8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Взыскание ущерба, который был нанесен компании из-за поддельных выписок из банка

Добрый день! Я руководитель ООО. На днях меня пригласили в банк, где управляющий передал мне выписки с лицевого счета за текущий год и сказал, что те выписки, которые мы получали ранее от операциониста - подделки! А сам операционист не вышел на работу и находится в бегах. Также сообщил, что обнаружены расходные и приходные операции, к которым мы можем не иметь никакого отношения. При беглом рассмотрении выписок действительно обнаружились многочисленные приходные и расходные операции, к которым мы не имеем никакого отношения, и которые не фигурировали в получаемых нами ранее выписках. Также, соответственно, не совпадало сальдо на начало и конец периодов по выпискам. Т.е. в банке велась по нашему счету двойная бухгалтерия и нам предоставлялись "левые" выписки! Это длилось минимум с конца прошлого года, т.к. выписки дали пока только за текущий, а в них с самого начала уже несоответствие. Мы с бухгалтером в этот же день просчитали до копеек полученный ущерб (несколько миллионов рублей) и написали в банке претензию с требованием вернуть наши деньги.

Управляющий показал нам одну из поддельных платёжек и по ней невооружённым взглядом видно, что это подделка, управляющий это сам признаёт.

Мы не используем интернет-банк, поэтому судили о состоянии нашего счета по получаемым выпискам.

В данный момент на счёте остались жалкие крохи, а нам надо закрывать год - платить налоги, зп и т.д.

Подскажите, пожалуйста, алгоритм в какие инстанции необходимо срочно обратиться, и в какие сроки банк обязан вернуть деньги на счёт?

Показать полностью
, Роман, г. Москва
Евгений Иванов
Евгений Иванов
Юрист, г. Иркутск
Подскажите, пожалуйста, алгоритм в какие инстанции необходимо срочно обратиться, и в какие сроки банк обязан вернуть деньги на счёт?
Роман

Очень просто — обратитесь с письменным заявлением в УМВД района и прокуратуру. Проверку начнут незамедлительно.

1
0
1
0
Александр Дармаев
Александр Дармаев
Юрист, г. Москва

Здравствуйте Роман. Если подадите заявление на банк, они заявят, что не при чем и операционист совершил эксцесс преступления. Возбудят уголовное дело в отношении операциониста. Вам нет смысла ждать этого, так как даже при его задержании он вам ничего не выплатит. Вам надо предъявить претензию банку о возмещении ваших расходов, так как договор у вас с банком, а не с операционистом, вот пусть они и отвечают за свою плохую работу. А взыскать свои убытки они могут потом с операциониста в порядке регресса. В вашем случае надо требовать возмещения вреда в порядке ст. 1068 ГК РФ — ответственность юрлица за вред, причиненный его работником и также смотреть условия договора. Если есть необходимость в оказании помощи — обращайтесь в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
В конце недели ничего не пришло, я начал ежедневно звонить, спрашивать когда будет возврат денег, сначала
Ситуация следующая! Через Месседжер телеграмм списался с компанией по аренде жилья для аренды квартиры на 2,5 месяца, сбросили несколько вариантов, в итоге была выбрана квартира и переведена предоплат. Мы планировали приехать ночью, на что нам сказали, что ночью не заселяют и предложили передать ключи другу, когда друг пришел за ключами, попросили перевести остаток суммы. В итоге , когда мы заехали в квартиру, были в шоке от ее маленького пространства, было очень жарко в квартире, регуляторы батарей отсутствовали и пришлось открыть окна, которые выходят на дорогу, с которой был сильный шум автомобилей, поспать не удалось, после неудобная кровать, диван, вещи разместить было негде, утром я сообщил, что квартира нам не подходит и спросил, могут ли показать другие квартиры, даже готов был доплатить по стоимости, В итоге меня связали с директором агентства, который сказал, ничего предложить не могут, только возврат денежных средств, залог сразу вернут, остальное после заселения новых жильцов и за каждый день простоя, будет списано с меня, сказали что квартира ходовая, быстро заселят, удержаний максиму получится 10 000руб, за сутки + уборка +. налоги + дни простоя, на что я не согласился и мне первый раз сбросили договор, который якобы публичный и сказали, что если я с ним не соглашусь, они меня в течении 24ч могут выселить, так как я нахожусь тогда незаконно в квартире. Также в договоре прописано, что денежные средства при любых обстоятельствах не возвращаются. ( https://frukty-rent.ru/publichnaya-oferta )С квартиры мы съехали, у меня попросили реквизиты для возврата денег и сказали, что в пн сделают перевод. В конце недели ничего не пришло, я начал ежедневно звонить, спрашивать когда будет возврат денег, сначала директор сказала она улетела в Москву и ей некогда, еще через неделю сказала, направила информацию поставили перевод в очередь, еще через неделю сказали переведут по номеру телефона, уточнила банк... мне нужно было уже платить за другое жилье, но денег так и не было, когда уже было некогда ждать, я начал названивать и с горем пополам был сделан перевод только депозита за вычетом уборки. Потом директор перестала брать трубку, отвечать на смс. Стоимость жилья составляла 60 000руб + 30 000руб депозит + 5000руб коммунальные услуги + 3 000руб за проживание с питомцем. Договор подписанного никого не имеется, только сообщения в Месседжере
, вопрос №4856106, Максим, г. Москва
Исполнительное производство
Карты арестованы, но долг я могу оплатить, подскажите как поступить, пожалуйста, нужно ли ложить деньги на карту на которой аресты или оплачивать долг с карты другого человека?
Добрый день! Пришло ИП на оплату долга по ЖКУ в которой я не проживаю, но собственник не платил долги исправно. И дали срок 5 дней добровольного погашения задолженности, но на следующий день как я получила письмо на Госуслугах у меня арестовали счета, а это считался 2 днем с момента получения от Госуслуг письма. Карты арестованы, но долг я могу оплатить, подскажите как поступить, пожалуйста, нужно ли ложить деньги на карту на которой аресты или оплачивать долг с карты другого человека? Просто я так понимаю сумма которая была на картах она будто списана, везде баланс по 0.
, вопрос №4855851, дарья, г. Санкт-Петербург
Жилищное право
И если прописываться, выпишут из квартиры в которой есть долги?
Можно ли прописать ребенка в квартире купленной по мат капиталу, но самой там не прописываться? И если прописываться, выпишут из квартиры в которой есть долги?
, вопрос №4855912, Виктория, г. Братск
Лицензирование
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть такая компания Pertemps recruitment, помогла найти рабочие места мне и жене в
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть такая компания Pertemps recruitment, помогла найти рабочие места мне и жене в сша в техасе, подошло дело к оплате части суммы из 815 долларов для изготовления документов, приглашения, разрешения на работу, составляющий 405 долларов после подписания договора с этой компанией, далее будет оплата по факту готовности документов для открытия визы 410 долларов. Переживаем что обманут, что можете сказать про эту компанию, лицензия и номер у компании есть, Визы EB3
, вопрос №4855798, Дмитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 19.01.2017