Налоговая инспекция просит объяснений

Добрый вечер! Вполне похоже на действия мошенников, а Вы, поскольку передавали через интернет свои паспортные данные, могли стать их жертвой. 

В принципе бояться Вам нечего, единственный неприятный момент в том, что при обнаружении признаков состава преступления, налоговые органы доводят об этом  до сведения сотрудников ОБЭП, которые обязаны проводить проверку по факту таких  сообщений. А значит Вам возможно давать еще объяснения и в полиции.

доброго времени суток! ситуация распространенная  не стоит переживать. На Вас просто по Вашим паспортным данным был открыт лицевой счет в банке. Как Вы сами сказали, вы передавали паспортные данные через сеть интернет. Еще вариант может быть такой- у кого-то на руках оказалась копия Вашего паспорта. На Вас злоумышленики открыли счет в банке (так называемый банк «помойка») через которые проходят все «левые» деньги, которые потом обналичиваются. В следственной практике такие случаи встречаются очень часто и как правило нельзя привлечь виновных лиц к ответственности.

Дело в том, что данный счет был открыт с молчаливого согласия службы безопасности банка, которая тоже получила с той суммы, которую Вы обозначили.

Далее… Ваше ООО «название фирмы» это фирма-однодневка, через котору проганялись все денежные средства, а потом обналичивались либо через этот банк, либо другие подобные кредитные организации.

Что касается Вас, то в Ваших действия признаков состава преступления нет. Ни ст. 159 мошенничесвто, ни каких других, поскольку, если по Вашему поводу будет проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, то выясниться, что если где в банках и имеются документы с Вашей подписью, то данная подпись выполнена не Вами (будет назначена почерковедческая судебная экспертиза) Кроме того, никакие налоги Вам платить не придеться.

Эти ситуации распространены очень часто, покрайней мере в нашем регион.

Здравствуйте

Какие варианты событий могут ожидать меня в дальнейшем?-вызовы в полицию, почерковедческая экспертиза, вызовы в суд, налоговую.

Какой наихудший вариант меня может ожидать?- уплата 13 % с «доходов»,  и уголовная ответственность за неуплату налогов, но это вряд ли.

Может ли это быть ошибка банка или имеет место мошенническое действие?-думаю мошенничество в чистом виде, с «ошибкой банка» на пару.

Нужно ли мне сейчас предпринимать какие либо действия или стоит подождать следующего письма из налоговой или звонка инспектора?-посоветовал бы вам контролировать ситуацию по возможности более полно, все таки о вас идет речь. Позванивайте в налоговую сами.

Можете ли мне еще что-нибудь посоветовать в этой ситуации?-сильно не переживать, но и на самотек не пускать.

Я бы посоветовал Вам обратиться по данному факту в полицию с заявлением. Даже если будет отказ, то хотя бы будет зафиксирован тот факт, что Вы как узнали об этом сразу обратились в компетентные органы. И это будет являться одним из доказательств Вашей не причастности к этому счету.