бизнесе) и сотрудники.Но документы не были оформлены вовремя,по итогу ген.дир этой фирмы в один из дней сказала что кафе отдано бандитам за долги,пообещала написать на днях расписку о ее долге ему.Он прежде чем уйти из этого кафе и передать им ключи забрал телевизор стоимостью 80 тыс и микр печь в залог, что бы быть уверенным о написание расписки.Печь покупал он лично, есть свидетель который готов подтвердить(брали с рук у знакомых) телевизор взят в кредит на ее имя.В эту же ночь стали поступать звонки от ее молодого человека, он работник ФСО с угрозами, о том что он может воспользоваться своими полномочиями и это дело ничем хорошим не закончится и никаких денег ему не будут возращать(отдай телевизор если хочешь жить спокойно) В эту же ночь поступил звонок из отделения от дежурного фио такого то с предложение подъехать в отдел и разобраться так как поступило заявление и есть видеозапись. Мы отказались и сказали, что сами подъедем в отел на днях. На следующий день, я ушла на работу мой муж остался с ребенком (1г9мес) дома.В 16.00 к нам домой пришло 6 оперуполномоченных с отела и сказали что на мужа поступило заявление от такой то по поводу кражи, он должен проехать с ними в отдел для дачи объяснений.Они ждали на улице пока я приеду с работы.Мы все вместе поехали в отдел,муж дал объяснение полное,далее мы написали встречное заявление о мошенничестве( описали полностью ситуацию с указанием свидетелей) Нами было выяснен ряд обстоятельств о ее прошлом и настоящем. Она закупает фальшивые 5000 купюры и обменивает их,так же делает постоянную фальшивую регистрацию продает ее за 25 тыс, у нее есть пакет разных печатей и лежит он на работе. Были найдены два бывших ее арендадателя у одного из них она украла оборудование и еще какие то мошеннические дела провернула, знаем точно один из них писал на нее заявление в полицию.Так же есть сотрудница которой она не выплатила зарплату около 30-40 тыс и она на нее тоже написала заявление в милицию но в другом районе, дело еще рассматривается.Так же есть молодой человек ( бывший хозяин фирмы) который обменял эту фирму на участок земли.Она заморозила сделку купли продажи земли, но договор у него на руках вся правда на его стороне суды были, но она оттягивает передачу участка. Мы завтра Встречаемся с двумя ее бывшими аренд. и еще с двумя людьми которые были обмануты ею. Вопрос в том, что как нам правильно организовать весь процесс?Собрать всех пострадавших и ехать в тот же отдел где и мы писали заявление?Хотелось бы понять какими должны быть наши дальнейшие действия что бы добиться правды.В добавок она ездит на эстонской машине с куплеными российскими номерами и птс.

Здравствуйте! Купил товар в интернет магазине, через некоторое время магазин изчез и обрубил все средства связи. Товар соответственно не предоставил.Оплата проводилась банковской картой через интернет сервис Робо касса. Факт мошенничества очевиден, пострадоло множество человек. Сумма покупки чуть более 30 тысяч. Как вернуть деньги? Кто их в этом случаии будет возвращать? И каковы шансы что деньги вообще вернут?

Добрый день! Я являюсь клиентом Компании MMCIS inc. Ссылка на контракт https://ru.forex-mmcis.com/contract или https://forex-mmcis.ru/contract. До недавнего времени инвестировал в программу Индекс ТОП-20. Однако, в последнее время у Компании начались проблемы с выводом средств. В настоящее время заявки на вывод средств не исполняются. У меня на счету в этой Компании 60 тыс.долларов США. В соответствии с контрактом я направил уведомление об одностороннем расторжении контракта и требованием вернуть все мои средства. Никакой реакции нет. Вывести деньги невозможно. Проведя расследование я выяснил, что пополнение счета производилось с моей банковской карты VISA через платежные системы RBKMoney и ROBOKASSA и фактически деньги поступали на счета неких фирм, осуществляющих консультационные услуги. И я якобы оплачивал услуги этих фирм. Естественно никаких услуг я не получал. Вот адреса их сайтов http://info-tehnologies.ru, http://confinconsultcenter.ru, http://irt-consult.ru. Все конторы зарегистрированы в Москве, там есть все их реквизиты в разделе "договор". То есть компания MMCIS нигде не фигурирует. Дальше после этих фирм куда уходили деньги не известно... Теперь не могу вернуть свои деньги. Нужна квалифицированная помощь юристов, финансистов. Готов оплатить услуги в размере 10 000 долларов США, но только по факту возврата средств, без предоплаты.

Насколько возможно привлечь к уголовной ответственности мошенников предлагающих услуги магического характера? Орудуют в интернете (соц. сеть ВКонтакте). В принципе свои услуги не навязывают. При обращении просят перевести деньги на карту Сбербанка. Есть переписка с ними, чеки, номера банковских карт. Есть ли реальная возможность их наказать? Какова судебная практика по таким вопросам?

Если деньги не проводились через расчетный счет фирмы за договор поставки товаров, это значит мошенничество? И эта фирма не имеет по данному договору экономическую деятельность? Учредителя фирмы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, так как именно учредитель общался с клиентом и поставщиком, и только его помнит клиент. При этом договор подписывался генеральным директором и деньги по предоплате в размере 70% принимались им же по приходнику. Клиент отказался делать доплату, попросил сначала все ему привезти, а потом он все оплатит, хотя в договоре доставка осуществляется только после 100% оплаты. Поставщик сообщил, что товар готов, клиенту сказали, что товар готов, но по факту выяснилось что товар еще не до конца готов. И клиент вообще решил отказаться от заказа. Договор при этом не расторгнул, а написал сразу заявление в полицию о мошенничестве. На данный момент товар давно готов, доплата естественно не внесена, над учредителем суд скоро. Учредителя обвиняют по 159 часть 4, так как деньги не проходили через расчетный счет, значит это не экономическое приступление. Генеральный говорит, что ничего не решал, а просто подписывал договора, выписывал приходники и ездил в налоговую. А деньгами не распоряжался. Что по сути рулил всем учредитель, который в фирме не устроен даже по трудовой. Реально такое дело развалить? Это же не мошенничество, и тем более деньги же он сам не брал и договора не подписывал. Неаккуратная бизнес деятельность. Реально ли, чтобы оправдали?

Доброго всем вечера. Подскажите, пожалуйста, как действовать, куда обращаться и будет ли какая польза? Наша организация ООО имеет трёх учредителей: 1. Я (55% доли) 2. Партнёр (25% доли) 3. Партнёр (20% доли + генеральный директор) Относительно недавно (2-3 недели) мы не поладили и не нашли совместного решения, в следствии чего один из учредителей (20% доли + ген.директор) просто пришёл в банк и снял с расчетного счета АБСОЛЮТНО все наши общие деньги - 1 900 000 рублей - на хоз.нужды. Скажите, разве можно на хоз. нужды снимать такую сумму? Теперь мы оказываемся в ситуации: Нету денег для выплаты з/п, нету заплатить за аренду помещений, и нету денег на оплату налогов, а сейчас как раз отчётный период и необходимо будет уплачивать НДС, а у нас он большой, нам просто нечем заплатить. Также мы переживаем оказаться в ситуации, что "этот ген.директор" может приезжать в банк 1-2 раза в месяц и снимать наши честно заработанные деньги. Подскажите, пожалуйста, как привлечь к ответственности? Как вернуть деньги? Как обезопасить себя для исключения дальнейшей потери денег со счёта? И какое может быть наказание за это деяние? Выводить после этого поступка из состава учредителей и снятие с должности ген.директора или же оставить его причастным к ООО ? Что делать, подскажите, пожалуйста!? На счету каждая минута. Спасибо!

Здравствуйте Наша компания оказывает услуги в интернете. Человек оплатил услугу но не получил ее по технической ошибке. К сожалению переписка с покупателям была замята нашей тех. поддержкой. Сумма услуги 250руб, оплата была через смс Покупатель мог бы у оператора своего запросить возврат денег, а он написал на нас заявление в полицию. Директора нашей компании просят явиться в полицию для дачи объяснений, заявитель утверждает,что мы занимаемся мошенническими действиями. Хотя на рынке уже 3 года без таких жалоб. Помогите разобраться, что говорить в полиции.

Здравствуйте! Что грозит за интернет мошенничество? То есть, если сделал инфопродукт, потом продал его примерно 100 копий на 100 000 рублей. Материалы предоставлены, но обещанные на сайте гарантии заработка не выполнены. То есть собрал деньги и закрыл сайт. Что будет, если кто-то подаст заявление? Возможен штраф или другое наказание по статье?

Здравствуйте меня зовут Екатерина . Не знаю что делать дальше, подскажите пожалуйста. Вот моя история : "В конце января 2014 в газете увидела вкладыш, что «Социальный Фонд Развития Регионов» помогает людям приобрести недвижимость, под низкий процент 7,2% сроком до 30 лет. Меня это предложение заинтересовало, я позвонила по этому объявлению. Мне ответили, что да действительно такая программа есть и сказала, что для того чтобы получить ту сумму которую мне не хватает на приобретение жилья ( я попросила у них рассчитать мне 1800000) мне нужно будет заключить с ними договор, а так же она рассказала мне, о том ,как все это происходит: Для начала находишь объект недвижимости. Затем заключается с ними договор, оплачивается первый мной взнос в размере от 5 % до 20%. Затем они дают номер телефона отдела по работе с клиентами. Связываешься с ними , они связывают клиента со специалистом. С ним договариваешься о встрече, когда состоится сделка купли-продажи. Деньги переводятся продавцу в день сделки на расчетный счет. И жилье ставится на учет , т.е. является залогом до полного расчета. Так как у меня была запрошена и одобрена сумма 1800000 то я выбрала размер первого взноса 15% , то есть 270000 тыс. руб. После того как я оплатила эти деньги нашла объект недвижимости вот тут все и началось. Меня стали «по русски » сказать футболить из месяца в месяц, мол перезвоните в следующем месяце так как в нашем фонде не достаточно средств для того чтобы перечислить мне 1800000. А платить я начала с февраля месяца по 9600, это мой ежемесячный платеж. Вскоре я поняла , что меня просто обманули. Я написала этому фонду письмо о расторжении с ними договора. А также обратилась в прокуратуру, где меня отправили в полицию, мотивируя тем ,что мошенничеством занимается именно эта служба. В полиции мое заявление приняли по факту мошенничества в особо крупных размерах. Через 3 недели мне пришло письмо из полиции , что дело передано в Западный Округ Краснодарского края. И вот теперь я не могу дозвониться в этот Округ, и узнать на какой стадии развития находится мое дело. А 02.08.2014г. мне пришел ответ от Социального фонда, что мне отказано в возвращении моих денежных средств . Так как вознаграждение не возвращается т.е 270000 которые я им заплатила. А деньги которые я им заплатила , оформила в Сбербанке сроком на 5лет. И вот до сих пор каждый месяц я плачу кредит. Я с этим договором обращалась к юристу , как мне показалось что он не хочет или не знает что делать". Пожалуйста подскажите , как мне можно вернуть свои деньги или куда обратиться дальше. Заранее огромное спасибо.

мужа задержали в банке за незаконное снятие денежных средств с чужих счетов по поддельным доверенностям от имени их реальных владельцев. его попросили. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ и ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. преступление до конца не совершино, не успели снять деньги, сейчас он и еще один парень сидят в сизо. узнав из новостей суммы были 600т.р. и 435т.р. могу ли я надеется на штраф или условный срок. у нас маленький ребенок 5 мес. и не хотелось бы что бы его посадили. и должны были мне сообщить что его задержали.

Зимой этого года мне предложили взять кредит в размере 1 250 000 для открытия ночного клуба. При условии, что его будут оплачивать. В итоге клуб не заработал в полной мере и его закрыли. Кредит висит на мне его не гасят. Что мне делать?

Исходя из величины ущерба хищение квартиры в сентябре 2006 г на сумму 900 000 руб будет в крупном размере или значительным ? 1) Т.е. величина ущерба берётся на 2006г или с индексацией на 2014г . 2)И какой срок привлечения к уголовн ответственности при таком ущербе ?

Дал объявление что хочу сдать авто в аренду. Позвонил человек и мы с ним договорились о встрече на следующий день. Человек не приехал,сослался что дочь попала в аварию. На следующий день приехал в темное время суток,взрослый,русский,солидный. Сослался на то что ему срочно нужно ехать ночью в Волгоград и нет времени оформлять договор и страховку. Согласился внести предоплату за неделю и плюс залог. Бес меня попутал согласиться и я машину отдал. Прошла неделя и он мне пишет что его ограбили в Калмыкии и извиняется,на связь не выходит. Пробил паспорт по ксерокопии,он оказался ворованный. Нашел хозяина паспорта,говорит уже пытались оформить миллион рублей. Как мне быть? Я не могу написать заявление об угоне так как сам передал машину и могу не получить страховку так как я его не вписал в полис. Какой срок за угон автомобиля в 2014г?

Здравствуйте! Я уже обращалась на вашем сайте к юристам неоднократно. Вот ещё раз хочу получить консультацию. Расскажу о своей ситуации. Я собственница квартиры. Куплена она на деньги бывшего сожителя. Он был прописан в ней. Я его выписала через суд. Судились долго. Он подавал встречные иски о переходе прав собственности на него, обжаловал решения судов (районный и апелляционный) и т.п. Решения судов были в мою пользу-его выписать и выселить. В суде я говорила, что кв-ру приобрела на свои сбережения и что сожитель не имел к покупке никакого отношения (такова была тактика моего адвоката). Хотя в действительности квартира куплена на деньги бывшего сожителя. Это был его так называемый подарок мне. Расписок и письменных подтверждений, что деньги его-нет. Так вот. Теперь сожитель написал заявление о возбуждении уг.дела по факту мошенничества. Целую "поэму" накатал, какая я меркантильная, корыстная обманщица. Ради денег жила с ним, нажилась на нём и выгнала и т.д. Нашёл свидетелей соседей, которые утверждали, какая я плохая, а он хороший. Что деньги были его, а не мои. Предоставил расписки, что занимал деньги у знакомых на приобретение квартиры. Меня опрашивал участковый, пытался запутать. Я стояла на своём, говорила, что квартиру купила на свои собственные сбережения. Скажите пожалуйста, каковы мои перспективы в этом деле? Учитывая, что суд я выиграла. Возбудят ли уг.дело? Сейчас должно пройти дознание. Что это значит? Нужен ли мне адвокат? Спасибо.