Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Чем мне грозит работа с дебетовыми картами?

Здравствуйте, такой вопрос. Знакомый предлагает работу, моя задача

1 - я оформляю на себя ип

2 - далее я буду ходить в различные банки и оформлять дебетовые карты на себя и открывать счет.

3 - он передает эти карты какой-то кампании.

Так вот чем мне это грозит и может ли это быть мошенничество? В основном главные 2 вопроса -

грозит ли мне тюрьма в этом случае и грозит ли мне выплата какого-либо долга?

31 октября 2015, 23:58, Андрей, г. Санкт-Петербург

мошенничество с банковскими картами

Роман Артемьев

Юрист, г. Москва

Добрый день, Андрей.

Предложенная вам работа называется обналичивание денежных средств.

Опасность заключается в том, что все поступающие на карту деньги признаются вашим доходом. С них нужно уплатить налог.

Поэтому через какое-то время налоговая инспекция пришлет вам требование об уплате налога. Это может быть и 50, и 100, и 500 тысяч рублей. Вы будет обязаны эти чужие, по сути, долги оплачивать.

Если сумма неуплаченного налога превысит 600 000 руб., то могут привлечь к уголовной ответственности.

Поэтому не рекомендую вам участвовать в данной схеме: прибыли получите на рубль, а проблем — на миллион.

С уважением, Роман.

01 ноября 2015, 00:19

Похожие вопросы

Исполнительное производство

Карты арестованы, но долг я могу оплатить, подскажите как поступить, пожалуйста, нужно ли ложить деньги на карту на которой аресты или оплачивать долг с карты другого человека?

Добрый день! Пришло ИП на оплату долга по ЖКУ в которой я не проживаю, но собственник не платил долги исправно. И дали срок 5 дней добровольного погашения задолженности, но на следующий день как я получила письмо на Госуслугах у меня арестовали счета, а это считался 2 днем с момента получения от Госуслуг письма. Карты арестованы, но долг я могу оплатить, подскажите как поступить, пожалуйста, нужно ли ложить деньги на карту на которой аресты или оплачивать долг с карты другого человека? Просто я так понимаю сумма которая была на картах она будто списана, везде баланс по 0.

12 февраля, 13:42, вопрос №4855851, дарья, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Уголовное право

Мне звонит его следователь и говорит что я должна явится на допрос, тк зарплата от его незаконной работы приходила на мою карту, я не знала об этом, какая это статья, что мне следует делать?

Здравствуйте, мой парень еще давно попросил дать ему попользоваться моей банковской картой,просто на ежедневные расходы,тк его карта была заморожена. Он установил приложение банка на свой телефон,все естественно было на моем имени,номер телефона и тп. Через время его забрали в сизо по статье 274.3 . Мне звонит его следователь и говорит что я должна явится на допрос ,тк зарплата от его незаконной работы приходила на мою карту,я не знала об этом, какая это статья,что мне следует делать ?я не совершеннолетняя.

12 февраля, 12:04, вопрос №4855788, Катя, г. Сочи

1 ответ

Военное право

Грозит ли что то за то, что он уехал и отказался подписывать контракт на доброхотную службу?

Муж является не годным к армии по категории В,но решил поехать подписать контракт на СВО,прошёл все мероприятия:медкомисию.Осмотрел его всего один врач и поставили категорию А1.Муж принял решение не подписывать контракт и уехал домой.Что теперь грозит?Призовут ли на срочную службу?Мог ли один врач поставить категорию годности?Грозит ли что то за то,что он уехал и отказался подписывать контракт на доброхотную службу?

12 февраля, 10:33, вопрос №4855589, Маргарита, г. Новосибирск

1 ответ

Уголовное право

158(снятие денежных средств с банковской карты), вред потерпевшему возмещëн, судим до этого не был и в целом характеристика положительная

Здравствуйте, что может грозить молодому человеку, который обвиняется по п. г ч. 2 , ст. 158(снятие денежных средств с банковской карты), вред потерпевшему возмещëн, судим до этого не был и в целом характеристика положительная

11 февраля, 19:35, вопрос №4855053, Наталья, г. Москва

2 ответа