Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Законна ли работа по обналичиванию денег, с целью дальнейшего перевода на другой счет?
Добрый день!
Я ищу работу и мне предлагают такие варианты. Хотел бы узнать законна ли подобная деятельность.
Итак, предлагают привозить мне на дом пластиковые карты с деньгами на счетах, которые мне нужно обналичивать за процент от той суммы, которая находится на данной карте, и за вычетом моего процента пересылать деньги на некие счета.
Это законно?
Второй вариант, то же самое, но через сайт "Яндекс деньги". Мне нужно там создать свой счет с положительным балансом и мне будут присылать туда деньги, которые я в свою очередь за вычетом своего вознаграждения, должен пересылать дальше, на указанные счета.
Это законно?
Заранее благодарен.
С уважением,
Лев.
Здравствуйте. В самих действиях ни чего не законного нет. А вот в части источника происхождения денег, которые предлагается обналичивать, это вопрос. Ведь в принципе такой профессии как то чем вам предлагается занятся нет, трудозатрат тоже почти нет. Законно заработанные деньги люди выводят сами. Вывод: деньги вероятно левые, вы канал вывода. Следствие: правоохранительные органы вами могут заинтересоваться.
и какие могут быть юридические последствия для меня? в чем меня могут обвинить? ну к примеру не знаю я чья это карточка и чьи деньги и что?
Это зависит, от того, являются ли деньги, или схемы в которых вам предлагается участвовать элементами преступной деятельности. А так же от того на сколько вы реально в курсе о том, в чём участвуете. Коллеги по бизнесу могут например сдать. В зависимости от этого можете быть свидетелем или соучастником.