8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

ОБЭП запрашивает документы

Здравствуйте. У нас ЗАО. Пришел сотрудник УЭБ, представился, оставил письмо с требованием предоставить им документы - копии уставных, учред. документов, сведения о р/с в банках, налоговые карточки 1-НДФЛ и 2-НДФЛ на сотрудников, информацию о движении денежных средств по кассе реестры доходов физ. лиц, штатное расписание, расширенные книги покупок и продаж, регистры бух. учета по счетам 01,51,19,60,62,68,90 и регистр учета расходов по оплате труда Все документы просят предоставить за последние 4 года (в запросе - с 2009) . На словах он объяснил, что 6 человек брали кредиты по нашим справкам в банках и не возвращали, фамилии этих якобы сотрудников указаны в данном письме. Я точно знаю, что будучи директором и главбухом в одном лице в тот период (2011-12) точно не подписывал и не ставил печати на подобные справки, но они аппелируют тем, что звонили на городские стационарные телефоны нашей организации и им отвечали, что данные сотрудники работают и заработная плата у них такая-то, и им выдавали кредиты, со слов опять же сотрудника УЭБ набрали эти люди 5-10 млн. руб.!!!! Как такое может быть пока не понимаю... Завтра иду в ОБЭП по повестке, подскажите пожалуйста, так ли необходимо предоставлять им те документы, которые они запросили или достаточно просто написать объяснительную? К тому же со лов сотрудника УЭБ дело никакое не возбуждено, ни банки, ни налоговая к ним не обращались, а они сами инициировали проверку. Организация у нас практически не работает с 2009г., а они попросили документацию именно с 2009г. Правомерен ли их запрос на предоставление документов в целом? Не нужно ли какое-либо постановление, скажем, как было раньше от прокуратуры? Да и как себя с ними вести?

Показать полностью
, Рустам Салиев, г. Москва
Вадим Ерхов
Вадим Ерхов
Юрист, г. Москва

Предложите им письменно все эти документы изъять по  Протоколу!!!

Пишите объяснение и четко указываете что кредиты  никто не брал.

Как вести......89161580503

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
У меня сняли деньги с карты AI GPT24 я ничего не запрашивала, как вернуть средства, которые сняли без подтверждения
У меня сняли деньги с карты AI GPT24 я ничего не запрашивала, как вернуть средства, которые сняли без подтверждения
, вопрос №4850998, Ольга, г. Москва
Военное право
В третий раз следователь пригласил к себе донести документы, понёс, явился в здание следователя и его задержали без разбирательства
Здравствуйте .Пол года отслужил, потом у отца инсульт был и муж в отпуск ушёл. И остался , но подал рапорт на увольнение по уходу за отцом. Обратился в военно правовой центр ,Начались суды, но безуспешно всё. Вот 12.02.26 должен быть суд окончательное решение должны были принять. Муж не скрывался два раза лично являлся к следователю, но у него принимали документы и отпускали. В третий раз следователь пригласил к себе донести документы, понёс, явился в здание следователя и его задержали без разбирательства. Документы все рапорта и квитанции что он отправлял при себе. Сейчас он в Сычевке, одежду, телефон, всё отобрали, куда дальше отправят не известно, скорее всего в штурма, как и что делать я незнаю. Прошу помочь.
, вопрос №4850918, Влада, г. Тюмень
Нотариат
Можно ли нотариально заверить согласие и прикрепить к подаче документов?
Здравствуйте, мой товарищ находится в колонии. Он подает документы по УДО. Для подачи документов нужно согласие потерпевших. Можно ли нотариально заверить согласие и прикрепить к подаче документов? И как это сделать?
, вопрос №4850680, Александр, г. Москва
Защита прав потребителей
Ситуация в том, что отправил я подписанные документы и они были приняты 5 декабря 2025 года, возврат обещали в
здравствуйте, расторгаю договор с ПризываНет, подписал документы все отослал им, в документах было все про расторжение, какую сумму возвращают ну и то куда возвращают, при надобности отправлю. Ситуация в том, что отправил я подписанные документы и они были приняты 5 декабря 2025 года, возврат обещали в течении 30 рабочих дней, на данный момент возврат достаточно сильно просрочен, звонил писал им, говорят вопрос с возвратом вывели в приоритет, но меня не устраивает то, что они так просто отсрочивают все это, хотелось бы разобраться с этим со всем и поскорее, хоть и совсем не хочется судов, но и просто так их отпускать желания нет
, вопрос №4850205, Максим, г. Калининград
Жилищное право
Уже почти 4 месяца прошло, документы так и не отдали, до сих пор платим за найм жилья хотя уже прошло 5 лет, как с них требовать чтобы быстрее документы отдавали?
Здравствуйте! Получила квартиру как сирота 5 лет назад , подала документы чтобы из спец найма в соц найм перевести квартиру и в дальнейшем приватизировать ! Уже почти 4 месяца прошло , документы так и не отдали , до сих пор платим за найм жилья хотя уже прошло 5 лет , как с них требовать чтобы быстрее документы отдавали ?
, вопрос №4849268, Анна, г. Оренбург
Дата обновления страницы 31.07.2015