Обменник

Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, надо было перевести биткоины в рубли. Нашла обменник. Средства отправила,но мне так и не поступили. На связь не выходят, электронная почта недействительна. Могу ли я вернуть средства?

Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, надо было перевести биткоины в рубли. Нашла обменник. Средства отправила,но мне так и не поступили. На связь не выходят, электронная почта недействительна. Могу ли я вернуть средства?

Не могу найти, как физ лицу откладывая условные небольшие деньги с средней зарплаты по 1-3 тыс рублей покупать и накапливать крипту через обменники, в частности бест чейдж для дальнейшего обналичивания в рубли на пиках рынка через 1-2 года например? --какая налоговая схема законная? какой алгоритм действий, чтобы всё было по закону?-- 1) обменники могут быть непонятной юрисдикции, хотя принимают на карты русских банков 2) учитывать для налоговой сумму отправленную в рублях в обменник? 3) оплата обмена через юмани и т.д. а также через банковские русские карты позволяет хранить статистику переводов для покупки крипты, и подходят ли такие записи для налоговой? 4) наверное нет никакого влияния факта, что физ лицо может в рамках кошелька менять одну крипту на другую или токены 5) как рассчитывать налог? порублям или изначально в долларах а потом в рубли?? какую биржу брать для цен или тут важна цена покупки в обменнике? 6) обменники просят отправить рубли на карты физ лиц , как это влияет на налоги и законность криптовладения? 7) есть ли какое-то ограничения , если полученная с обменника крипта была обменена на USDT/USDC затем на другую крипту на DEX или CEX которые позвоялют просто подключаться через кошелек без верификации?

Существует ли способ для ИП получать оплату от контрагента в криптовалюте? Контрагент предлагает приложение к договору с указанием криптокошелька, переводы в USD на этот кошелек с последующим выводом через обменник на мой расчетный счет (рублевый). Никаких спекулятивных операций не планируется, вывод день в день. Это законно?

Здравствуйте. Могут ли возникнуть какие-либо негативные последствия для программиста написавшего на заказ онлайн обменник криптовалюты в случае, если заказчики совершат мошеннические действия с использованием этой программы? Сама программа не создана для мошенничества, но может стать инструментом для обмана в руках недобросовестных людей.

Добрый день! Интересует налог на арбитраж криптовалюты, кто и сколько должен его заплатить? если продажа USDT совершалась с аккауната резидента Грузии на мои Россиийские карты 4000$ в рублёвом эквиваленте перегонялись туда сюда 2000$ - я потеряла на операциях с криптой далее 2000$ переводились короной пэй и юнистрим,контакт в Грузию переводомна физ лицо через обменник заводилось на биржу продажа на мои российские карты и так по кругу

Здравствуйте. Мы занимаемся обменом криптовалют. Мы собираем информацию о клиенте (ФИО, фото и номер карты ). В случае если обменник попадает в треугольник (обменник, жертва, мошенник). Мошенник обманул жертву и она оплатила на реквизиты обменника. Обменник отправил криптовалюту мошеннику. Жертва обратилась в полицию. 1) Что нам предпринимать и как работать с полицией? 2) Как зарегистрировать обменник криптовалют, так как квот на такой вид деятельности нет?

Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Мне отправили посылку из-за границы. На таможне транзитной страны с меня потребовали 4 500 долларов за лишний вес посылки. Я оплатила, хотя мне показалось это странным. Когда посылка пришла в другую страну, её на таможне отсканировали, и нашли там деньги. Теперь уже целый месяц компания доставки от лица агентства по отмыванию денег требует заплатить 23 000 долларов. У меня нет ни одного документа на эту посылку. Нет трек-кода. Мне сказали, что при оформлении посылки случился сбой, я не могу отследить её. Знаю о том ,где находится посылка ,только со слов курьерской компании. Перевод оплаты я должна делать криптовалютой через обменник. При этом компания доставки постоянно угрожает мне проблемами с законом. Скажите, правомерно ли это? Несу ли я ответственностт за эту посылку? Со мной общаются по электронной почте. Всё выглядит очень правдоподобно.

Здравствуйте, скинул крипту на обменник-операция не прошла.. затем сказали скинуть такую же сумму чтобы операция прошла и так 4 раза.. в итоге застряло 5500$ и служба поддержки не отвечает. Потом увидел что обменник в списке мошенников. Как этот вопрос можно решить?

Здравствуйте! Я работаю онлайн, делаю дизайн, пишу тг-ботов. Оформлен как самозанятый. Клиентов нахожу в тг-чатах, большенство из них находяться за рубежом, или просто желают оплачивать криптовалютой. Если я принимаю оплату от них через крипто-обменник могу ли я использовать налоговый режим самозанятого ? То есть они создают заявку на продажу криптовалюты и указывают мою банковскую карточку. Фактически я получаю перевод в рублях от физ.лица с его банковской карточки. Или в таком случае мой доход все равно будет считать как бы от продажи криптовалюты и я должен буду платить налог ндфл или как ип?

Здравствйте, я работаю онлайн, делаю дизайн,пишут Тг-ботов. Клиентов ищу по чатам в том же Телеграме,. Многие клиенты находяться за границей и не могут оплатить в рублях, так же многие клиенты желают платить криптовалютой. Я оформлен как самозанятый, поэтому прошу клиентов, переводить оплата через крипто обменник, то есть они продают свою криптовалюту за рубли, которые сразу поступают на мою карту. Фактически перевод получаеться от физ.лица с банковской карты, с этого перевода я плачу налог как самозанятый. В таком случае я имею право использовать налоговый режим самозанятого или все равно я обязан платить налог ндфл как за продажу имущества?

Добрый день! Ситуация такая... Начиная с 2017 года время от времени покупал разную криптовалюту, преимущественно в различных криптообменниках. Алгоритм примерно такой: обменник сообщает, куда перевести фиатные деньги, я перевожу и сообщаю, куда нужно перевести криптовалюту, после моей оплаты мне переводят. По глупости скриншоты операций покупки не делал, следовательно происхождение своей криптовалюты подтвердить не могу. Отсюда следует, что и налоговый вычет с прибыли также не могу посчитать, так как нет данных о цене покупки. Теперь задаюсь вопросами, как же легально обналичить свою криптовалюту. Есть мысли заплатить налог не от прибыли, а от всей суммы. Пойдет ли на это налоговая? Как и кому сообщить об этом? Есть ли в самой налоговой консультации по подобным вопросам? Еще вопрос, как реагируют банки на поступления на банковскую карту. Если продавать криптовалюту на тех же обменниках, то деньги на карту будут поступать от разных людей. Это вообще законно и как дать понять банку, откуда и за что приходят деньги? Как они (банки) на это реагируют и есть ли при этом риск блокировки карты и безвозвратной потери своих средств. Хотелось бы получить ответы от экспертов именно в этой области. Заранее спасибо!