8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Предложение заработка на переводах киви-кошелька

Предложили по эл.почте заработать путем перевода денег через киви-кошелек. Суть в следующем: на мой киви-кошелек перечисляют 10 праз по 10 000 р., из которых я оставляю себе 10 раз по 3 000 р. Но перед получением первой транзакции я должен перечислить 300 р. на другой кошелек.

Развод на 300 р. - риск № 1!

Какие еще риски?

Спасибо!

Сергей.

, Сергей, г. Туапсе
Егор Завадский
Егор Завадский
Юрист, г. Краснодар

Сергей, здравствуйте!

из которых я оставляю себе 10 раз по 3 000 р.
Сергей

А остальные 10 раз по 7000 рублей куда?

Каким образом объясняется заинтересованность лица, предложившего данную схему?

0
0
0
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Туапсе

Остальные 7 000 р. каждый раз при получении отправляются на другой киви-счет. отмывание денег, легализация или еще какая-то уголовщина? Или простой развод на 300 р. - ведь я могу и первые 10 000 от транзакции никуда не отправлять, а сразу скинуть их себе на карту или другой кошелек? В чем подвох?

Дмитрий Лыкин
Дмитрий Лыкин
Юрист, г. Москва

Скорее всего риск № 1 и есть. Если люди перегоняют деньги, чтобы легализовать, обычно это делают через фирмы или ИП, для этого нужен банковский счет или зип-отчетность по кассе. В этом случае существуют риски заинтересовать своей персоной налоговые органы. Вообще, советую Вам игнорировать подобные предложения, тем более неизвестно от кого по электронной почте.

С Уважением. Дмитрий.

0
0
0
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Туапсе

Спасибо! Я так и думал.

Александр Игнатьев
Александр Игнатьев
Адвокат, г. Пермь

«Рыночная цена» «обналички» не более 5 процентов. Вам предлагают за 30 процентов. Поэтому вариант только один — «развод».

0
0
0
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Туапсе

Спасибо! Так и думал!

Похожие вопросы
Защита прав работников
Отработал в шахте 19 лет по специальности проходчик, сейчас предприятие ликвидируют и нас сокрощают, могу ли я как-то получить 15% среднего заработка за каждый обработанный год под землёй?
Отработал в шахте 19 лет по специальности проходчик,сейчас предприятие ликвидируют и нас сокрощают ,могу ли я как-то получить 15% среднего заработка за каждый обработанный год под землёй?
, вопрос №4853970, Олег, г. Москва
Уголовное право
Другие юристы нашли деньги в США в биткоинах и предлагают их вывести через крипто кошелек podont.com, но не
Здравствуйте. Помогите разобраться. Попали на мошенников - брокеров. Обратились к юристам за помощью. Первые в регуляторе проверили брокеров и нашли деньги, открыли транзитный счёт в Филиппинском банке , провели конвертацию с USDT в USD.При выводе, Ц Б Филиппин запросил заградительный тариф, т.к. у нас нет договора с брокерской компанией. Юрист 100%обещает вывод денег, и если это так, то не будет ли проблем с их выводом у ЦБ России. Другие юристы нашли деньги в США в биткоинах и предлагают их вывести через крипто кошелек podont.com , но не понятно как, ( купить нам можно битки, а продать или вывести- увы, хотя пробывали продать маленькую сумму) и реальный ли это кошелек . Подскажите, действенные это методы или очередной " развод". И можно,что то решить только через полицию и иски, суды. Спасибо.
, вопрос №4853828, Мила, г. Москва
Социальное обеспечение
Здравствуйте.Если я прописана в одном регионе но мы с семьей переехали в другой регион на заработки, прописка у меня в старом регионе и по нему получаю пособия я нарушаю закон?
Здравствуйте.Если я прописана в одном регионе но мы с семьей переехали в другой регион на заработки ,прописка у меня в старом регионе и по нему получаю пособия я нарушаю закон ?
, вопрос №4853782, Вера, г. Москва
Уголовное право
В магазин пришел полицейский искавший человека потерявшего кошелек
В магазин пришел полицейский искавший человека потерявшего кошелек . попросил просмотреть камеры . администратор разрешил . директор магазина теперь требует увольнения админа
, вопрос №4853465, Светлана, г. Энгельс
Получение образования
Я перевёлся из ВолГУ в ВолГАУ по переводу, без прерывания обучения, сейчас обучаюсь очно на специалитете, это моё первое высшее образование, срок обучения увеличен на один год
Я перевожусь со 2 курса бакалавриата на 1 курс 2 семестра (запомните что 2 семестра). Получается я буду учиться 4,5 года, а не 5 лет. Бакалавриат и специалитет - одинаковые ступени. Ведь нужно чтобы обучение не увеличилось больше чем на 1 год. А учиться я буду на пол года дольше. Но в университете откуда я переводился срок обучения был до 2028. А в новом университете до 2030. Я получу отсрочку? Я перевёлся из ВолГУ в ВолГАУ по переводу, без прерывания обучения, сейчас обучаюсь очно на специалитете, это моё первое высшее образование, срок обучения увеличен на один год
, вопрос №4853213, Тимур, г. Москва
Дата обновления страницы 30.09.2016