Здравствуйте, такой вопрос. Знакомый предлагает работу, моя задача
1 - я оформляю на себя ип
2 - далее я буду ходить в различные банки и оформлять дебетовые карты на себя и открывать счет.
3 - он передает эти карты какой-то кампании.
Так вот чем мне это грозит и может ли это быть мошенничество? В основном главные 2 вопроса -
грозит ли мне тюрьма в этом случае и грозит ли мне выплата какого-либо долга?
Добрый день, Андрей.
Предложенная вам работа называется обналичивание денежных средств.
Опасность заключается в том, что все поступающие на карту деньги признаются вашим доходом. С них нужно уплатить налог.
Поэтому через какое-то время налоговая инспекция пришлет вам требование об уплате налога. Это может быть и 50, и 100, и 500 тысяч рублей. Вы будет обязаны эти чужие, по сути, долги оплачивать.
Если сумма неуплаченного налога превысит 600 000 руб., то могут привлечь к уголовной ответственности.
Поэтому не рекомендую вам участвовать в данной схеме: прибыли получите на рубль, а проблем — на миллион.
С уважением, Роман.
