Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что грозит за оплату счета по рекламе крадеными деньгами от контрагента?
Добрый день!
Занимаюсь бизнесом. Рекламно-информационная газета. Зарегистрирован как Индивидуальный предприниматель. Принимаю оплату за рекламу по договору, оплата на расчетный счет. Реклама выходит, все в порядке.
Но недавно услышал от коллег, что иногда за рекламу расплачиваются "грязными" деньгами. Которые украдены со счетов других фирм.
Если допустим ко мне приходит такой клиент и заказывает рекламу сразу на год. То есть сумма немаленькая, а потом приходят люди в погонах и обвиняют меня в отмывании средств по 174.
Что мне грозит, если я оказал услугу, получил деньги, реклама вышла все в порядке, но деньги "грязные"?
Здравствуйте, Иван!
Если к Вам поступают денежные средства со счета организации, которая у Вас и заказывает рекламные услуги, то тогда Вас не должно волновать откуда у данной организации взялись данные денежные средства. По закону Вы не должны проверять законность происхождения денег. А вот если заказывает услугу одна организация а проплачивают с карты физического лица, то тогда могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов, особенно если это происходит регулярно и очень крупными суммами — сотнями тысяч или миллионами.