Обменник

Оформление деятельности интернет-обменника https://www.moneycash.host данный обменник занимается обменов электронных денег,как правильно оформить налогообложение,нужна ли лицензия,и что делать если мошенники будут отмывать деньги,чтобы меня не посадили,как доказать свою правоту или содействовать органам

Есть счет в Альфе на физическое лицо уже 10 лет. Обьем переводов в последнее время снизился, но все равно составлял в среднем ~400 тыс руб в месяц. Переводы разные от 5 тыс руб до 150 тыс, не выше. Все переводы хорошим знакомым, которые могут подтвердить перевод. Из-за этого деньги на карте в последнее время не задерживались. От кого-то придет 50 тыс, сразу же кому-то уйдет. Либо снимал в последующие дни в банкомате. В общем в среднем на балансе оставалось ~50 тыс руб, но гонялось от 200 до 600 тыс в месяц. Еще один момент, думаю наиболее важный. Покупал несколько раз криптовалюту через публичный обменник и посылал внутрибанковским переводом (глупость, знаю теперь). На биржу пускало зайти без проблем, поэтому не вникал в юридическую часть вопроса, просто совершил обмен около 5 раз суммарно за последние 2 месяца. Стоит уточнить все разы посылал именно я. Покупал с целью инвестиции. На самом деле, думаю что переводы этим лицам и послужили красной тряпкой для банка. В общем заблокировали мой счет cо 150 тыс руб на снятие и перевод, карта все еще работает. Сначала попросили объяснить смысл переводов в общих чертах без конкретных фамилий. Я написал довольно простое объяснение, мол перевожу друзьям, меняемся между банками, либо займы даю и беру. Рассказал менеджеру о покупке крипты, он сказал ни в коем случае это не указывать. Следующий этап они прислали список из 20 фамилий и теперь уже просят объяснить экономический смысл перевода каждому лицу. В общем загвоздка состоит в следующем. Если по 15 знакомым я теоретически я могу составить расписки о займе, то по 5 обменник-переводам, я не смогу указать паспортные данные людей в расписке, я их не знаю и в целом связи с ними нет. Теперь 2 вопроса. 1) Есть ли способ обьяснить смысл перевода не затрагивая тему крипты? 2) Если сказать правду банку, то какими последствиями это грозит? как закон трактует инвестирование в криптовалюты? По рекомендации менеджера банка понял уже что не очень хорошо. Посоветуйте какой метод действий для меня тут более оптимальный. Благодарю!

Добрый день. Являюсь партнером юридической партнерской программы. Я передаю им заявки клиентов, мне платят за каждую заявку определенную сумму. Деньги копятся в личном кабинете, потом их можно вывести. На сайте партнерской программы есть оферта, по которой обязуются выводить деньги раз в неделю после того, как заявки обработаны (т.е. после того, как деньки упали на аккаунт) Заказывал вывод, но с 1 апреля до сегодняшнего дня вывода нет. При этом я знаю, что некоторым другим партнерам деньги выводят. Ссылаются то на проблемы с бухгалтерией у тех, кто платит деньги партнерке, то на то, что невозможно сходить в обменник и обменять деньги на webmoney (вывод происходит на кошелек WMZ). По какому принципу часть денег выводят, а часть нет мне не понятно. Как заставить партнерскую программу вывести деньги. Или нужно ждать из-за карантина?

Добрый вечер! Как быть, если не могу вывести деньги с обменника на кошелек? Проводил в обменнике операцию по продаже криптовалюты на рубли. (До этого пользовался этим обменником и проблем кроме задержек не было) Перевод задержали вместо обычных 3-6 часов с 16:44 до следующего утра. Оказалось что мой яндекс кошелек заблокировали и вывести деньги с обменника именно по этой причине не смог. С обменника пришло сообщение, что в заявке есть ошибки, обратитесь в службу поддержки. Обратился. Написали: -Мы заметили подозрительную активность с вашего аккаунта, в целях пресечения мошеннических действий, операции по вашему счету приостановлены, (проводил две разные операции, но так совпало, что попала вторая через час в тот же обменник) для возобновления операций, вам необходимо пройти верификацию. Вышлите 1) Паспорт, разворот с фотографией. 2) Ваша фотография с листом бумаги, на которой крупно надпись:******* Не с первого раза не все правильно, но выслал. После этого писал еще несколько писем со скриншотами экрана где описана ошибка, с просьбой ответить, но ответа не было. Что делать?

Хочу открыть онлайн обменник криптовалюты. Сервер и домен будут иностранными. Обслуживанием сайта собираюсь заниматься лично. Что могут потребовать от меня налоговые, и другие контролирующие органы. Требуется ли обязательно зарегистрировать ИП. Так же интересно узнать какие законы и как могут повлиять на данный вид деятельнсти.

Я к Вам вот с каким вопросом я хочу открыть официально свой криптовалютный обменник, есть ИП в РФ, но Российское законодательство как то очень не однозначно относится к криптовалют как мне это правельно сделать находясь в правовом поле. Я хочу честно работать и платить налоги но не знаю как это сделать юридически грамотно, вообще это возможно на территории РФ открыть, зарегистрировать обменник и как договориться с банками? Как платить налоги и т.д? 02:03 Может это реально сделать на территории Украины? На данный момент я уже имею свой обменник бот в телеграмме, но я работаю очень просто я просто принимаю оплаты на карты банков РФ и я не плачу налоги и не чего подобного часто ловлю блоки и теряю кеш, я хочу полностью легализовать я и платить налоги и быть чистым перед законам но не знаю как это грамотно и првельно поставить, в планах у меня взять скрипт обменника и работать на бестчейндж и что бы все у меня было легально, я был бы рад и открыт к сотрудничеству.

Наша компания (ООО, УСН доходы-расходы) работает с иностранными контрагентами (физ лицами). Перечисляем им деньги на электронные кошельки (долларовый WMZ - webmoney, paypal). Как нам лучше организовать и оформить платежи этим контрагентам?

Добрый день. Снимала в банке переводы по золотой короне, клиентом банка при этом не являюсь. Теперь банк звонит и требует приехать и обьснить эти переводы которые я получала. Уже письмо прислали на почту заказное, с формулировкой «просим вас приехать в банке в течении 5 дней после получения письма и предоставить разьяснение по данным полученным переводам» Это что значит? И обязана ли я ехать и давать какие то обьяснения?

Банк заблокировал карту тинькофф по 115 ФЗ, требует документы подтверждающие доходы. Вопросы: - Обязано ли физ лицо предоставлять что то банку? - Последствия для физ лица в случае игнорирования требований банка предоставить документы?

Здравствуйте!Я ИП,на УСН (доходы).Доход от предпринимательской деятельности с расчетного счета ИП переводила на свою личную дебетовую карту (открыта в другом банке).В один из месяцев сумма вывода на карту составила 800 тыс.рублей и Банк, в котором открыт расчетный счет ИП решил провести в отношении меня проверку.Мною были предоставлены банку все им запрошенные банком документы: договора с моими заказчиками,все акты выполненных работ,документы на имущество,относящееся к деятельности ИП.Все проверили,разрешили проводить опять платежи по переводу на карту.Прошло два месяца,я решила опять перевести сумму в размере 150 тыс.руб. на карту, и банк опять поднял вопрос о выводе денег на карту.Их не устраивает,что я перевожу деньги на свою карту. Так и сказали:ну вот опять вы гоняете деньги на карту(Налоги я плачу исправно.Как быть в этой ситуации?Правомерны ли запреты банка?Доходы ИП ,это мои личные деньги.На что ссылаться при разговоре с банком?

Здравствуйте. Предлагают подработку в интернете на обменниках. Показали лицензию. Вопрос - это мошенники или честные бизнесмены ?https://af12.mail.ru/cgi-bin/readmsg?id=15383825720000000085;0;1;1&mode=attachment&[email protected] Я не знаю как сюда картинку с лицензией вставить. Данные с фотографии прикладываю. Срия 01 № 012515 Федеральная служба по электронным платежам Номер лицензии 077-13357-001000 от15 октября 2017 года ЛИЦЕНЗИЯ Обменного пункта электронных платежных систем ....... Открытое акционерное общество "Ексчендж Бизнес" г.Москва,Пресненская набережная ,д.10,блок В , Москва ,123317 ..... Руководитель Федеральной службы по электронным пладежам ( печать) Д.В.Панкин Почему в лицензии где адрес фирмы Москва написано два раза ? Помогите ,пожалуйста.

Как официально платить налог с электронных денег? Деньги эти будут появляться за счёт продажи криптовалют. И есть ли какие-то ограничения вывода электродных денег на счёт ИП? Какой вид деятельности нужно оформить для ИП?

Здравствуйте! Хочу официально заняться майнингом, платить налоги. Как это будет выглядеть и что для этого нужно? (Федеральный закон "О цифровых финансовых активах" Майнинг - предпринимательская деятельность. Дата публикации 25,01,2018. Вступает в силу через 90 дней).

Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос: какой лимит на получение денежных переводов из-за границы в качестве подарка в год, если переводы будут регулярны? Интересует лимит при котором получатель не попадает в поле зрения валютного контроля банка и налоговой