Финансовая пирамида

Здравствуйте! Прочитал у Вас на сайте про пирамиду. У меня ситуация подобная , прошу у Вас помощи. Один мой товарищ посоветовал мне вложиться в финансовую пирамиду и порекомендовал своего друга хранителем моих денежных средств в сообществе Меркурий https://ru.pmvf.net/ Я доверился данному хранителю и перевел на его расчетный счет сбербанк 400000р через сбербанк онлайн с указанием "дар". Данный хранитель меня уверил что за данную сумму будет выплачивать по 1% в день. Через 2 мес. он по телефону заявил что денег у него нет и ничего выплачивать не будет, в итоге я успел вернуть половину суммы. Теперь я так понимаю, сначала нужно обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества, присвоения денежных средств и установлению личности жулика. По результатам проверки я скорее всего получу отказ в возбуждении уголовного дела. Но это не настолько принципиально..Если личность будет установлена и факт передачи средств доказан в процессе проверки т.к. будет выписка из банка о переводе, смогу подать в суд иск к должнику , а в качестве доказательств истребовать материалы проверки. Подтвержденный в суде факт передачи средств будет основанием для ублажения моего иска. Дальше получаю исполнительный лист и с ним к приставам чтобы они блокировали его счета. Но меня смущает слово "Дар" при переводе через сбербанк-онлайн. С другой стороны сам факт передачи денег был... Если можно разжуйте мне все поподробней. За ранее спасибо!

Добрый день, является ли создание финансовой пирамиды по факту, но не упоминание данной системы как "финансовая пирамида", а некой системы по перераспределению денежных средств, незаконной? В соглашении чётко прописана вероятность потерять деньги, и нет никаких гарантий по возврату. Спасибо

Добрый день. Имею решение суда о взыскании займа с рухнувшей финансовой пирамиды (КПК), исполнительный лист передан в службу приставов в августе. Эта КПК признана банкротом в июле этого года, определением Арбитражного суда назначен временный управляющий. Какие действия мне надо предпринимать? Надо ли мне подать заявление в Арбитражный суд о включении в реестр кредиторов? С уважением Елизавета.

Здравствуйте! Нужна консультация Юриста, Я создаю сайт по привлечению клиентов, мне нужно не попасть под закон о финансовых пирамидах, юридическое сопровождение, подробнее по тел. +79082122151 Антон Николаевич

В 2013 году кредитовалась через компанию"УправСистем" которая находится в Екатеринбурге. Эта компания гарантировала своевременные выплаты по кредитам,консультировал юрист ,заключили договор(мараторий). Эта компания занималась инвестициями,а люди (в том числе и я) являлись инвесторами.Заявки подавались в 10 и более банков,когда банки одабривали кредит ,давали машину с водителем и он вез по банкам забирать деньги. Потом везли в офис и там заключался договор между мной и компанией на сумму каждого банка ,а затем выплачивалось вознаграждение в размере 20 % от общей суммы кредитов. Естественно они уверяли ,что будут своевременные выплаты по кредитам деньгами которые сдают другие люди и уже прокрученными деньгами,тоесть они якобы вкладывают деньги в строительство, в ценные бумаги в землю ит.д. Таким образом тысячи людей попались на их удочку. А в марте ,точнее 6 марта по ОБЛ-тв был видео ролик в Новостях и в нем как раз говорилось об обманутых таким образом людях сюжет так и называется "Финансовая кабала". А с января 2014 года выплаты прекратились везде-в Первоуральске,Ревде,екатеринбурге,Красноуфимске и др. городах области. То есть своего рода финансовая пирамида . По Екатеринбургу взялся помогать людям Саитов Рафаэль Киндябаевич-это юрист из Межрегиональной юр.компании ,я ездила туда и мне дали телефон но связаться с ним так ине удалось. Что теперь делать и куда конкретно обращаться не знаю(есть еще пострадавшие) пишу от имени всех ,как выходить из этой ситуации?

Здравствуйте. Инвестировал средства в размере 150 000 $ в доверительное управление в компанию Forex Trend сайт http://www.fx-trend.com , компания просуществовала 5 лет, имела хорошую рекламную поддержку и продвижение в различных источниках (сайты, блоги, телевидение), на данный момент у компании якобы проблемы и деньги со счетов они не выводят, нарушают свои же регламентные сроки и обязательства, прописанные в клиентском договоре. На самом деле компания является пирамидой и деньги свои клиенты не могут получить с начала января 2015 года. Компания зарегистрирована в Новой Зеландии. Есть много доказательств причастности некоторых лиц к организации данной финансовой пирамиды, а так же те, кто официально вписан в документы компании. Но обвинить в мошенничестве компанию сложно, хотя сам факт не возврата денежных средств и признаки финансовой пирамиды говорят об этом. Вопрос: Можно ли подать иск и в какой стране это делать, если я гражданин России, а компания зарегистрирована в Новой Зеландии ? Я имею все выписки с платежных систем, которыми пополнял счет, имею снимки экрана Личного Кабинета с средствами на балансе и так же снимки экрана с повисшими на вывод заявками. Готов ли кто-то из юристов взяться за это дело и какова цена вопроса ? Какие шансы арестовать счета компании и при наличии на них средств получить свои деньги ?

Должны ли следователи иногда информировать потерпевших от мошенников финансовой пирамиды о ходе расследования?? 2--по окончании расследования дело передается в суд?? или каждому обманутому вкладчику нужно самостоятельно подавать в суд и каждому платить судебные расходы??

Является ли компания Zevs.in финансовой пирамидой? Есть партнерская программа (шахматный маркетинг) Обучение якобы стоит 700 рублей! Деньги распределяются следующим образом --500 рублей уходят спонсору, 200 на развитие школы! Кто как из юристов считает?

При попадании в финансовую пирамиду брали кредиты, передавая деньги третьим лицам, оформляя договор займа в котором прописано, что кредит в течение года будет закрыт. Но кредиты не платятся, заведено уголовное дело, которое уже год ведётся и решения нет. И человека которому передавали деньги особо не искали и не ищут. Как и что в такой ситуации можно сделать, банки уже в суд подавать начали.

Добрый день! Планируем открывать бизнес. Обращались и к юристам, и к налоговикам, но внятных ответов не получили. Нужна помощь по следующим вопросам: 1. Разрешен ли шахматный маркетинг? 2. Является ли это пирамидой? 3. Как проверяются финансовые потоки интернет-проектов - к примеру - налоговыми и прочими службами? 4. У нас частные, не юридические лица - пока не образована компания. Как будут рассчитываться продажи от физического лица и какие возможны налоговые отчисления? 5. Какую систему налогообложения лучше выбрать и дешевле? Какие проценты, ставки - именно как получается на практике. 6. Как оформить авторское право на проект? 7. И самое важное - что лучше открыть ИП или ООО? Какие есть минусы и плюсы у той и другой стороны? Спасибо очень большое за Ваше терпение!)

Здравствуйте! Меня осудили по ст. 160ч.3 ук рф. Судили в особом порядке т.к. я была беременна и имела несовершеннолнтнего ребенка. В данный момент на организацию в которой я работала, завели уголовное дело-это оказалась финансовая пирамида. На следствии я признавала, что принимала денежные средства, но не присваивала их. Небыло никакой отчетности, расчетного счета не было, деньги я переводила блиц переводами на частных лиц. Могу ли я что то сделать, что бы с меня сняли судимость? Заранее благодарю.

Здравствуйте. Банк Татфинанс(похоже это была финансовая пирамида) закрылся, трубку не берут, в самом банке никого нет с 24 ноября, у меня там был вклад, что мне теперь делать, к кому обращаться что бы вернуть свои деньги? Договор о вкладе есть.