Ко мне обратились с предложением, как проверить сделку на мошенничество?

Добрый день недавно ко мне обратились с таким предложением ,это мошенники ? Какие последствия могут меня ожидать?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Я представитель юридической фирмы "ООО *****", мы помогаем крупным компаниям в минимизации налогов. и хотим предложить вам дополнительный заработок, который вы можете превратить в постоянный, так как нам постоянно требуются люди, под открытие расчётных счетов. Вы становитесь формально индивидуальным предпринимателем, открываете счёт в нужном для нас банке и передаёте управлением счётом нам на один или два месяца. Все расходы на открытие оплачиваем мы. В чём наша выгода?(ну или для чего это делается) если выводить деньги напрямую с ООО, то надо платить налог в размере 18%, а если деньги переводить на ИП и затем их выводить, то налог составит всего 15%. В этих 3% и есть наша выгода. Встретится с нами надо всего 3 раза, за это вы получите 10000,мы с вами расплачиваемся сразу как будут готовы документы,на оформление уходит ровно 1 неделя,т.е за неделю вы заработаете 10 тысяч.Что для этого требуется: паспорт гражданина РФ, прописка СПБ или ЛО, возраст от 20ти, ИНН, отсутствие судимостей.

За каждый выезд в офис в дальнейшем вы будете получать по 2000 рублей!

Показать полностью

26 октября 2015, 02:24, Игорь, г. Москва

мошенничество при продаже автомобиля

Мария Привалова

Юрист, г. Москва

здравствуйте! Могу вам сказать только с житейской точки зрения, а не как юрист. Действительно существует такой способ " отмывания" денег. Лично я сталкивалась с картами. Мои знакомые находили людей, которые по своим паспортам открывали карту в альфа-банке и давали этим людям 500 рублей ( сами за это получали по 2000 за карту). За 500 рублей нужно было придти в банк и открыть там карту ( ее не забирали). Потом люди, которым все это нужно получали сами карту. Перечисляли туда миллион, снимали, а дальше судьба мне неизвестно. Но тк оформляли карты в основном знакомые своим знакомым могу сказать точно, что нм у кого и никогда проблем с картами не было. Они были дебетовые( т.е. В минус уйти нельзя). Думаю счета нужны для того, чтобы сумму переводить большую или иностранную валюту. Врядли вам выслали предложение представители юридической фирмы, скорее всего — это люди, которые ищут тех, кто на себя откроет счет и получат в 3-4 раза больше чем вы. Последствия вас могут. Ожидать какие угодно. А т.к. Счет открыт на вас вы можете сразу же его закрыть. Хоть через день-два! Проверьте информацию по данной фирме в интернете, почитайте отзывы и очень хорошо подумайте. всего хорошего!

26 октября 2015, 02:37

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

1150 ₽

Вопрос решен

Земельное право

14го февраля мне молодой человек подарил авто и я хочу отменить сделку вернув всю сумму и расходы которые понес покупатель

здравствуйте. 12го февраля я продала гаражный бокс и участок под гаражом. сделка порводилась в мфц. перевод был на карту по сбп. 14го февраля мне молодой человек подарил авто и я хочу отменить сделку вернув всю сумму и расходы которые понес покупатель. могу ли я развернуть сделку?

14 февраля, 17:53, вопрос №4858245, noname, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Исполнительное производство

Жду от приставов предложения оставить залоговую квартиру за собой, а теперь узнаю что надо было самому направить приставам такое предложение.Помогите разобраться

Помогите разобраться с п.13 ст.89 закона об исполнттельном производстве.Вторичные торги признаны несостоявшимися еще в декабре 2025. Жду от приставов предложения оставить залоговую квартиру за собой, а теперь узнаю что надо было самому направить приставам такое предложение.Помогите разобраться.

14 февраля, 15:20, вопрос №4858087, Игорь, г. Калининград

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Хищения

Что будет подростку 15 лет, за мошенничество?

Здравствуйте. Что будет подростку 15 лет, за мошенничество? Заказ товаров, и подмена их на пункте выдачи озон.

14 февраля, 15:07, вопрос №4858072, Валерий, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Трудовое право

Я беременна, могут ли меня уволить по окончании договора без декретного отпуска и без предложения о дальнейшей работе, и какие выплаты с работы при увольнении мне положены как беременной девушке?

Временно работаю воспитателем в детском саду. Работаю вместо женщины, которая находится в декретном отпуске. В мае женщина выходит из дискретного отпуска, а это значит, что я остаюсь без работы. Я беременна, могут ли меня уволить по окончании договора без декретного отпуска и без предложения о дальнейшей работе, и какие выплаты с работы при увольнении мне положены как беременной девушке? Трудовой договор прикрепила

14 февраля, 12:51, вопрос №4857943, Анастасия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.