Незаконная предпринимательская деятельность

Здравствуйте! Я купила 2 тура у директора турфирмы, деньги за тур переводила на личную банковскую карту директора турфирмы, договор мне так и не отдали, поехать я не смогла по причине болезни ребенка, а мои родители слетали по путевке. Деньги за тур мне не возвращают т.к. фирму очень быстро, закрыли и как выяснилось, по причине отсутствие движения денежных средств за последние 12 месяцев (хотя это не правда). И еще данная фирма не имела права заниматься туристической деятельностью т.к. не было соответствующего кода ОКВЭД, налоги соответственно тоже не платились, ККА не было. Куда мне обращаться, чтобы директора турфирмы привлекли за незаконное предпринимательство? Я обратилась в Суд, но судья ведет себя как адвокат этого директора, постоянно его выгораживает. В данный момент я, видимо, не имею права привлекать директора турфирмы как юр.лицо "по защите прав потребителей".?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как и куда написать жалобу о том, что человек осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации своего предприятия ,без фиксации доходов ,без уплаты соответствующих налогов, без документов на аренду площади и т.д ?

Доброй ночи. Скажите пожалуйста.Такая ситуация. Мой супруг подписал субагентский договор на право автострахования с ИП(страховым брокером), в силу того,что он работал,а я сидела дома с ребенком,то этим занималась я. Скажите, что может быть мне за это. Заранее спасибо.

Добрый день! Помогите пожалуйста. Поступаю на службу в МВД, до этого на меня была оформлена фирма, не так давно ее переоформили,но от меня требуют подтверждений , что я не занимаюсь предпринимательской деятельностью. Где получить такой документ, если нынешний учредитель выписку предоставлять не собирается.

Каким образом можно наказать человека, ведущего предпринимательскую деятельность (торговля) без постановки на налоговый учет( нет ИП, ООО,документов на товар, не платятся налоги) в жилом помещении?

Добрый день, если я буду оказывать услуги работодателям по подбору персонала, работая по газовом договору оказания услуг, будет ли это считаться коммерческой деятельностью или это можно расценивать как фриланс. Есть ли за это какая-то ответственность?

Для решения проблемы обратилась к человеку, который оказывает магические услуги. Мною было переведено 100 тыс. рублей за оказание услуги на яндекс кошелек. Результат, соответственно не наступил. Глупость поступка осознаю. Вопрос в том, есть ли реальная возможность привлечь к ответственности данного человека?

Добрый день! Подскажите, может ли филическое лицо осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации ИП в налоговой и какие налоговые последствия при этом возникают. А так же , что в таком случае попадает под определение предпринимательской деятельности. Заранее большое спасибо!

Добрый день. Покупаю и перепродаю монеты, банкноты и аксессуары для нумизматов. Объёмы не большие, так по мелочи. Без места. в основном при встрече и форумы. Стал напрягать вопрос о законности. Налоговый кодекс статьи 116 и УК Статья 171 Применимы?

Здравствуйте! Появилась идея приобрести пекарню. Посмотрел готовый бизнес и по цифрам все вроде бы ничего (даже очень ничего), а список подтверждаемых накладными клиентов позволяет гарантировать получению солидной прибыли. В общем, с коммерческой точки зрения все очень даже шоколадно. Но по сути - приобретая данный бизнес я приобретаю статью "незаконная предпринимательская деятельность", насколько я понимаю. Грубо говоря - второй этаж помещения, где работают 4 выходца из Средней Азии, там же и живут (в соседнем помещении). Само собой, надо быть глупцом, чтобы так все оставить. У меня в планах, если уж затевать эту затею, легализация всего этого дела, либо минимализации последствий внезапной проверки, если таковая вдруг нагрянет. Вода есть, вентиляция есть. Мелочи, типа побелки стен и прочих договоров на утилизацию, дезинфекцию и т.д. - это все не самое главное и легко решаемо. Для меня важно услышать от профессионалов следующие моменты: 1. Что мне грозит в том случае, если я оставляю все, как есть (статья - "незаконная предпринимательская деятельность"?) 2. Каким образом я могу все это хотя бы более-менее легализовать с минимальными затратами, либо просто максимально снизить возможные последствия. 3. Возможно, будут ещё какие-либо советы от знающих людей, которые наверняка сталкивались с чем-то подобным. Добавлю, что это я делаю не для того, чтобы лишь соответствовать, а для того, чтобы выпускать действительно высококачественный продукт и спать спокойно, будучи уверенным в его безопасности. Правда, от хлеба и так никто и никогда не травился, но все же... Сам-то тоже буду его есть :) p.s. Никаких шагов по совершению сделки я пока не предпринимал, однако сейчас хотелось бы узнать, с чем я могу столкнуться, если я буду и дальше думать в этом направлении.

Добрый вечер!Я сижу дома с маленьким ребёнком,а так как деньги всегда нужны,то я занялась созданием украшений для волос и интерьера( или просто рукоделием).А у моей подруги оформлено ИП по продаже верхней одежды и галантереи и вот я хотела у неё в магазине выставить свои работы,но боюсь всяких мелочей в законах...По сути у меня незаконная предпринимательская деятельность,я же налоги не плачу...И вот я хотела у вас проконсультироваться что и как,могу ли я выставить свои работы у неё в магазине или будут проблемы с законом?

Я (физ.лицо) выдавал денежные займы другим физ.лицам под залог недвижимости два года назад. При этом давал рекламу в газету (деньги в долг под залог недвижимости тел...). Сейчас один из бывших заемщиков написал на меня в отдел по борьбе с эконом. преступлениями (ОБЭП). Какая у меня может наступить уголовная ответственность? Как её избежать?

Добрый день! 1 августа 2013 г. я отдала ребенка в детский сад домашнего вида, был заключен договор с Индивидуальным предпринимателем, сумма оплаты по договору составила 10 000 руб. При этом не было выдано чека или иного документа, подтверждающего оплату, однако свидетель передачи денег имеется. Ребенок не посещал д/с 5 дней по независящим от нас причинам (дважды за месяц было отключение воды в арендуемом помещении, а затем отказ принять ребенка в д/с - 3 дня). В договоре о перерасчете указана только следующая информация: "Перерасчет оплаты содержания ребенка в д/с производится только на основании медицинской справки и составляет не более 40% от общей суммы оплаты". К тому же имеется достоверная информация о прекращении деятельности ИП в мае 2013 г. На возмещение какой суммы я могу рассчитывать при обращении в суд? А также какую ответственность должно понести физическое лицо?

Здравствуйте! Занялись с друзьями интересным делом — продажей кованых изделий, делаем сами. Выставили рекламу, привлекли людей для рекламы -пошли заказы. Волнует одно, не открыли ИП и незнаем о последствиях. Что если проработать несколько месяцев без оформления, для того чтобы встать на ноги, а потом оформиться. Скажите, какое наказание последует за тем что если вдруг споймает налоговая? Спасибо!