Мошенническая ли подобная схема трудоустройства?

добрый день, порекомендовали обратиться к вам. на этой неделе были заблокированы карты по 161 фз п. 11.6 (ограничены переводы и получение средств по счетам). для разблокировки требуется обращение в ЦБ. карты принадлежат владельцу, все операции легальны. однако, подозрения банковских систем основаны на поступлениях: владелец карт работает удаленно на компанию, зарегистрированную на кипре; зарплату получает в криптовалюте и переводит её через доверенных p2p посредников на свои счета. налоги по поступлениям не платит. статуса самозанятости в последние полтора года не имеет. договор с компанием заключался в грузии по местному адресу (полагаю, этот статус может быть рассмотрен как статус налогового нерезидента) есть 2 вопроса: насколько подробно ЦБ разбирают подобные кейсы блокировок — достаточно ли подтверждения личности и факта владения своими картами (они не переданы третьим лицам). какие есть способы легализовать подобный доход желательно по самозанятости. разбирали ли подобные кейсы? сколько стоит консультация?

Здравствуйте, можно узнать о брокерской компании THE Ultima investments Cuprus Limited, можно ли доверять этой компании и вкладывать финансы? Имеют ли месту быть мошеннические действия? И как узнать что я общаюсь с фин. аналитиком этой компании?

Я продавала криптовалюту на P2P-платформе. В один день получила три перевода от одного и того же анонима в Telegram Wallet 20 февр: 100 000 руб. в Т-Банк от гр. Анастасии. (сегодня Т-Банк отправил уведомление, что заблокировал счет по 161-ФЗ и видимо предлагает вернуть деньги отправителю для разблокировки). 85 000 руб. в Газпромбанк от того же Анастасии (Пока блокировки нет). 230 000 руб. в Озон Банк от другого имени перевод (Другой отправитель, блокировки пока нет). Вопрос: Если я соглашусь на этот возврат, чтобы спасти счет в Т-Банке: Будет ли это юридически считаться моим признанием, что я типа мошенник? (но я не мошенник) Или потом еще и остальные сделки оспорят.. Можно ли вообще решить эту проблему с блокировкой через ЦБ банк, слышала, что это почти невозможно... Оказалась теперь в схеме. Подскажите, консультируете ли вы.

Добрый день! Хочу расторгнуть целевой договор. В договоре указано: «IV. Права и обязанности Заказчика 1. Заказчик обязан: 3 а) предоставить Гражданину следующие меры поддержки в период освоения образовательной программы: оплатить расходы, связанные с прохождением обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) в учреждениях здравоохранения для определения пригодности по состоянию здоровья к будущей работе, непосредственно связанной с обеспечением движения поездов, в соответствий с приказом Минздравсоцразвития России от 19 декабря 2005 г. Nº796 «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой» в течение 1 квартала года, следующего за годом заключения договора о целевом обучении; производить ежемесячную выплату стипендии ОАО «РЖД» в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД»; оказать дополнительные образовательные услуги. б) организовать прохождение Гражданином учебной и производственной практики в соответствии с учебным планом; в) осуществить трудоустройство Гражданина на условиях, установленных разделом II настоящего Договора; г) обеспечить условия для трудовой деятельности Гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего Договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока трудовой деятельности ( с учетом приостановления исполнения обязательств Сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации); д) уведомить в письменной форме Гражданина об изменении своих наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в течение 10 (десять) календарных дней после соответствующих изменений.» Но ежемесячно стипендия не выплачивалась, иногда не приходила по пол года, и приходила одной суммой за этот промежуток, так же периодами не выплачивалась из-за низкой успеваемости, хотя такого пункта в договоре нет. Является ли это основанием для расторжения договора?

Здравствуйте. Ситуация следующая: мужу командир части дал направление на Вик по месту жительства ( другой военный округ) . У меня есть документ о том , что супруга в округе по прописке примут на освидетельствование , документ подписан начальником медицинского управления . Сначала поликлиника провела пред ввк , отправили к психиатру, потом к психиатру в госпиталь . Психиатр в госпитале написал заключение , что муж представлен на ввк , но так как он лежал три раза в психушке, ввк проводить амбулаторно . Вернулись обратно в поликлинику , там психиатр написал проходить ввк по схеме , направление зарегистрировали , поставили печать о врачах , к первой отправили зав.терапиии, она как увидела , что на направлении часть другая ,написала ввк отказать . Пошла к заведующему , показала все документы , он сказал езжай в госпиталь , в приемный покой , так зачем туда ехать , если во-первых, туда никто не пустит , а во-вторых , туда не положат . Как пройти ввк теперь ?