Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Последние вопросы по теме «финансовый мониторинг»
Что делать, если Сбербанк заблокировал доступ и карту и требует отчет за указанный период?
Доброе утро меня заблокировали доступ к онлайн Сбербанк и карту. Просят дать отчет с 17.02.2024 по 18.03.2024. Я участник СВО. Что мне делать
Могут ли заблокировать счет за розыгрыш денежных лотов в WhatsApp?
Здравствуйте у меня есть группа в ватсапе , разыгрываю денежные лоты и хотела бы знать . Что мне может за это быть . Все деньги поступаю на мой счет. Могут ли меня заблокировать мои счета?
Что делать при блокировке карты и Сбербанк Онлайн по п.14 ст.7 ФЗ 115
Карта и доступ в сбербанк онлайн заблокированы. в соответствии с п.14 ст.7 фз №115
Может ли банк задать вопросы при выводе денег с нелегальных букмекеров по 115‑ФЗ?
Здравствуйте, занимаюсь игрой в нелегальных на территории РФ букмекерских конторах. И при выводе на карту денег на карту. Могут ли возникнуть вопросы у банка? И уместно ли тут ФЗ-115?
Какие последствия возможны при ежедневных переводах 300–700 ₽ от разных лиц?
Здравствуйте. Какие могут быть последствия если на мою банковскую карту ежедневно поступают переводы в сумме от 300-700р, от разных лиц
Что будет за обналичивание 77 тысяч рублей от криптокомпании через мою банковскую карту?
Здравствуйте, что будет если через мою банковскую карту переводили большую сумму денег компания занимающаяся криптовалютой, а я обналичил 77 тысяч рублей
Что делать при блокировке карты Сбербанком по 115‑ФЗ и запросе письменных пояснений?
Сбербанк заблокировал карту по 115 фз. запросили предоставить письменные пояснения об источнике средств и экономическом смысле операций(переводов).
Что делать при блокировке счета банком из‑за p2p‑операций и подозрения предпринимательства?
Здравствуйте, у меня возникло проблема. Банк заблокировал счета, я торгую криптовалютой через p2p. Заявляют о подозрении предпринимательской деятельности, просят разъяснить. занимаюсь всего несколько дней, сумма переводов за это время не превысила 500000 рублей.
Можно ли вывести 450 тысяч рублей со счета, закрытого по 115‑ФЗ?
Можно ли вывести 450 тысяч рублей с закрытого счета по 115 фз?
Что делать, если заблокировали карты из‑за перевода за рубеж?
Заблокировали карты за перевод за рубеж
.
Ищете ответ? Спросить юриста проще
Другие популярные темы